Самые опасные криптобиржи

2018 год стал трудным для большинства криптовалютных бирж и индустрии в целом. Как любит говорить инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, что «лишь при отливе обнаруживается, кто плавал голым». Каждый раз, когда происходит атака на какую-либо биржу, курсы криптовалют падают. Давайте рассмотрим самые громкие случаи падений криптовалютных бирж в 2018 году, которым вряд ли стоит доверять свои деньги.

• Cobinhood, Тайвань

Тайваньская криптовалютная биржа Cobinhood стала одним из самых ярких примеров провала в прошлом году. В 2017 году компания собрала более $15 млн. в ходе ICO, поощряя потенциальных инвесторов и обещая им безграничные возможности, а также высокую ликвидность токенов.

Инвесторы, которые приняли этот риск, стали жертвами классической схемы pump & dump: изначально цена продажи токенов была искусственно завышена более 40 раз, а затем упала в 100 раз, и теперь она не превышает 20%. от начальной цена. Биржа полностью деградировала, а листинг Cobinhood настолько же показателен.

• Paxful, США

Это p2p рынок, который связывает покупателей с продавцами. Однако есть сообщения о том, что криптовалютная биржа Paxful занимается обманом, и что у них есть «свои» хакеры, которые крадут средства с аккаунтов пользователей.

• BitGrail, Италия

В начале прошлого года эта итальянская криптовалютная биржа сообщила о краже 17 миллионов токенов Nano (XRB) на сумму более $170 млн. Биржа BitGrail объявила себя банкротом. Другие валюты на BitGrail не были затронуты. Владелец BitGrail Франческо Фирано считает, что это произошло из-за ошибки в технологии цифровой валюты, в то время как представители Nano говорят, что эта кража могла произойти из-за ранее неизвестных лазеек самой биржи.

• Coincheck, Япония

В конце января 2018 года хакеры заразили устройства сотрудников Coincheck вирусом, который позволил им совершить один из крупнейших взломов с кражей в истории криптовалют. Были украдены монеты NEM на сумму более $548 млн. Вирус проник в системы биржи через электронное письмо, которое открыл один из сотрудников Coincheck.

С тех пор биржа сменила владельцев, и был принят ряд мер по улучшению её систем. Кажется, теперь дела биржи идут на поправку.

• Bithumb, Южная Корея

В июне 2018 года южнокорейская криптобиржа Bithumb потеряла более $32 млн. в криптовалюте, вызвав значительную негативную реакцию в СМИ. После этого сайт был вынужден прекратить работу, а всем пострадавшим пользователям была обещана компенсация.

• Coinrail, Южная Корея

Также в июне прошлого года криптовалютная биржа Coinrail была взломана, что закончилось потерей ICO-токенов ряда проектов, таких как NPXS, Aston X, Tron и Dent на общую сумму более $40 млн. Тем не менее, биржа ничего не заявила о каких-либо намерениях возместить ущерб пользователям.

• WEX, Россия, Кипр

Финансовые проблемы этой платформы начались в июле 2018 года. Биржа WEX, наследница российской BTC-E, провела многоступенчатую операцию по выводу средств пользователей. После финансовых проблем появилось сообщение о том, что биржа WEX будет закрыта. Объём потерь пользователей на BTC-E и WEX составили примерно $100 млн. Теперь адрес wex.nz просто не доступен, так как Комиссия по доменным именам Новой Зеландии (DNC) приостановила работу сайта «за фальшивые регистрационные данные».

• Zaif, Япония

Ещё одна японская криптобиржа, которая стала жертвой хакеров – даже несмотря на строгий контроль и меры безопасности. Уроки Coincheck не пошли ей на пользу, и биржа заплатила за это высокую цену.

14 сентября 2018 года хакеры получили доступ к криптовалютам средствам, хранящимся в горячем кошельке Zaif и успешно захватили биткоины, BCH и MONA на общую сумму более $60 млн., прежде чем сотрудники биржи обнаружили «необычный отток средств» из криптовалютного кошелька биржи. В итоге оказалось, что лишь 1/3 из украденных средств принадлежали Zaif.

• Cryptopia, Новая Зеландия

Эта новозеландская биржа была дважды ограблена в 2019 году! Видимо, системы безопасности и специалисты биржи настолько плохи, что в обоих случаях «чистка кошельков» занимала у хакера целые дни, а остановить его никто не смог. Были также высказывания о том, что потери средств клиентов на этой бирже происходили систематически.