NIXGATE: Самый крупный гемблинг скандал в США 2024 г. Как украденные $40 млн проиграли в нелегальной букмекерской iGaming сети, работавшей при посредничестве легальных и респектабельных оффлайн казино Лас-Вегаса и Южной Калифорнии.

Канал R2B собрал воедино информацию о крупнейшем iGaming скандале в США 2024 г. Как обычно и бывает, в нем совместно приняли участие классические для iGaming вертикали персонажи: бывшие звезды профессионального спорта, лудоманящие на ставках / VIP гемблинг агент с 20-летним стажем, топ-менеджмент респектабельных оффлайн казино, закрывающий глаза на KYC/AML ради прибыли, еще один iGaming агент и игроки-дропы (по совместительству оба паталогические гемблеры), должностные лица бейсбольной лиги MLB крадущие $40 млн для игры на ставках, агенты Министерства Внутренней Безопасности США (HIS DHS) и уголовного отдела Службы Внутренних Доходов США (CID IRS), суды и иные действующие лица.  

 18 сентября 2023 г.

В коротком пресс-релизе Genting Group (крупный малазийский Gambling / iGaming оператор, владеющий как iGaming продуктами, так и оффлайн казино по всему миру) сообщил, что президент и главный операционный директор недавно открывшегося в Лас-Вегасе гигантского оффлайн казино Resorts World Las Vegas Скотт Сибела уволен, за «нарушение политики компании и условий своего найма».  

Resorts World Las Vegas казино не рядовое, новое. Открылось в 2021 г., на месте, которое когда-то занимало легендарное казино 50x Stardust (Звездная пыль). Представляет из себя 59-этажную башню, с тремя отелями на 3,506 номеров в совокупности и казино со 117 столами для casino games, 1,400 слотами, покер-румом и букмекерской конторой, где можно делать ставки и смотреть спортивные матчи в luxury интерьерах. Впрочем, постояльцем доступно и приложение, с помощью которого ставки на спорт можно делать и из собственных номеров.

Хотя Resorts World Las Vegas и не самое большое в современном мире казино, но самое дорогое. Его строительство обошлось в $4,3 млрд США.

Произошедшее прогремело как гром среди ясного неба. В гемблинг-вертикали Скотт Сибелла известен топ-менеджер тяжеловес. Он курировал строительство миллиардного казино-отеля с первых дней, а ранее отметился безупречной работой на руководящих должностях в таких титанах индустрии, как Golden Nugget, Mirage, MGM Grand, Treasure Island и Tropicana. Ну а некоторые подписчики нашего канала могли пересекаться с ним на отраслевой гемблинг выставке G2E Asia. К слову Resort World Las Vegas хоть и расположен в Неваде, США, но заточен под игроков прилетающих из Восточной Азии.

За год до этого. 29 августа 2022 г.

В это день Ясиэль Пуиг, бывшая звезда профессиональной бейсбольной лиги (MLB) из США, участник MBL All-Stars 2014 г, а так же мировых серий MLB 2017 и 2018 г., а на описываемую дату игрок южнокорейского клуба Kiwoom Heroes, дал признательные показания о лжи федеральным агентам, расследовавшим дело о нелегальной iGaming сети Nix, организованной так же бывшим игроком в бейсбол Уэйном Никсом.

В 2019 году Пуиг делал ставки на сайте iGaming сети Nix через гемблинг агентов в кредит, задолжав в определенный момент $282,900 США. Гемблинг агенты приказали ему погасить долг, в том числе выписать чек или сделать банковский перевод в $200,000 на имя другого игрока iGaming сети Nix, который, как раз был в выигрыше на указанную сумму.

Погасив игорные долги, Пуиг продолжил делать ставки, и за 3 месяца 2019 г. успел сделать еще 899 ставок на теннис, американский футбол и баскетбол, прежде чем его навестили федеральные агенты, вышедшие на след нелегальной iGaming сети Nix.

Играть в нелегальном iGaming заведении в США не является преступлением. Но ложь федеральным агентам, занимающимся уголовным расследованием, является Федеральным преступлением. Именно его Пуиг и совершил, пытаясь «не сдать» гемблинг агентов и организатора сети. Через 3 года, в 2022 г., его ложь была выявлена и Пуиг пошел на «сделку о признании» по обвинению во лжи федеральным агентам, передав им доступ к своему аккаунту в WhatsApp где хранилась его аудиопереписка с гемблинг агентами сети Nix.

