SCAM трейдинг. Подробное описание

Вместо предисловия.

Данный материал создан исключительно для предупреждения действий кибер-мошенников в сети и не является рекламным.

На протяжении последнего месяца со мной постоянно связывались какие-то люди, которые предлагали свои услуги в трейдинге. Сначала я не обращал на это внимания, но как человек, готовый ко всему новому и интересному, решил изучить тему, тем более, что меня добавили в паблик про криптотрейдинг проверенные люди. Сидел, изучал, но внезапно у канала появилась пометка "scam". Я удивился и захотел почитать про него отзывы.

Так я познакомился с одним из сайтов-отзовиков про крипту - https://torforex.com/

На сайте мне подробно расписали почему тот канал, который я читал, был помечен, как SCAM и почему с ними не нужно работать.

"Ну раз они мошенники, то наверняка же есть проверенные и хорошие",-подумал я и открыл рейтинг.

В списке лучших трейдеров значился канал @VoyageWealth. Рейтинг, как видите, 4.8, а описание такое, что ребята творят чудеса, сами почитайте https://torforex.com/besplatnye-kripto-signaly-trejderov-v-telegramm/voyagewealth-otzyvy/?ysclid=m5zfdg5kc9504502847. В чудеса я правда давно не верю, но стало жутко интересно в чем фишка и решил зайти к ним в тг-канал. Обратил внимание на то, что канал ведется, постоянно выкладываются истории, кружки, а в самом канале больше 30 000 подписчиков

"Самое плохое, что со мной может случиться - это потеря 100$, зато поделюсь своим честным опытом", подумал я и написал менеджеру Кириллу @crypto_inspect. Всю дальнейшую переписку размещаю ниже скринами (убрал только свои данные)

Стоит сказать, что благодаря правдивым отзывам про @crypto_inspect (как например здесь https://vklader.com/crypto_inspect-scam/) на моменте перевода денег, я уже все про них знал, но для подготовки этого большого материала, решил продолжить.

Мне действительно пришло уведомление от Bybit о регистрации

На первый взгляд все прекрасно, НО! Давайте внимательно посмотрим на почту, с которой пришло письмо

Почта support@vip-account-bybit.com

Регистрацию доменов можно проверить в пару кликов и что мы видим?:)

Домен был зарегистрирован только 16 сентября прошлого года. Разумеется, никакого отношения к Bybit эта почта не имеет.

Я написал Нику, тот добавил меня в группу Alma Venus, где помимо меня было чуть более 30 человек. В группе в основном были многочисленные статьи про развитие крипты, куда приплели все мировые повестки - от ковида до СВО. Каждый день тот самый Ник продолжал активно присылать ссылки на статьи.

На следующий день мне на кошелек пришли первые "проценты" за работу в размере 17 USDT. Одновременно с этим Кирилл настоятельно рекомендовал (читай заставлял) написать некому Александру, чтобы тот добавил меня в чат для общения. Ну я написал

Александр добавляет меня в тот самый чат из 5 человек (уверен, что все кроме меня и него там были ботами). Там идет общение на абсолютно отстраненные темы. Всю скидывать не буду, к делу это не относится, только к примеру один скрин

Этим же вечером в группу прилетает "супер новость" от Александра и команда ботов начинает ее греть, скидывая свои чеки о переводах

Чтобы точно я все понял Александр в личке еще раз подробно все объяснил. Это и был первый крючок, на который могут повестись

Разумеется я написал, что пока пас, реакции особо никакой не последовало. Дальше - интереснее. На кошелек падает с утра еще 11 USD и на почту приходит письмо с того самого левого email

Это был крючок номер 2. В группе у Ника восторженная статья, как нам всем повезло и что нужно срочно воспользоваться предложением (скрин не сохранился, к сожалению), а в чате на шестерых прогрев закрепляется общением.

Увидев, что я вроде бы заинтересовался, но ничего не скидываю, Ник пишет мне в личку

Тут я понял, что меня сейчас сольют и решил продержаться до конца, пообещав в понедельник внести 1000$)))

На следующее утро получил сообщение от Александра, что средства сегодня не выводятся, так как они участвуют все в ICO

А спустя несколько часов крючок номер 3. Теперь нужно скинуть деньги им, чтобы участвовать на большую сумму.

На последние два сообщения пока не обращайте внимания, чуть позже расскажу о чем они

Еще спустя день, с утра я получаю в бот, который ежедневно сообщал о заработанных средствах, сообщение, что за вчера было заработано 523$

Я пытаюсь вывести деньги, параллельно в чате на шестерых происходит прогрев в духе "Боже, спасибо, я никогда не думал, что за ночь возможно сделать такой процент" и тд.

Ну и конечно же (как мы уже привыкли, почти за неделю общения с этими мошенниками), в личку тут же пишет Александр, что мне должно было прийти письмо от Bybit (с того же левого адреса) о том, что для получения депозита нужно внести страховку

Письмо разумеется было на почте

В поисковике нашел подобные же истории о страховке, но только на гораздо больший депозит. Сумма у них похоже меняется постоянно.

На этом я понял, что ситуация уже тупиковая и я могу их еще день-два поморозить, но никакие средства я уже не выведу без внесения очередного депозита, поэтому принял решение заканчивать комедию

Стоит ли говорить, что получив такое сообщение, наш чат быстро удалился, а я оказался у Ника в блоке?:)

На этом история заканчивается. Вернул я половину своего депозита и на этом спасибо. Когда переводил, уже мысленно с ним попрощался))

Ну и напоследок бонус! Мошенники постоянно меняют название своих каналов. Постоянным остается лишь их лого

Предлагаю вместе собирать все их названия, дабы поисковик быстро индексировал данную статью. Итак, из того, что я нашел

PipMaster - https://t.me/joinchat/uHNhfpy5pjEzMGE6

EMBERSPHERE

ThriveLagoon

AlphaEdge

AetherShore

Надеюсь, что мой материал был полезен и спас огромное количество людей от роковой ошибки.

Подписывайтесь на мой тг-канал https://t.me/s/stopscambydk, будем вместе и дальше продолжать разоблачать мошенников и шарлатанов!

Ваш D.K.