Расследование по бирже BTC-e

Расследование по бирже BTC-e

Artem

1.Один из серверов в европе. (2013-09-10 14:06:24) admin: perry_gotter, мы даже в Европе запустили еще один сервер) 

2.На сколько я понял, есть еще 1 сервер (судя по посту Администрации, находился в США). 

3.Часть компании находится в юрисдикции Кипра (какая именно - выясняю) 

4. Frontend сайта - США Финикс cloudflare-nginx. (.com арестован ФБР) 

5.Наш любимый чатик находится на других серверах - не Btc-e. 

6.Сервера не связаны напрямую с интернетом.

Кошельки BTC-e


Сменился кошелек на эфире, был перевод на новый. (полная сумма) 1. Эфир 

По другим кошелькам, точной информации нет.

Актуальное: 

28/07/17 в 19:00 Появилась информация об одном интересном человеке.


Сайт BTC-e был зарегестрирован изначально на некого Антона Аникина. 

Скрин 

Удалось обнаружить его профиль и связь с Btc-e 

В данный момент, я с ним пытаюсь связаться, как что то станет известно - сообщу. Прошло около 10-12 часов и наконец со мной вышел на связь человек который фигурировал в связях с Btc-e.com (но прошу заметить, это не тот человек который указан в документах) как я вышел на него - останется при мне, ссылку на его профиль, я указывать не буду, никому ненужно столько внимания, да и я ссу за свои кровные на БТС.

Кем он конкретно является, я не знаю и мне никто не скажет, доверять ему или нет, на ваше усмотрение. 

С его слов (а их было не много): 

Я: Какова вероятность открытия BTE-e? 

Он: Поймите. Они делают всё возможное. 

Я: Хотелось бы хоть какой-то конкретики. 

Он: Вероятность большая. 

Диалог я урезал до приемлемого с сутью. Остальное было моими попытками узнать больше, но со мной общались не охотно. Может даже повезло, что ответили.

Основная управляющая компания BTC-e.


"ALWAYS EFFICIENT LLP" 

Registered office address 

Las Suite, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG 

В этой компании, вчера 26.07.17 назначили нового руководитея. 

БУЯНОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 30 лет. 

На Александа так же зарегестрирован домен btc-e.org 

https://www.imena.ua/whois.php?domain=btc-e.org 

(г. Москва 2312753 15.03.1987 ГОЛИКОВСКИЙ ПЕР 13 11)

Источник (выписка из реестра):https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC394172/filing-history

Так же нам известно, что Btc e создали 2 бывших работника сколково, 

один из них носит имя Александр, но до сих пор его фамилия не известна. (наводит на мысли).

Компания которая указана во всех документах Министерства юстиции США

"canton Business Corporation" или "CANTON INVESTMENTS BUSINESS CORPORATION" 

- это обычная офшорная компания (через которую, я предполагаю, крутили деньги)

Ссылка: https://opencorporates.com/companies/pa/415197 

Она же есть в списке Офшоров. 

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10024641

Он вам не Админ!

Подводим ИТОГИ: Мысль такая - задержали скорее всего, не администратора, а близкого (Своего) человека к ним 

и что бы избежать возможных последствий было принято решение о реорганизации компании и смены ДЦ, судя по посту администрации изъяли лишь 1 сервер, какой и с какими данными уточняется. 

В данной ситуации - единственное правильное решение.

Что сказали старожилы и чего нам ждать.


Penek - Уверил, что админы живы и здоровы - всё будет хорошо. 

Оb1kenobi - Уверил, что все будет в порядке. (возможно фейк) 

Baltazar - Сказал, что не в курсе, что происходит. 

QWERTAS - Ну исходя из сложивгейся ситуации, и из тех данных что есть у меня, то вероятность, что биржа заработает процентов... 


Источник

Ссылки на профили лиц имеющих отношение к BTC-e


Админ BTC-e https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33012 

Baltazar https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=23324


Наш канал в Telegram

Канал про ICO

Мы ВКонтакте

Наш YouTube

Мы в Facebook


Наши чаты в Telegram:

Общий

Майнинг

Про ICO

Торговля

Разработчики