Но в 2023 г. сделка была расторгнута. И теперь Пуига обвиняют уже в двух эпизодах лжи федеральным агентам, что может повлечь за собой до 10 лет тюремного заключения. Суд начался в январе 2024 г.

Апрель 2022 г. Кто такой Уэйн Никс?

В апреле 2022 г. Уэйн Джозеф Никс признал себя виновным в в сговоре с целью организации незаконных азартных игр и неуплате налогов полученных с преступной деятельности (в США с доходов от нелегальной деятельности также следует платить налоги).

Уэйн Джозеф Никс, Бывший бейсбольный питчер низшей лиги, живущий в Ньюпорт-Кост, штат Калифорния, США, в течении 20 лет был нелегальным гемблинг агентом, работавшим на iGaming оператора в Коста-Рике, и принимавшим ставки на спорт от VIP-клиентов, бывших и действующих звезд профессионального спорта.

Поиграв в низшей лиги американского бейсбола с 1995 по 2001 г., Уэйн Никс оставил профессиональный спорт, и в 2001 г. стал работать в iGaming вертикали в качестве гемблинг агента одного из базирующихся в Коста-Рике iGaming операторов.

Ставки на спорт тогда были легальны только в Неваде. Операторы оффшорных игорных сайтов считали, что нашли лазейку в законе. Американские прокуроры с этим не согласились, но одно знаменательное дело показало, насколько сложно привлечь оффшорных букмекеров к ответственности. Прокуроры добились 21-месячного тюремного заключения для американца, который управлял букмекерской конторой на Антигуа, что стало первым подобным приговором. Но крошечное карибское правительство подало в суд на Соединенные Штаты — и выиграло – за нарушение соглашения о свободной торговле.

С тех пор федеральные правоохранительные органы США мало что делали, чтобы нанести ущерб оффшорной iGaming индустрии.

Букмекеры старой школы приняли это к сведению и адаптировались. В 1999 году полиция Лос-Анджелеса совершила обыск в торговом центре в Торрансе, штат Калифорния, и арестовала двух букмекеров, Джо Кастелао и Дэниела Сото. Они признали себя виновными, получили условный срок и довольно скоро, как утверждается, начали вести свой бизнес из-за границы.

Кастелао управлял сайтом SandIslandSports(.)com , который был зарегистрирован в Коста-Рике в 2008 году, как показывают судебные протоколы.

Тем временем Сото и его брат Мэтью руководили операцией из Коста-Рики, как утверждают федеральные агенты.

В первые дни существования сайт был наглым. В нем содержались подробные инструкции о том, как внести деньги с помощью MoneyGram, а также номер службы поддержки клиентов и адрес электронной почты.

Непонятно как, но Никс стал гемблинг агентом SandIslandSports(.)com. Согласно протоколам суда, он создал сеть суб-агентов, которые собирали ставки от американских клиентов и размещали их либо на сайте Sand Island Sports, либо через его номер 800. Это была разношерстная команда, через которую проходили миллионы долларов в виде депозитов и выводов. Команда работала по схеме Revenue Share = 20% от проигрыша игроков.

Один из этих гемблинг суб-агентов, Мэтт Функе бывший голливудский актер и сценарист, проработал на этой позиции более 10 лет, привлекая клиентов luxury lifestyle в инстаграмме (прайват джеты, частные яхты и.т.д., все по классике жанра…).

Так, в течение шести дней в конце 2012 года Функе выписал костариканской компании Cliffsite Travel пять чеков на общую сумму $42,777 предположительно для «Film Travel». По словам следователей, туристическое агентство было прикрытием для Sand Island Sports, и чеки были стратегически распределены, чтобы не вызвать подозрений со стороны банка.

Еще одним гемблинг суб-агентом Никса, был Эдон Йошида Кагасофф, имеющий репутацию гемблинг агента-силовика, которому, поручалось собирать игорные долги от сделанных в кредит ставок. Хотя никаких конкретных обвинений, связанных с насилием, ему предъявлено не было. 05 июля 2023 г. суд приговорил его к 6 месяцам испытательного срока, штрафу в $1000 и лишению $3,164,563 доходов, полученных незаконным путем.

