Раскрыт реальный картельный сговор в криптопространстве (часть 2)

Раскрыт реальный картельный сговор в криптопространстве (часть 2)

Клуб Азиатские Киты

Разоблачение VI — Вся вышеперечисленная информация напрямую связывает нас с Барри Сильбертом, Роджером Вер, Эриком Вурхисом, Ирой Миллер и несколькими крупными биржами/личностями в криптопространстве

Если вы не знакомы с этими именами, то остальная часть статьи поможет вам с ними познакомиться. Эти люди, в разной степени являются движущими силами крипто-рынка

Давайте перемотаем на секундочку назад:

После того, как всплыла вся эта шумиха с Польшей, я начал связывать все точки с Иваном Мануэлем Молиной Ли, с подставными счетами и прочим (как и многие другие уже это сделали) я вспомнил что-то важное, что отложилось у меня в подсознании.

 Помните https://cryptocapital.co ? Этот аккаунт принадлежит компании CRYPTO SP ZO.O.O.

Помните, когда я спросил: "Почему должна быть подставная компания, соединяющая эти объекты вместе?" Вот ваш ответ ниже:

Если вы посетите этот сайт https://cryptocapital.co , вы увидите список бирж внизу страницы.

Теперь, я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на биржу под названием «Coinapult». Мне стало любопытно, поэтому я пошел ссылке

 Она привела меня на этот сайт:

Coinapult
Безопасный, встроенный биткоин-брокер, кошелек и платежный сервис теперь полностью интегрирован с coinapult.com

И вот, что я там увидел:

Таким образом, связь между этими двумя объектами абсолютно неоспорима. Они обслуживают кого угодно, где угодно, во всем мире, и идентификация полностью необязательна.

Итак, что же за люди стоят за этой компанией?

Ну, у нас есть Эрик Вурхи

Я выделил это последнее предложение, чтобы показать, что у Эрика нет проблем с тем, чтобы играть так быстро и свободно, как он хочет.

Вот ссылка:

Вот ссылка, чтобы подтвердить это утверждение: http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

Заинтересованы мистером Вурхисе? Вот ссылка на YouTube, видеоролик опубликован в 2013 году под названием «Биткоин: свергайте свое правительство» - E Voorhees, V Buterin, I Miller, G Sukenik, J Harvey - PorcFest X.

https://youtu.be/ZMhEIzAmYGk

А вот описание видео:

Итак, мы знаем, что Coinapult базируется в Панаме. Так же, как компания CryptoCapital, которой также принадлежит компания Crypto SP ZO.O.O.

Это видео очень важно, так как является частью документального фильма, который известен в биткоин-пространстве под названием «The Rise and Rise of Bitcoin»

Этот документальный фильм вышел в 2014 году. Эрик Вурхис был примечательной личностью в Панаме. Виталик Бутерин также был показан там. Стоит отметить, что события фильма происходили за два года до запуска Ethereum.

Так вот, я случайно нашел ссылку на этот документальный фильм. И у меня есть весомая причина, по которой я хотел ей с вами поделиться.

Для начала посмотрите это видео:

https://medium.com/cryptomedication/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2

(видео показано так чтобы избежать проблем с авторскими правами, достаточно удобно, речь тоже слышно ясно) 

Теперь, перемотайте на 1:19:10 (1 час, 19 минут, и 10 секунд).

Вы увидите, как автор документального фильма беседует с Эриком Вурхисом в Панаме и спрашивает его:

“ Вы, ребята, перевели свой бизнес в Панаму ... Что вас заставило это сделать?”

Эрик Вурхес конкретно и бесстыдно отвечает, что сделал это, чтобы избежать законов KYC/AML (политика противодействия легализации средств, полученных не законным путем!)

