Сетка телеграмм каналов

Глава 1: Три этапа скама

Рассмотрим канал, который пережил все три этапа скама, — "наследие Тесея".

Начнем сразу с третьего этапа — скам на панкейке. 

Он заключается в фейк-пулах ликвидности — в смарт-контракте прописан функционал, который позволяет купить токен, но блокирует возможность продать его. За самый очевидный и агрессивный развод этот канал заслуженно получил метку. Подробнее про honeypot можете почитать здесь — https://t.me/skamshot/5034. 

В чатах владелец данного канала утверждает, что он был продан и тд.

Но как бы не так — все знают, что после продажи канала все ссылки с него становятся недействительными. Однако в данном случае, телеметр продолжает собирать информацию о канале. А это означает, что все старые ссылки все еще активны. Так мы можем удостовериться, что канал не был продан, а скамил на pancakeswap изначальный владелец канала. Ниже взял одну из ссылок в телеметре, она до сих пор действительна:

Разберем еще 2 его канала, которые прошли все три этапа скама. 

1. Вадим Троцкий | Рыночный Король:

Канал так же заслуженно получил метку скам за призывы покупать фейк-токен на PancakeSwap, здесь мы видим точно такой же прогрев к покупке как и на канале наследие Тесея, с видео-инструкцией к покупке и ссылкой на сам токен.

2. инсайды Фейнмана 

Все тоже самое, что и на канале Вадим Троцкий и наследие Тесея точь в точь, но в отличии от тех каналов этот метку не получил и продолжил работу как ни в чем не бывало.

Во второй части будут доказательства, что данные каналы принадлежат @Bogdan_usdt

Но это позже, после того как мы удостоверились в том, что владелец данного канала — человек беспринципный, не брезгующий самыми грязными видами скама, вернемся немного назад и вспомним, что предшествовало разводу:

Этап 1: Агрессивная продажа вип канала с 90% скидкой — против випок не имею ничего против, но не в данном случае. Владельцы канала даже не добавляют людей в чат после оплаты, не говоря уже о качестве этих сигналов, вот пример — https://t.me/skamshot/7253.

Этап 2: Поиск людей на индивидуальную торговлю с депозитами от 1000$. А зачем? Неужели хочет сделать подписчиков богаче? Если знать конец, то становятся понятны намерения: вытащить побольше денег из подписчиков. Такие посты появляются на канале каждые практически через день. Позже они удаляют посты, чтобы предотвратить возможные жалобы или обращения со стороны пострадавших инвесторов. Так они создают видимость "легальной деятельности".

Принимают не всех, от какой-то круглой суммы — так они ищут людей, у которых есть деньги. Далее в личных сообщениях они обрабатывают на доверительное управление (ДУ). Принимают деньги в управление на свои реквизиты, конечно же. 

Этап 3: Панкейк. Этот развод — самый грязный и очевидный. Я разобрал его в самом начале. Это финальный этап. После него канал точно получает заслуженную метку. 

Итого мы имеем 3 этапа скама: 

1) Начальный этап — сбор людей в VIP-каналы.

2) Индивидуальная торговля — доверительное управление.

3) Развод на PancakeSwap.

Каналы живут от 2 месяцев до полугода. Как только подписчики начинают понимать, что их разводят, и больше нет людей, заинтересованных в вип каналах и ДУ, начинается третий этап, после которого канал забрасывают, а параллельно начинают развивать уже новый по такому же принципу. 

Глава 2. Перелив трафика

Когда все поняли, что их обманули на PancakeSwap и перестали покупать токен, владелец решил привлечь оставшуюся аудиторию на другие свои каналы. Он начал активно их рекламировать и призывать пользователей перейти по ссылкам, которые можно найти здесь: 👉🏻 https://tgstat.ru/channel/ZvwUWpgsK98yYmZi. 

(Нужно убрать галочку "скрывать удаленные посты")

Эти ссылки предоставляют доступ к различным каналам, где он владелец пока что продвигает первые два вида скама — випки и ДУ.

