США: игроки и налоги
R2B.NewsБизнесмен из Калифорнии Эдвард Майкл Гриер, владелец страховой компании Greer & Kirby Co. Inc., обвиняется в попытке списать многомиллионные личные расходы, включая проигрыши на ставках, как деловые траты с целью уклонения от уплаты федеральных налогов. Согласно обвинительному акту, с 2017 по 2020 год Гриер использовал корпоративные счета для оплаты своих долгов перед гемблинг-агентами Уэйном Никсом и Кеном Арсенианом, а также приобрёл автомобиль Mercedes-Benz 2021 года. Эти операции были замаскированы в бухгалтерии компании как расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.
Имена Никса и Арсениана фигурируют в отдельном уголовном деле, где они ранее признали вину в участии в схеме, связанной с оффшорным iGaming продуктом, ориентированным на игроков из США. Ставки принимались через платформу Sand Island Sports, зарегистрированную в Коста-Рике. Гемблинг-агенты, находившиеся в Калифорнии, занимались привлечением клиентов, созданием аккаунтов, приёмом средств и выплатой выигрышей. Среди клиентов фигурировали действующие и бывшие профессиональные спортсмены, включая тренеров, аналитиков и телекомментаторов.
По версии следствия, Уэйн Никс начал деятельность в начале 2000-х годов, используя связи в спортивной среде. В схеме также участвовали трое бывших игроков MLB. Один из клиентов, согласно материалам дела, делал ставки на сумму около 1 миллиона долларов в год, другой поставил 5 миллионов долларов на финал Супербоула в 2019 году.
Расследование выявило значительные объёмы наличных средств, которые обналичивались через компанию Sherman Oaks Check Cashing, действовавшую под юридическим именем Celebrity Financial LLC. По условиям соглашения о признании вины, компания признала, что поощряла клиентов приносить бизнес-чеки на суммы, значительно превышающие порог, требующий подачи отчёта о валютных операциях (CTR), и уведомляла, что эти отчёты не будут подаваться. Через эту схему прошло свыше 18 миллионов долларов. Доход компании от подобных операций составил не менее 500 тысяч долларов. Она согласилась выплатить штраф в максимальном размере, предусмотренном законом.
Участники схемы признали, что доходы от азартной деятельности не декларировались: Никс не указал свыше 1,46 млн долларов в налоговых декларациях за 2017 и 2018 годы, а Арсениан — более 2,8 млн за 2015–2018 годы. Оба согласились выплатить недоимки, штрафы и пени. У Никса также было изъято около 1,3 млн долларов со счетов в банках и брокерских компаниях. У Арсениана при обыске в 2020 году изъяли 341 тысячу долларов наличными.
Дело расследуется налоговым управлением IRS и следственным управлением министерства внутренней безопасности США (HSI) в рамках группы El Camino Real по борьбе с финансовыми преступлениями.