Секреты безопасного скама

August 08, 2022

Факт №1. По данным экспертов, в 2021 году в России зафиксировано почти 250 тысяч случаев мошенничества через интернет. Если учесть, что многие потерпевшие не подают заявления, реальная статистика может быть в разы большей. О чем это говорит?

Скам остается одним из самых распространенных и эффективных способов теневого заработка. В отличие от кардинга, взломов, DDoS-услуг, вымогательства, хищения конфиденциальной информации, для занятия скамом вам не нужно иметь ни глубоких познаний в IT, ни крепких мускулов. Достаточно небольшой хитрости и умения входить в доверие.

Факт №2. В 2021 году в России вынесено более 20 тысяч обвинительных приговоров по делам о мошенничестве. О чем это говорит?

Скам - это риск. При чем риск оказаться на скамье подсудимых - не единственная угроза для начинающего интернет-афериста. Есть и другие возможные последствия:

• Насилие со стороны потерпевших или их знакомых, разных криминальных элементов.
• Шантаж со стороны тех, кто узнал о причастности человека к теневому заработку.
• Потеря контроля над рабочей схемой из-за предательства "компаньонов" или появления конкурентов.

Поэтому говоря о секретах безопасности в скаме следует придумать защиту от всех указанных выше неприятных ситуациях. Но в первую очередь следует опасаться проблем с правоохранителями.

Для этого нужно:

• Минимизировать риск разоблачения при работе в сети.
• Продумать схему вывода денег.
• Исключить риск утечки информации через офлайн.
• Заставить других участников схемы ("подельников") сделать то же самое, или сделать так, чтобы из-за их беспечности не могли выйти на вас.

Теперь по пунктам.

Секреты безопасности в сети

Главный секрет - принять как данность отсутствие идеальной анонимности. Нет особой разницы между обычным, двойным или пятерным VPN. Вы можете настроить цепочку из 10 дедиков, но не получите идеальную анонимность. Да, прокси, ВПН, ТОР, всякие Tails и Whonix снижают риск разоблачения. Но спецслужбы могут многое. И доверие к суперанонимным схемам подключения к интернету напоминает игру в русскую рулетку.

Представьте, что перед вами лежит 2 револьвера. В барабане одного 5 патронов из 6 возможных. В барабане второго - 1 из 6. Какой из этих револьверов вы готовы приставить к своему виску? Наверняка, никакой.

Лучший совет по безопасному скаму - представьте, что у вас нет вообще никаких инструментов анонимности. Как вы теперь собираетесь работать, скрывая свое настоящее имя?

Возможные варианты:

1. Покупать 3G и 4G-модемы, раздавать вай-фай с телефонов, оформленных на чужое имя.
2. Подключиться к wi-fi соседей.
3. Ловить интернет, сидя в машине возле кафе и торговых центров.
4. Работать на съемной квартире, или настроить там какой-нибудь сервер, запутывающий следы, и проверять отсутствие непрошенных гостей через онлайн-камеры.

Можно придумать и более интересные варианты. В любом случае никакие VPN, TOR и прочие изобретения не гарантируют анонимность. Их нужно использовать, выбирая самые надежные и безопасные версии. Но нельзя на 100% доверять им свою свободу.

Лучший способ сохранить анонимность в сети - не привлекать внимание правоохранителей.

Если есть возможность, выбирайте те схемы, где нет состава преступления, или он неявный:

• По законодательству РФ не считается преступлением мелкое хищение. В том числе - обман пользователя на небольшую сумму (до 2500 рублей).
• Также не будет основанием для возбуждения уголовного дела невыполнение стороной договорных обязательств по гражданскому договору. Попробуйте обставить ситуацию так, чтобы следователю или дознавателю показалось, что вы - порядочный человек. Просто не совсем ответственный. Например, в переписке пообещайте жертве вернуть деньги, прислать обещанный товар. Пожалуйтесь, что вас обокрали и возместить ущерб сможете после зарплаты. В такой ситуации полиции нет смысла возбуждать дело. Намного проще - отправить потерпевшего в суд с гражданским иском.
• Сделайте так, чтобы потерпевший не писал заявление. Не грубите людям в переписке, не издевайтесь над ними. Наоборот, старайтесь успокоить "клиента". Пока тянете время, есть вероятность, что жертва и вовсе махнет рукой на невыполненные обязательства.