Владелец активно завлекал участников на покупку токенов на платформе PancakeSwap. Это было запечатлено на минимум трех каналах. Два из них уже получили свои метки SCAM. Теперь владелец начал переливать аудиторию на другие свои каналы. В настоящее время он там активно разводит людей на VIP-каналы и ДУ.

С канала Вадим Троцкий переливал аудиторию по такой же схеме на все те же каналы:

И все тоже самое было и с каналом инсайды Фреймана, такой же перелив после скама

Глава 2.1 Раскрываем целую сетку телеграм каналов:

1️⃣ алгоритм вайсманна - https://t.me/+NaIROAIS-ew1OWJi 

ID :  -1001968618415

Аккаунт админа - @waismannn 

2️⃣ кодекс шнайдера - https://t.me/+cXpOzn1MF_I3MThi 

 ID -1001980195660

Аккаунт админа - @schaider 

3️⃣ концепт фукуяма - https://t.me/+sNYapEDXZ6NkYzIy 

ID: -1002110197679  

Аккаунт админа - @ffukuyama 

4️⃣ дух спекулянта - https://t.me/+La6DPuP2z3Y3ZjVi

ID: -1001835517902 

Аккаунт админа - @dyx_spekulyanta

5️⃣ спикер ~ пик рынка - https://t.me/+lH1tqEU82F84Mzgy 

ID: -1001989417315 

Аккаунт админа - @arturspeaker

6️⃣ заповедь Филарета - https://t.me/+OTax1pp45GNjNTMy

ID -1001708354292

Аккаунт админа - @egor_filaret

7️⃣ инсайды Фейнмана - https://t.me/joinchat/8Rsf4yRO604xMjAy 

ID: -1001810513504

Аккаунт админа - @playboiart6m87 

8️⃣ Илиада трейдера - https://t.me/joinchat/hysapKs-6lgzOGU6

ID: -1001952395723

Аккаунт админа - @gomer_trader 

9️⃣ Эллай Багровский - https://t.me/joinchat/lrDBndYrNzpmYjQy

ID: -1001950123216 

Аккаунт админа - @ellaipravilo

🔟 закон третта ご - https://t.me/+evZz_AdIbpk2ZGFi 

ID: --1002103427488

Аккаунт админа - @Adam_trett 

1️⃣1️⃣ из бедняка в сытого • родион - https://t.me/+ek0KOCfmf25hZjMy

-1001831607281

Аккаунт админа - @radikadm 

1️⃣2️⃣ - аспект вайнберга - аспект - https://t.me/+jWoOKQx5cGg3YWUy

-1002077467750

Аккаунт админа - @vainbergtg 

@Bogdan_usdt - Основной аккаунт

Глава 2.2 Теперь давайте разберем каждый канал по отдельности: 

1️⃣ алгоритм вайсманна - https://t.me/+NaIROAIS-ew1OWJi  

ID :  -1001968618415

Аккаунт админа - @waismannn 

1. Автор публикует посты, в которых ищет людей для ДУ. Они появляются раз в 1-2 дня и затем удаляются, чтобы не оставлять следов. 

2️⃣ кодекс шнайдера - https://t.me/+cXpOzn1MF_I3MThi  

ID -1001980195660

1. Автор систематически размещает посты, в которых он ищет людей для участия в ДУ. Зайти можно от какой-то суммы. Далее жертв обрабатывают в личных сообщениях. Позже посты удаляют, чтобы никто не мог на них пожаловаться.

2. До этого уже писали про этот канал, он не добавил людей в випку после оплаты - https://t.me/skamshot/7253 

Люди платили за услугу, а после оплаты их просто кидают.

3️⃣ концепт фукуяма - https://t.me/+sNYapEDXZ6NkYzIy  

ID: -1002110197679  

1 . Автор данного канала регулярно выкладывает объявления, где ищет участников для доверительного управления. Эти сообщения появляются примерно каждые 1-2 дня и затем удаляются, чтобы избежать оставления следов.