Третий гемблинг суб-агент Никса, Кен Арсенян, дал старт всем проблемам, когда заявил в IRS (Служба Внутренних Доходов США) декларацию о доходах в $35,000 / год. В ответ IRS возразила, что его заработок составляет что на самом деле более $3 млн, из которых $2,7 млн были получены в виде «необъяснимых чеков», которые обрабатывал любимый бизнес Никса по обналичиванию чеков. Попытка «сэкономить» и обмануть IRS на налогах возможно и послужила причиной начала расследования, так как IRS добившись уплаты налогов, все равно передало информацию в департамент уголовных расследований (HIS DHS) Министерства Внутренней Безопасности США, так как происхождение средств вызывало большие сомнения.

Четвертый предполагаемый гемблинг суб-агент Никса имел фигуру и резюме, как у его босса: Эрик Хильюс был бывшим питчером «Атлетикс» и «Детройт Тайгерс» ростом 6 футов 5 дюймов.

Хотя расследованием все гемблинг суб-агенты не установлены, их явно было больше. Известен случай, когда два неизвестных гемблинг агента Sand Island Sports, с восточноевропейским акцентом, ворвались в одну из юрдических фирм, в поисках сотрудника-игрока, задолжавшего деньги сайту. Насилия не случилось, но факт имел место. Вполне возможно, что это также были суб-агенты Никса.

Luxury Life. База VIP-игроков. Гольф-клуб Grove XXIII.

Имена большинства игроков, делавших ставки через Никса неизвестны или засекречены протоколами суда. Но кое-какие детали намекают.

Каждая деталь Grove XXIII, частного гольф-клуба в Хоуб-Саунд, штат Флорида, отражает предпочтения его основателя Майкла Джордана.

Клуб избегает телефонов, фотографий и сплетен о том, что происходит на его территории. Игра проходит быстро: дроны доставляют напитки игрокам на форсированных гольф-карах, а кедди не отстают от скутеров. А членство, которое стоит сотни тысяч долларов, доступно только по приглашению.

Поэтому было примечательно, когда в сети появились пары участников турнира между членами клуба в декабре 2021 года , проливая свет на круг знаменитостей и титанов бизнеса, приглашенных сыграть: Джон Элвей, Уэйн Гретцки, Рори Макилрой, Марк Уолберг, Ари Эмануэль, Брет Байер, Совладелец «Милуоки Бакс» Уэс Иденс, мажоритарный владелец «Бостон Селтикс» Уик Гроусбек и председатель «Хьюстон Астрос» Джим Крейн. Среди игроков был, в этом клубе избранных, и Уэйн Джозеф Никс.

Нет доказательств, что все эти люди делали ставки через Никса, но имена некоторых игроков стали известны.

Например, Джоуи Шоттенштейн, сын миллиардера Джея Шоттенштейна, генерального директора American Eagle Outfitters и председателя DSW. Сам Джоуи входил в совет директоров компаний Designer Brands и Green Growth Brands.

Еще один из игроков, пользовавшийся услугами сети Nix, и чье имя оказалось достоянием СМИ - Маверик Картер, деловой партнер звезды NBA Леброна Джеймса.

Кроме того, Никс был завсегдатаем элитного ночного клуба 1 Oak на Лас-Вегас-Стрип, и на подушке его VIP-места была специальная монограмма в виде его вышитого имени.

Никс жил на просторной вилле в тосканском стиле на холме в округе Ориндж. Записи о собственности показывают, что дом принадлежал Фултону, голливудскому бухгалтеру Никс. Согласно обвинительному заключению, в 2019 году Никс устроил вечеринку в честь Суперкубка для своих игроков, похваставшись одному из них, что пригласил бывшего игрока NBA и девушек из Hawaiian Tropic Girls.

Игрок «2650». Проблемный Хайроллер.

Изначально этот игрок начал ставить через гемблинг суб-агента сети Никса, Мэтта Функе в 2010 г. В период между 2012 и 2013 годом, игрок, который проходил на сайте SandIslandSports(.)com под учетной записью «2650» проиграл более $8млн долларов США и решил завязать. Но в 2016 начал играть снова, делая ставки в кредит, и в конечном итоге быстро накопил долг примерно в $6 млн. Понимая, что отдать его будет сложно, он обратился к федеральным властям. В дальнейшем, все переговоры между ним и гемблинг суб-агентами из команды Никса, шли под запись. На прослушку были поставлены и все известные телефоны Sand Island Sports.