Неплохой способ обезопасить себя от полиции - направить органы по ложному следу. Например, у вас есть карта, оформленная на дропа. Сделайте так, чтобы этот человек казался реальным нарушителем по всем признакам:

• Ищете жертв через соцсети? - Подпишите страницу так же, как и зовут дропа-владельца карты.
• Регистрируете аккаунты для работы? - Делайте это через почту формата vasyan.ivanov95@pochta.ru.

В идеале вообще найти фото дропа и его документы и максимально это все светить. Если кинутые вами жертвы начнут поднимать шум, влейтесь в их ряды и закиньте дезинформацию о том, что вы знаете, кто реальный мошенник.

Еще один хороший способ заработка - выбирать схемы, при которых жертва не пойдет в полицию писать заявление. Сюда входят:

• Обман при попытке купить нелегальные товары и услуги (наркотики, оружие, силовые акции, кардинг).
• Интимные темы (секс-знакомства, всевозможные извращения).
• Схемы, при которых жертва добровольно отдает деньги и не почувствует себя кинутой (услуги предсказателей, колдунов, вытягивание денег у богатых "папочек" под видом развратной девушки).
• Схемы, при которых жертва не станет связываться с полицией, потому что сама боится людей в погонах (развод на деньги нелегальных мигрантов, сотрудников наркошопов, других скамеров).

Не беритесь за темы, вызывающие сильный резонанс и повышенное желание вас найти и наказать. Кинутый на 1000 рублей торчок не пойдет в полицию. А окружающие, даже зная о факте обмана, не будут за него вступаться. Кинутая на 1000 рублей мать-одиночка вызовет сочувствие у других людей. С большой вероятностью об этом напишут в каком-то паблике, а властям захочется найти негодяев, чтобы проявить заботу о людях.

Избегайте таких вещей:

• Всего, что связано с политикой, оппозицией, критикой местных властей и силовых структур.
• Развода пенсионеров, малоимущих (алкаши, бомжи, нарики - не в счет).
• Скама на благотворительности.
• Обмана на продаже лекарств, детских товаров, медицинских услуг. Даже темы с целительством и "народной медициной" могут быть стремными, если ваш "пациент" благополучно скончается от "лечения", а его родственники захотят наказать того, кто вместо направления в больницу лечил всякими травками.

Жертвы бывают разными.

Один напишет с юмором "красавец, красиво развел". Другой - не поленится писать жалобы во все инстанции, наймет адвоката или бандитов, чтобы наказать мошенника "из принципа". Избегайте юристов, ментов, крупных предпринимателей.

Если видно, что жертва намерена "поднимать кипиш" - подумайте, может быть стоит ей вернуть деньги? Попробуйте научиться определять по переписке/разговору, кто перед вами. Это скорее интуиция, но иногда она помогает избегать крупных неприятностей.

Старайтесь работать самостоятельно. Любой коллективный скам автоматически добавляет в преступление такой квалифицирующий признак, как действие по предварительному сговору группой лиц. Это повышает интерес правоохранителей к раскрытию и увеличивает размер наказания. Кроме того, любой подельник - потенциальная утечка информации.

Если для работы нужно использовать дропов - не посвящайте их в детали схемы. Даже неразводных дропов лучше разводить. Например, если обращаетесь к сотруднику телефонной компании за пробивом информации о человеке, не говорите, что собираетесь вымогать с него деньги. Скажите, что он когда-то увел у вас девушку. Если следствие по вашему делу начнется с этого эпизода, есть шанс, что люди в форме потеряют время, разрабатывая не ту версию.

Дропов лучше вербовать самостоятельно. Дроповодство - непростой процесс, нужно "набить руку". Но так вы обеспечите полный контроль над всеми процессами.

Если вам нужны напарники или дропы, лучше всего вербовать людей из других регионов. Вы живете в Москве? Тогда купите карту или кошелек, оформленные на жителя Красноярска. Правоохранительная система - очень громоздкая и неповоротливая машина. Московский следователь не будет ехать в Сибирь допрашивать какого-то бомжа. Он подаст рапорт начальству, те перешлют запрос в полицию другого региона. Где-то что-то потеряется, забудется, перепутается.

