Рекомендации по сбору информации о контрагентах

Рекомендации по сбору информации о контрагентах

@furanavladik
Этюд «Кабаны обкашляли»

Итак

При планировании работы с какой-либо компанией рекомендуется провести максимальную проверку по контрагенту. 


Информацию из публичных источников можно собрать самостоятельно, но с отставанием на год. К примеру, налоговая опубликовала данные за 2017 год по выручке компании, уплаченным ей налогам, среднесписочной численности компании.

Информацию о наличии налоговых арестов на счетах можно найти тут (информация обновляется ежедневно).

Рекомендации по проверке контрагентов


1) Нужно запросить учредительные документы, распечатать выписку из ЕГРЮЛ на дату начала работы. Распечатать данные можно с этого или похожего портала

2) Проверьте в открытых источниках директоров и учредителей

3) Проанализировать сайт и репутацию компании в открытых источниках

4) Дополнительно рекомендую проверить наличие налоговых арестов тут и тут


Всю информацию лучше законспектировать на момент начала работы с контрагентом. Если есть возможность, то стоит запросить у контрагента и справку об отсутствии налоговой задолженности.


Главное, что стоит помнить


Налоговая попытается провести проверку реалистичности сделки и сопоставить возможности контрагента в работе с вами.

Критерии фиктивности, о которых было написано в предыдущей статье могут не соблюдаться даже у реального бизнеса, но если не соблюдаются все, либо большинство, то факт фиктивности сделки будет явным. 


Читать статью - Важность закрытия НДС
А также предыдущую статью по рискам, связанным с НДС
Закрыть НДС - @ndsminusbot с пометкой «Фура»

@furanavladik