Security Intelligence Cryptocurrencies Platform

SICP

Платформа по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры блокчейнов (распределённых реестров) и реализации мероприятий по антифроду в сфере оборота криптовалют.

Основные цели SICP - противодействие мошенничеству, формирование доверительной среды, комплаенс для различных юрисдикций (соответствие требованиям).

В настоящее время, совершенствуются сервисы и доступны следующие услуги:

1. Оценка рисков Цифровых активов.

Оценка благонадёжности криптокошельков и ICO (собственные паттерны, самообучающиеся алгоритмы, различные источники криптовалютных операций). Также, экспертное сообщество участвует в наполнении базы данных (добавить пользовательскую оценку может зарегистрированный пользователь, верифицировать свой кошелёк, пул кошельков криптокомпании).

При отсутствии сведений о конкретном кошельке (необходимой сущности, субъекте) или для более глубокого анализа, можно заказать исследование кошелька или транзакции (по адресу: sicp@ueba.su).

2. Расследования в криптовалютной сфере.

Проведение комплексных мероприятий в сфере оборота криптовалют (финансовые пирамиды, вымогатели, шифровальщики) с учётом их трансграничного характера. Отслеживание транзакций коррелирующих с реальным объектом (организацией), отношений между известными преступными субъектами или подозрительного поведения.

Направить сведения о злоумышленнике (мошеннике), или заказать консультацию по возможности проведения расследования (и сбора необходимых свидетельств) можно обратившись на служебный почтовый адрес платформы (sicp@ueba.su).

3. Судебная экспертиза блокчейнов.

Дополнительные меры по безопасности транзакций и инвестиций, для популярных и перспективных криптокошельков и блокчейнов. Хранение данных в частном блокчейне (хеши свидетельств, атрибутивные метки). Расширенная аналитика публичных блокчейнов и отчёты о подозрительных транзакциях и связанных с ними объектах.

Предоставление заключений специалистов и экспертов по вопросам оборота криптовалюты (исследования в области цифровых технологий в форме заключения), а также иных вопросов для разрешения досудебных и судебных споров (заказ экспертизы - sicp@ueba.su).

4. Учебные курсы.

Организация и проведение обучающих семинаров (очно и дистанционно). С учётом состояния отрасли, динамики и перспектив развития. От основы технологии блокчейн, до оценки рисков инвестиций в Цифровые финансовые активы. Об организации и проведении комплаенс-процедур, осуществлении расследований, в т.ч. с использованием платформы SICP, а также судебной экспертизе цифровых активов.

Вместе с тем, для криптокомпаний находящихся в юрисдикции Российской Федерации, выработаны комплаенс-процедуры по 115-ФЗ, с учётом нормативно-правовых актов, изданных в его развитие:

- система внутреннего контроля (мониторинг и выявление);

- риск клиента по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- скоринговые процедуры (санкции, транзит и т.п.);

- антифрод (исследование транзакций);

- взаимодействие с регуляторами (требования, тенденции).

В дополнение, для криптокомпаний ряда юрисдикций проводятся работы по соответствию требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Также, при выстраивании некоторых комплаенс-процедур, учитываются требования различных местных регуляторов (для стран, с развитой юрисдикцией, стран 3-го мира).

Потенциальные клиенты платформы: частные лица, криптокомпании, финансовые организации, государственные организации (и аудиторы).

Кроме периодических отчётов (и исследований), осуществляется информирование об изменениях в соответствующем законодательстве (той или иной юрисдикции), а также совершенствование отраслевой практики и методов расследования нарушений...

Ссылки:

https://www.ueba.su - официальный сайт платформы SICP.

http://sicp.ueba.su - функциональное тестирование сервисов.

https://www.facebook.com/ueba.su - страница в Фейсбук.

Security Intelligence Cryptocurrencies Platform

Report Page