Процитирую его конкретно: «Если вы американская компания, вы должны следовать загадочным американским правилам при работе с Вашими клиентами по всему миру. Итак, если вы ведете бизнес с фермером из Африки, вам необходимо получить его номер социального страхования, вам нужно будет получить всю информацию, которую Вашингтон продаст/расскажет [не могу сказать, какое точно слово он использует], что важно. Мы не хотим соответствовать схеме финансового регулирования США для клиентов в странах Африки южнее Сахары»

Хотя в то время этот аргумент казался правильным, в свете сегодняшних событий это заявление звучит довольно зловеще.

Если это правда, что картель или кто-то, как Tether, каким-то образом отмывает сотни миллионов долларов, похоже, что Coinapult будет очень удобным инструментом.

После всего, Эрик сказал нам, что основной принцип ведения его бизнеса — это не задавать лишних вопросов, и для этого он даже эмигрировал из США.

Что еще более интересно, это та часть, где Эрик Вурхис демонстрирует "офисы", где его компания находится в Панаме. Опять же, он достаточно дерзко заявляет, что все офисное здание пустует, за исключением его компании, в которой, в основном пустой комнате, работают 2 или 3 человека на ноутбуках.

Барри Сильберт и Роджер Вер являются крупными инвесторами в Coinapult

По каким-то причинам об их участии/инвестициях в этой компании практически нигде не упоминалось.

Но… это не означает, что вовсе не было никаких документов, связывающих их с компанией.

 Только посмотрите:

Вот другая с Bitcoinist:

“Где же Барри?”

Как всегда, ловко спрятался. Firstmark Capital = прямо за его детищем DigitalCurrencyGroup

Digital Currency Group принадлежит Барри Силберту (мы еще разберем их связи).

Если вы прокрутите страницу вниз, то увидите это:

Какое совпадение!

А теперь вы сидите и задаетесь вопросом: «Да что это за Digital Currency Group?»

Они единолично обладают наибольшим контролем над любой компанией/организацией в блокчейн-простанстве.

Этот последний абзац НЕИМОВЕРНО важен, поэтому я перейду к нему и заново опубликую ниже, если вы его пропустили. Прочтите внимательно.

Вот еще один интересный факт:

Вы заметили, что CME также упомянут здесь? Да. Это та самая Чикагская Товарная Биржа, которая запустила фьючерсы в декабре!

Вот подтверждение с их вебсайта ( http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html ) они напрямую инвестируются с DCG:

Упоминание о DCG очень четкое!

Вот больше информации о DCG:

Перейдите на 40-ю страницу. Ссылка на источник: https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

Таким образом, сказать, что они обладают огромным уровнем влияния в блокчейн-пространстве, это будет преуменьшением. Вполне возможно, что они (Барри Сильберт) был/были активными участниками запуска фьючерсов биткоин на CME, особенно с учетом того факта, что институциональные компании неохотно, если не сказать враждебно настроены по поводу участия биткоин в ETF на бирже.

Барри Силберт, как личность, не обязательно поляризующая фигура, но он определенно тот, кто показал, что он может “не играть по правилам”.

Ознакомьтесь с фактами о приостановлении и прекращении предписаний, которые SEC подала подозревая в попытках манипулирования рынками.

Источник: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf

Стоит отметить, что CoinDesk является дочерней компанией DCG.

Разоблачение VII — Coinbase, Kraken, Poloniex, и Bitfinex (очевидно) очень сильно замешаны в манипуляциях.

Многие биржи замешаны в этом.

Вот список бирж/организаций, к которым на мой взгляд, есть вопросы: Poloniex, Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Coinapult, Cumberland Mining, CryptoCapital, Quadriga, и Bitfinex.

Bitfinex

Эта биржа была включена в мой список по очевидным причинам. В основном все доказательства, размещенные в начале этой статьи, должны помочь объяснить, почему я подозреваю эту организацию в нечестной работе.

Poloniex

Эту биржу указал опираясь скорее на свою интуицию. Еще раз повторю я не обвиняю биржу. Кто знает, что происходит. Но есть несколько вопросов интересных и неясных в данный момент.