Безопасность офлайн

Знаете, как силовики ловят закладчиков? В основном это происходит 3 способами:

• Кладмен привлекает внимание патрульных своим неадекватным поведением и подозрительным внешним видом (грязная одежда, капюшон на голове, резкие движения).
• Кладмена вычисляют, взломав или изъяв при обыске базу работников магазина.
• Кладмена сдают его знакомые, взамен на непривлечение к ответственности за хранение наркоты и другие мелкие преступления.

Я в свое время работал в наркобизнесе. У меня было немало успешных знакомых оттуда. И всех нас объединяло одно - мы не палились. Для этого не нужно быть сотрудником спецслужб или ниндзя. Достаточно:

• Не рассказывать знакомым, друзьям, родственникам о сути вашего заработка и доходах. Живете с девушкой и рассказываете ей, что вы великий аферист? Поздравляю, через месяц вы наставите ей рога, ударите ее или унизите, и она в отместку расскажет об этом "куда следует". Или просто проболтается подруге, у которой муж - следователь.
• Не привлекать внимание правоохранителей. Есть такая поговорка: "когда идешь грабить банк, не переходи дорогу на красный свет". Не покупайте и не употребляйте наркотики, даже травку. Остановят патрульные, задержат - вот уже основание для обыска, во время которого всплывут все переписки и другие доказательства.

Лучшие наркокурьеры, которых я знал были девушками с привлекательной внешностью. Они ходили по городу с дорогими сумочками. А внутри лежал героин, кокс и прочий запрет. И ни один патрульный никогда не заподозрил бы, что эта милашка на каблуках - тот самый закладчик крупнейшего наркомагазина. Потому что в это время они шмонали ребят в спортивных костюмах, с дешевыми рюкзаками и целофановыми пакетиками в руках.

Лучшие скамеры - те, кто работает в серьезной компании, пусть и на рядовой должности. Они не злоупотребляют алкоголем, не ссорятся с соседями, не нарушают ПДД, а на выходных ходят на субботники в местном парке.

Дружба с соседями - отдельный элемент безопасности. Когда полиция начинает интересоваться пользователем, нередко задержание и обыск предваряет сбор информации. Хорошие соседи могут предупредить вас о визите непонятных людей (правоохранителей, нанятых жертвой уголовников). Это даст вам время заранее обратиться к адвокату, избавиться от доказательств или (в крайнем случае) - податься в бега.

Никогда не подключаете к темам родственников или людей, знающих вас лично. Для любого подельника вы должны быть darkdiller2005, но ни в коем случае не Иванов Иван Иванович из города Иваново.

Схема вывода денег

Любое преступление оставляет финансовый след. Кибермошенников нередко ловят, устанавливая их IP-адрес. Но еще чаще полицейские отправляют запросы в банки, платежные системы и раскручивают всю цепочку по следам финансовых операций. Поступление денег на карту или кошелек, оформленные на ваше имя - достоверное доказательство причастия к преступлению. Более того, судье или прокурору намного проще "понять" схему и поверить в виновность лица, имея под рукой финансовые операции, а не какие-то малопонятные термины из компьютерной сферы.

Схема "Киви кошелек на дропа → кошелек Webmoney на дропа → банковская карта дропа → ваша личная банковская карта" дает на выходе грязные деньги. Это ничем не отличается от прямого приема грязи на свои реквизиты, конечный получатель вычисляется полицией за неделю.

Схема "Карта на дропа → банкомат" дает на выходе чистые деньги и ваше лицо, снятое на камеру банкомата. Конечный получатель вычисляется полицией за 2 дня.

Схема "Киви кошелек на дропа → криптовалюта → ваша личная банковская карта" дает на выходе "серые деньги". Конечный получатель может быть вычислен. Не без проблем, но может быть. С вероятностью в несколько процентов полиция сможет установить направление сделок (задействованные обменники, криптобиржи) и выйти на вас. По закону подлости именно вы будете тем, кто попадет в несколько процентов невезучих скамеров.

