Регулирующие органы Пакистана начали расследование в отношении Binance на предмет многомиллионного мошенничества

Ф​​едеральное агентство расследований Пакистана (FIA) начало уголовное расследование после получения многочисленных жалоб на продолжающуюся аферу, которая заключалась в том, что инвесторов вводили в заблуждение с целью отправки средств с кошельков Binance на кошельки неизвестных третьих лиц. 

Согласно местным СМИ, подразделение FIA по борьбе с киберпреступностью вызвало генерального менеджера Binance в Пакистане Хамзы Хана для выявления связи биржи с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций».

Соответствующие заявления также были отправлены ​​​​в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в США.

На основании жалоб граждан агентство выявило не менее 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно перестали работать после успешной кражи средств пользователя. 

Помимо указания пользователям зарегистрироваться на Binance для перевода средств, мошенники добавляли жертв в Telegram-группу для предоставления «экспертных сигналов для ставок». Каждое приложение обслуживало в среднем около 5000 клиентов. 

Binance также попросили предоставить подробную информацию, включая официальные подтверждающие документы и механизм интеграции API, которые использовались мошенниками для подключения к услугам Binance.