Сергей Зайцев управляет ключевыми компаниями в цепи офшоров Порошенко
Ukrainian Papers
Согласно предоставленной схеме ниже - Сергей Зайцев является конечным бенефициаром компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, Кипре и Австрии.
Среди всех компаний фигурирует и Intraco Management Limited (ранее упоминалась в СМИ), которую связывали с Порошенко и его бизнес-партнером Игорем Кононенко (сегодня депутат ВРУ).
Так на жаргоне называются связующие фирмы (так называемые фирмы-прокладки) между компаниями, представленными в публичном пространстве в Украине или России (например, ООО «Крахмалопродукты») и компаниями по управлению активами, конечный бенефициар которых обычно тщательно скрывается.
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛИЧНЫЕ ПЕРЕПИСКИ И ДОКУМЕНТЫ
В данном случае – компании по управлению активами - это Morewig Limited (зарегистрирована в UK) и Euro Business Investments (British Virgin Islands).
Компании ООО «Крахмалопродукты», Land Development LLC («Завод «Ленинская Кузня» - ЧАО «Кузница на Рыбальском») и Interstarch, (входит в холдинг Порошенко «Укрпроминвест-Агро» через фонд «Прайм Эссетс Кэпитал») – бизнес-активы Порошенко. Номинально ими владеют полочные компании Chartomena Ltd, Proktoremo Ltd и Camarin Limited. Которые, в свою очередь, находятся в дочернем владении компаний Morewig Ltd и Euro Business Investments.
Все компании являются резидентами разных стран, что делает процесс установления связи между ними практически невозможным. Так, компания Euro Busuness Investments - резидент Британских Виргинских Островов, и она владеет компанией JB park, которая является резидентом Австрии.
Таким образом, юристам фирм удавалось обходить законодательные нормы по контролю над связанными лицами при открытии счетов в банках.
Однако, из официального документа Beneficial Owner Letter для банка можно установить связь компаний Euro Business Investments и JB Park.
Ниже представлен документ - Consent letter (внутренний банковский документ), который подтверждает, что конечным бенефициаром Euro Business Investments LTD является именно Сергей Зайцев.
Можно предположить, что таким образом создавалась новая схема структуры собственности по компаниям, и имя Сергея Зайцева должно было фигурировать как можно меньше в официальных документах. Ниже представлен документ, подтверждающий попытки юристов избежать публичного упоминания Зайцева как конечного бенефициара во многих компаниях. Вероятно, что документ составлен именно в 2014-м году.