Через некоторое время последовали аресты, в ходе которых 6 человек из команды гемблинг агентов и сам Никс, дали признательные показания и согласились сотрудничать со следствием. 

Приговор организатору команды гемблинг агентов Уэйну Джозефу Никсу будет вынесен 25 сентября 2024 г. Что касается SandIslandSports(.)com то до его организаторов, базирующихся в Коста-Рике, правительство США дотянуться пока не смогло.

30 апреля 2024 г. Игрок на $40 млн. Проблемный Хайроллер №2.

Ипей Мизухара, японский переводчик и доверенное лицо Сёхея Отани, японского игрока легионера бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», стал объектом федерального расследования в 2023 г., после того как выяснилось, что он крал деньги со счета Сёхея Отани, проигрывал, после чего крал снова и.т.д. Первоначально было установлено, что было украдено и проиграно $16 млн.

Ипей Мизухара начал делать ставки в 2021 г. с $10 и очень быстро разогнался до $160к за ставку, делая иногда до 25 ставок в сутки, постепенно перешел на игру в кредит и в конечном итоге накопил долг перед гемблинг агентом в $40,7 млн.

Ставки у Ипея Мизухары принимал гемблинг агент Мэтью Бойер (iGaming оператор на которого он работал не установлен), который, использовал следующую схему приема денег. Игроки, в данном случае Ипей Мизухара, делали электронные переводы на счета подставных игроков-дропа в различные оффлайн казино, включая оффлайн казино Южной Калифорнии (Pechanga Resort Casino). Но самые крупные переводы были сделаны на счет игрока-дропа в оффлайн казино Resorts World Las Vegas, а если точнее, на так называемый «маркерный счет».

Это специальные краткосрочные беспроцентные кредитные счета, которые оффлайн казино открывает игрокам. Такой счет был открыт и для ряда подставных игроков, и для контролировавшего их гемблинг агента Мэтью Бойера. Платежи проходили как «погашение кредита», после чего игроки-дропы и гемблинг агент получали фишки, которые, теоретически должны были выдаваться до погашения кредита.

Далее в дело вступала схема: «Фишки» > якобы игра > наличные. Проблема в том, что гемблинг агент Мэтью Бойер, несмотря на работу в iGaming вертикали, сам был законченным паталогическим игроком. Подобранные им игроки-дропы относились к той же категории. По этой причине операция часто стопорилась на стадии «Фишки», которые и оставались в казино, не превращаясь в наличные. Так, с июня 2022 г., по октябрь 2023 г. гемблинг агент Мэтью Бойер проиграл в Resorts World Las Vegas $7,9 млн.

По подобной схеме действовала через Resorts World Las Vegas и команда гемблинг агентов Никса, часто оставляя там часть своей iGaming прибыли.

Такие VIP-игроки были чрезвычайно выгодны Скотту Сибелле, президенту и главному операционному директору Resorts World Las Vegas. Они очень сильно улучшали показатели прибыли, и как минимум укрепляли позиции самого Скотта Сибеллы, как топ-менеджера, умеющего привлечь игроков. Возможно от схемы был и % отката, но обвинением это не доказано. 

Но был и проблемный момент. По правилам, установленным игорной комиссией штата Невада, любые транзакции на сумму свыше +$5,000 должны были подвергаться KYC / AML проверкам. А любая проверка такого рода, при указанной схеме и действующих лицах была абсолютно невозможно.

Поэтому Скотт Сибелла, не желавший терять VIP-игроков, выбрал самый короткий путь, деньги в казино принимались без KYC/AML и прочих лишних вопросов.

 В ходе судебного разбирательства Скотт Сибелла признал свою вину. Ему грозит несколько лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 08 мая 2024 г.

Эпилог. Регулируемые ставки на спорт и оффшоры в США.

 Несмотря на легализацию ставок на спорт более чем +38 штатах США, многие игроки по прежнему пользуются услугами оффшорных iGaming операторов. Причина проста: оффшоры дают более высокие коэффициенты, позволяют делать ставки в кредит, не проводят KYC / AML процедур, и выплачивают выигрыши тайно, что позволяет утаивать их от уплаты налогов.

Сайт SandIslandSports(.)com уже не работает, но журналисты Washington Post решили позвонить по бесплатному номеру 800-, когда-то на нем указанному и сохранившемуся в протоколах суда. «На что желаете поставить ?» мгновенно ответил голос на другом конце провода.

Подписывайтесь на R2B