СХЕМА МОШЕННИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ
blackdeveloper
В Калининградской области на протяжении нескольких лет
действовала организованная строительная группировка по выводу
бюджетных средств с федеральной стройки на о. Октябрьский,
управляемая из единого координационного центра.
1. Центр координации
[ЕВГЕНИЙ МАЙГОРА]
[АНДРЕЙ КУКАРЦЕВ]
[ГЕОРГИЙ ШИПОВ]
- управленческий доступ к стройкам
- кадровые решения и допуск к работе субподрядчиков
- участие в приемке невыполненных работ
▼
Координация финансовых потоков
и входа «дружественных» фирм
2. Юридическое ядро
[БОГДАН БАСАРАБ]
- личный юрист Майгоры
- представитель в большинстве арбитражей
- единая правовая стратегия защиты:
• затягивание процессов
• заявления о «поддельных подписях»
• обжалование до ВС РФ
▼
Обеспечение юридической «дымовой завесы»
3. Группа исполнителей (субподрядчики и вывод средств)
Сергей Сотников — «Феникс-Балт»
[ФЕНИКС-БАЛТ] → перевод авансов
→ на фирмы-посредники:
- ООО «Уника»
- ООО «Атлантика»
- ООО «Конус-М»
- ООО «Рейграс»
- ООО «Феста»
- ООО «Саксэс»
- ООО«Инхотеп»
- ООО «Соэкс КЛД»
- поручительство за неизвестную фирму «Ластадии»
(аванс 109 млн → выполнено 10%)
- судимости:
• участие в заказном убийстве (2008)
• угон авто (2002)
Валерий Шевченко — «Уника»[УНИКА] - фирма с 1 сотрудником
- получение десятков млн. руб.
- вывод средств вместе с Сотниковым
судимости:
• нападение с ножом на полицейского (2011)
• подозрение в убийстве (2012)
функции:
«буфер» для перевода авансов
Андрей Королёв — «Анкор-Плюс»
[АНКОР-ПЛЮС]
- долги подрядчикам: >80 млн
- банкротство летом 2025
- уголовные дела:
• гибель трёх рабочих (2021-2023)
• дело Ибройимова в суде
Станислав Новак — «Балт-НК»
[БАЛТ-НК]
- участие в субподрядных схемах
- дружеские и бытовые связи с Королёвым и Майгорой
Константин Колесников
- участие в субподрядных схемах
- двухлетний срок в колонии за грабеж (2004)
- восемь лет в колонии строгого режима за изготовление и сбыт
наркотиков (2011)
4. Схемы вывода средств
1. Заключение договора субподряда.
2. Получение крупного аванса.
3. Перевод средств:
► на фирмы-«прокладки»
► на фирмы с единственным сотрудником
4. Создание видимости «частично выполненных работ».
5. Арбитражный спор → затягивание → банкротство.
6. Исчезновение компании + чистые счета аффилированных лиц.5. Схемы судебной защиты
[ОБЛАКО АРБИТРАЖЕЙ]
- десятки параллельных дел
- одинаковые позиции:
• затягивание процессов
• «уведомление не получил»
• «акты подписаны формально»
- постоянные апелляции и кассации
▼
Паралич следствия и затягивание взысканий
6. Результат
ПОТЕРПЕВШИЕ ПОДРЯДЧИКИ:
- невозврат авансов
- сорванные сроки
- технические простои
ГОСУДАРСТВО:
- замороженные объекты
- утекшие бюджетные средства
- невозможность привлечь виновных
ГРУППИРОВКА:
- сотни миллионов, выведенные через цепочки посредников
- минимальный риск уголовного преследования