Давайте отмотаем назад. Компания "Circle" входит в инвестиционный портфель DCG (принадлежит Барри Силберту):

Итак, помните, когда все бегали вокруг и кричали, что «Goldman» «купил» Poloniex? Вот вам заголовки статей, чтобы освежить память.

При поддержке Goldman компания Circle согласовала покупку криптовалютной биржи Polonex
Компания «Circle Internet Financial Ltd.», тесно связанная с мобильными платежами, при поддержке Goldman Sachs Group Inc… www.bloomberg.com
Зачем Circle при поддержке Goldman Sachs действительно купили Poloniex?
Стартап Circle произвел фурор на рынке, когда приобрел биржу Polonex при при поддержке Goldman Sachs… bitcoinist.com
Стартап Circle ри поддержке Goldman покупает криптовалютную биржу Polonex
Лондон, 26 февраля (Reuters) - компания Circle при поддержке Goldman Sachs приобрела американскую криптовалютную биржу… www.reuters.com

Ну как, догадались?

Практически все утверждали, что это был ход Goldman. На самом это было совсем не так. Объявление было так подано, потому что Goldman был самым заметным инвестором в Circle.

Тем не менее, реальные «хозяева» все же DCG. CoinTelegraph раскрыл это (солидная журналистика, хорошие ребята):

Итак, еще раз — Барри и DCG снова в седле, с еще одним крупным приобретением в крипто пространстве. Повторюсь еще раз, это не приобретение Goldman Sachs — это приобретение DCG. Более того Goldman инвестировал в Circle примерно три года назад:

Поехали вперед. Посмотрите последние статьи, связанные с Poloniex:

Интересно, не правда ли? 

Стоит отметить, что Poloniex уже работает на рынке USDT.

Итак, зачем нужно переключаться на собственный токен? Может есть какое-то предчувствие, что с USDT в ближайшем будущем случится неприятность? Хм…

Kraken

Есть ряд причин, по которым я подозреваю Kraken в бесчестном поведении. Не в последнюю очередь это связано с участием там Барри! Да, Барри является совладельцем Kraken.

Посетив веб-сайт Kraken мы теперь знаем, что Барри был крупным инвестором на ранней стадии. Он инвестировал в 2014 году, это год, который странно совпадает с целой чередой событий в криптопространстве.

Выше-твит от Барри Силберта, где, что интересно, он рекомендует три биржи, о которых я уже упомянул — Bitfinex, Poloniex и Kraken. Также он говорит о монете, в которую Барри вкладывает большие инвестиции, чем открыто нарушает законы о ценных бумагах (помните, Барри не новичок в этом).

Подробнее об участии Барри в Ethereum Classic прекрасно рассказано в этой статье:

Твиты Барри Силберта на Ethereum Classic могут привлечь внимание регуляторов США
Барри Силберт, основатель Digital Currency Group и Bitcoin Investment Trust, может оказаться в беде… www.financemagnates.com

Также стоит отметить, что Kraken — единственная биржа, которая, насколько мне известно, обладает торговыми парами USDT-USD (удобно, не так ли?).

Coinbase

Подозрения на эту биржу тоже основаны скорее на интуиции, не так как с Kraken. Причина, по которой я подозреваю в сговоре и Coinbase основана на том факте, что их инвестором также является DCG.

Также здесь прослеживается связь с Cumberland Mining, зловещий персонаж, если не сказать больше.

И это идеальное место, чтобы прятать или отмывать деньги.

Однако стоит отметить, что IRS недавно потребовала записи от Coinbase.

Возможно, что это было случайное, одноразовое событие, а может расследование IRS аккаунтов Coinbase, запущенное в 2017 году и безуспешно закончившееся, является частью более крупного расследования отмывания денег, а не уклонения от уплаты налогов. Это просто гипотеза.

Еще одним интересным фактом является недавнее добавление Bitcoin Cash.

К большому огорчению многих в криптосообществе, Coinbase приняла решение запустить Bitcoin Cash на своей бирже спонтанно, в конце 2017 года.

Я не буду углубляться в последствия этого события слишком глубоко, потому что уже и так все известно.