4️⃣ дух спекулянта - https://t.me/+La6DPuP2z3Y3ZjVi 

ID: -1001835517902

1. Раз в пару дней публикует посты, в которых ищет людей, готовых инвестировать не менее 1500$ для индивидуальной торговли( Доверительное управление) . Однако этот пост был впоследствии удалён, возможно, чтобы скрыть его от общественности или избежать каких-либо следов.

5️⃣ спикер ~ пик рынка - https://t.me/+lH1tqEU82F84Mzgy  

ID: -1001989417315 

1. Все тот же пост о поиске людей с депозитом от 2000$ на совместную торговлю( доверительное управление). Эти посты появляются каждые 1-2 дня и затем удаляются для избежания оставления следов.

6️⃣ заповедь Филарета - https://t.me/+OTax1pp45GNjNTMy 

ID -1001708354292

1. Удаленные посты с поиском людей у которых депозит от 1000$ на индивидуальную торговлю 

7️⃣ инсайды Фейнмана - https://t.me/joinchat/8Rsf4yRO604xMjAy 

ID: -1001810513504

Канал провёл скам в конце сентября, совершив покупку токена на PancakeSwap. Однако, несмотря на скам, после происшествия не появилось метки, и владелец продолжил размещать посты в том же формате. Это может указывать на то, что владелец канала остался неизменным.

После случившегося скама владелец направил свою аудиторию на те же каналы, куда она ранее перегонялась. Это создаёт впечатление, что владелец сохраняет схожий план действий и может продолжать манипулировать аудиторией.

Эти факторы указывают на возможность того, что владелец канала остаётся неизменным и продолжает использовать схожие методы ведения своей деятельности даже после совершения скама.

8️⃣ Илиада трейдера - https://t.me/joinchat/hysapKs-6lgzOGU6

ID: -1001952395723 

1. Автор регулярно опубликовывает сообщения, в которых активно ищет людей, готовых участвовать в доверительном управлении. Эти публикации могут включать предложения о совместной торговле или управлении криптовалютными активами от имени других инвесторов. По сути, автор стремится привлечь участников, которые готовы поручить ему управление своими криптовалютными средствами или взаимодействовать в совместных торговых операциях.

9️⃣ Эллай Багровский - https://t.me/joinchat/lrDBndYrNzpmYjQy

ID: -1001950123216 

Автор этого канала регулярно выкладывает посты, в которых ищет людей для участия в доверительном управлении. Эти посты появляются каждые 1-2 дня и затем удаляются для избежания оставления следов.

🔟 закон третта ご - https://t.me/+evZz_AdIbpk2ZGFi

ID: --1002103427488 Пост с поиском людей на индивидуальную торговю с людьми, у которых депозиты от 2000$ По факту это доверительное управление. 

1️⃣1️⃣ из бедняка в сытого • родион - https://t.me/+ek0KOCfmf25hZjMy

-1001831607281

Все тоже самое

1️⃣2️⃣ - аспект вайнберга - https://t.me/+jWoOKQx5cGg3YWUy

-1002077467750

 Автор данного канала регулярно выкладывает объявления, где ищет участников для доверительного управления. Эти сообщения появляются примерно каждые 1-2 дня и затем удаляются, чтобы избежать оставления следов.

ИТОГ:

Ситуация с анонимными торговыми каналами вызывает определенные проблемы и вызывает вопросы о надежности и квалификации трейдеров. Каждый день появляются новые каналы, которые стремятся привлечь аудиторию и привлечь новых подписчиков через рекламу или другие методы. Однако, отсутствие каких- либо договоров и недостаток информации о реальных компетенциях трейдеров вызывает сомнения.  Анонимность позволяет им избежать ответственности за свои действия и сохранить свою конфиденциальность. Они пользуются данным методом создавая десятки каналов.

Поэтому у них столько каналов и столько денег на их развитие, каждую неделю создаются все новые и новые каналы и набирают они по десятки тысяч подписчиков за пару недель