Деньги непонятного происхождения, поступающие на карту - уже основание, чтобы вами заинтересовались компетентные органы. Имея на руках информацию о частых и/или больших переводах, полиция может провести оперативно-розыскные мероприятия, в частности - помониторить ваш трафик. В наши дни факт использования ТОР или ВПН уже можно подогнать как обоснование для обыска под предлогом "а вдруг он там пишет в соцсетях *** *****"...

Лучшая схема обнала грязи: "Киви/карта дропа → криптовалюта → другая криптовалюта → еще одна криптовалюта → P2P обмен на наличку". И все это через разные криптобиржи, аккаунты на которых оформлены тоже на дропа. Предпочтительнее - биржи типа SWAP. И контрагентов, которые привозят кеш взамен на крипту нужно постоянно менять. Если в вашем городе таких нет или мало, найдите дропа, который будет менять крипту на фиат, и передавать вам наличку. Вы потеряете 30-50% заработка. Можете считать это налогом на свободу и крепкий сон.

Обеспечьте финансовое алиби. Зарегистрируйтесь как индивидуальный предприниматель. Разместите в интернете кучу объявлений о легальных услугах: копирайтинг, написание дипломов, ремонт сантехники. Все, что вы умеете. Таксист или владелец интернет-магазина - один из самых простых вариантов. Только при этом нужно работать и получать хотя бы минимальный доход от декларированного вида занятости. Пусть ваш интернет-магазин работает по демпинговым ценам, но когда возникнет вопрос "откуда деньги на машину и отдых в Таиланде", у вас на руках будут налоговые и бухгалтерские документы. Показания подозреваемого или даже свидетелей - "слабые" доказательства. Бумаги, отчеты, официальная переписка - "сильные".

Оплачивайте все, что касается даркнета только чистыми деньгами. Хотите купить взломанные аккаунты для спам-рассылки? Не переводите продавцу то, что пришло напрямую от скама. После того, как у продавца возникнут проблемы, он охотно выдаст полиции всю инфу с логами, переписками, списком аккаунтов. Лучше завести отдельный левый кошелек и вносить туда наличку через терминал. В таком случае будет сложнее найти зацепки о вас.

Откладывайте с каждой темы 10-20% прибыли на "черный день". Черный день придет внезапно. Вас срочно понадобятся финансы, чтобы оплатить хорошего адвоката, "решить вопрос" со следователем или потерпевшим, выехать за границу.

Чувство страха и концентрация внимания на безопасности притупляются со временем. После первого скама новички иногда не могут заснуть, панически боясь стука в дверь. После 350-го забывают при работе включать ВПН, потому что "да кому я нужен, никто меня не ищет". В идеале скам должен иметь конечную цель - заработать определенную сумму, после чего перейти на легальный заработок (купить квартиру, открыть кафе, эмигрировать в благополучную страну).

Но даже если не видно легальных способов заработка, нельзя заниматься одной темой дольше нескольких месяцев. Нужно бросать ее, брать несколько месяцев отдыха и переходить на что-то новое. Перед этим обязательно удалить все следы прошлых грехов:

• Избавиться от всех телефонов, сим-карт, модемов.
• Удалить все переписки, контакты, мессенджеры.
• Разорвать связи с дропами, партнерами.
• Забыть все учетки на форумах и т.д.

Каждое преступление должен совершать другой человек, с другим псевдонимом и характерными признаками (ники, стилистика текстов, схемы работы).

И главный совет по безопасности. Всегда продумывайте все детали безопасности "до", а не "во время" или "после". Делайте четкий план, следуйте ему. Учитывайте каждую мелочь. Иначе по итогам года рискуете стать +1 раскрытым делом по мошенничеству в статистике МВД.

• Наш форум(WEB) https://dark2web.com
• Наш форум (TOR)
• http://dark2webklvrieo4sg2olixbnod66tvirpec7hxjnkmxbcrtd2jipkad.onion/
• Наш чат https://t.me/CHATD2W
• Наша торговая группа https://t.me/d2w_torg
• Наш канал https://t.me/dark3web

Bitcoin кошелек без регистрации. Обмен криптовалюты на рубли. BITCOIN2ROBOT