Самые популярные виды скама!

Покупка связок через гаранта

Многие думают, что хорошие связки продаются от 1000$ и мошенники этим пользуются, обманывая всех через фейк гаранта, подделывая логины. Это достаточно старый вид скама, но эффективный по сей день.

Как избежать?

1. Не покупайте связки, 99% связок продают школьники, купив их у другого школьника или взяв в открытом/закрытом канале;
2. Если кто и продает хорошие связки, то только доверенным лицам, а не кому попало, так как они сами по ним крутят;
3. Если вы все же собрались покупать, то проверяйте профиль гаранта вдоль и поперек. Так же запомните, что чат сделки тоже создает гарант, чтобы только у него были права на добавления участников. Так как зачастую, при обмане, чат создает продавец и во время сделки подменяет гаранта.
4. Запомните, опытный трейдер никогда, не будет продавать/покупать связку через гаранта. Так как гаранты их сольют или продадут в общий доступ.

Скам обменник

На скам обменник можно нарваться где угодно:

• У крупного блогера или телеграм канала. Скажу как владелец уже популярного телеграмм канала, предложений в личку поступает очень много, продать канала под скам обменник;
• В любимом чате. Как по мне это вообще рассадник мошенников. Здесь мошенники парсят базы участников и потом рассылают вам скам предложения, либо делают это напрямую в чате. По этому у нас и нет чата, так как его нужно очень плотно модерировать, а это занимает очень много времени. Но в дальнейшем обязательно появится, когда мы немного расширим команду;
• В личке с незнакомцем с выгодным предложением, где он дает вам связку, а вы ему платите только небольшой процент;
• От не опытного знакомого. Сейчас хорошие скам обменники проводят сделки себе в убыток давай заработать 10-20% но только от маленькой суммы и 1-3 раза, чтобы снять сомнения арбитражника, и заставить его прогнать сумму по больше. И как только он закинет от 10-20 тысяч рублей, денег ему не видать.

В общем, как видите вариантов много. Но запомните одну простую вещь, за нормальными обменниками стоят опытные арбитражники. И не один из них, не будет работать себе в убыток.

По этому, как только видите ссылку на обменник с курсом выше рынка, даже проверять не нужно через скам-листы, домен и т.д. Сразу ставьте для себя метку скам.

Пользуйтесь обменниками через BestChange, но тоже внимательно, если есть негативные отзывы или их достаточно мало, лучше пропустить мимо. Также остерегайтесь фишинга, в последнее время их делают очень качественно, проверяйте домен, это также относится и к биржам.

Новый вид крипто-мошенничества — Multisig.

В русскоязычном сегменте интернета мало информации об этом, поэтому раскрываем подробнее, так как он набирает популярность.

Мошенник объясняет, что у него застряла валюта на кошельке, а комиссионной валюты не хватает для совершения транзакции.

Поясняет проблему так, что у него не получается пополнить свой адрес токенами и предоставляет SEED-фразу своего кошелька (которой делиться категорически нельзя). Этим он показывает, что совсем новичок в крипте.

Далее любой может войти по SEED-фразе в его кошелек и увидеть на балансе его сумму. Из реального примера на балансе у такого мошенника было 1005 USDT и 0,08 TRX (для совершения любой транзакции (к примеру, вывода средств) требуется наличие TRX, в среднем, требуется около 0,3$ для оплаты любой комиссии в сети TRON).

После этого пользователь, который увидел на балансе большую сумму, пытается вывести 1005 USDT, пополняет баланс данного адреса валютой TRX. Средства зачисляются на адрес, и пользователь пытается вывести USDT, так как средств для оплаты комиссии теперь хватает.

Однако далее возникает проблема — TRX уже либо отсутствуют (их просто вывели), либо транзакция вывода средств отменяется (выдается отмена).

▫️ Что произошло?

Данный адрес является Multisig Wallet — т.е. адрес, который находится под контролем двух и более пользователей. Чтобы вывести средства, нужно, чтобы все пользователи этого адреса дали свое согласие.

Все средства, которые были получены на этот адрес, пользователь просто отдает мошенникам.

К слову мошеннику в западном сегменте крипторынка удалось обмануть почти 6000 пользователей, которые пополнили ему баланс.

Запомните 3 главных правил:

• Никогда не торопимся, лучше два раза проверить, чем все потерять;
• Остерегаемся, если все выглядит очень заманчиво или что-то идет не по плану;
• Никогда не отправляем крипту, пока на карту не поступят деньги.

Если статья для вас была полезна, поделитесь с другом!

Остались вопросы?

Пиши: @Maker_Adm

Telegram-канал: @SpreadMaker

YouTube канал: youtube.com/SpreadMakerP2P

P2P Scanner: p2pscanner.com