Важно отметить, что это, похоже, на список «сильных мира сего» в криптомире. Давайте посмотрим, что находится в листинге на Coinbase в настоящее время:

-Bitcoin

-Bitcoin Cash

-Ethereum

-Litecoin

Bitcoin Cash — это проект, который возглавил Роджер Вер, который по существу служил неофициальным «номинальным лицом» проекта. Из того, что я видел, он, по сути, находился в той же роли, который он придерживался, когда вел Bitcoin Core.

Еще раз, он является одним из основных инвесторов в Coinapult, в котором также участвуют Ян Миллер, Эрик Вурхес и Барри Сильберт. Это компания, связанная совместными счетами с Bitfinex и Tether через фирмы-прокладки (как объяснялось выше).

Учитывая этот факт и инвестиции Барри Сильберта в Coinbase и, по-видимому, тесные отношения с Роджером Вер, естественно, ни в коем случае нельзя предполагать, что эти отношения помогли привести к добавлению Bitcoin Cash на платформе Coinbase.

Litecoin — Чарли Ли — бывший сотрудник Coinbase. Но что более важно, он находится в очень тесном контакте с Blockstream (об этом поговорим позже). Это прозвище, Chikun, которое он сделал в своем профиле, предает его преданность. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим хорошим другом, Samson Mow, который является текущим руководителем службы безопасности в Blockstream.

Ethereum — помните, мы видели Виталика Бутерина там, в Панаме, со всеми остальными и разговаривали с ними за два года до запуска проекта. Похоже, что Ethereum также получил благословение этого сообщества.

По сути это все подозрения по поводу Coinbase в настоящее время.

Разоблачение VIII — #Blockstream есть серьезные вопросы в свете последних событий

Возможно это самое зловещее подозрение из всех. К сожалению, все расследования в отношении Blockstream были полностью проигнорированы сообществом, в целом, потому что предполагалось, что все атаки на протокол происходят из-за необходимости подчинить протокол Bitcoin Core и повысить (стоимость) Bitcoin Cash, будучи сторонником r/btc, другом Роджера Вера.

Итак, если вы все-таки дочитали до этого места, вы увидите, что я считаю Роджера Вера главным источником всех моих подозрений.

Стоит напомнить, что Bitcoin и Bitcoin Cash — это просто код и программное обеспечение. Это не люди или живые существа. Таким образом, эта информация не затрагивать саму технологию. Я придерживаюсь той концепции, что доллар не является по своей сути злым, только потому, что с помощью него люди делают зло.

Давайте продолжим расследование Blockstream:

DCG (Барри Силберт) основной инвестор Blockstream.

По иронии судьбы, в статье под названием «Blockstream поднимает $55 млн для создания блокчейна на основе биткоина» (это не благотворительность). Ознакомьтесь с отказом от ответственности в нижней части этой статьи:

Вот выпуск Blockstream. Да, я собираюсь это сказать.

Они отвечают за разработку биткоина.

Странно, но ссылка на «команду» Blockstream почему-то случайно недоступна: https://blockstream.com/team/

Не бойтесь! Вот для чего нужен интернет-архив.

Вот запись Грегори Максвелла от 22 февраля 2016 года:

Вот копия его письма об отъезде:

Изменение контактной информации
Не совсем по теме, но то что мне было обещано, это будет эффективным местом для достижения других…ists.linuxfoundation.org

Что примечательно о Греге Максвелле, так это то, что он был/является коммиттером блокчейн-кода биткоина. Мы знаем это из высказываний Гэвина в Twitter:

Вот вам еще подтверждение, в качестве объективной журналистики:

Назначив Грегори Максвелла коммиттером Bitcoin Core было "огромной ошибкой", говорит Гэвин Андресен
борьба с проблемами биткоина продолжается, поскольку экосистема по-прежнему неспособна принять решение о масштабируемости…www.trustnodes.com

Похоже на конфликт интересов ... мягко говоря.

Трудно утверждать, что кто-то, кто когда-то был техническим директором Blockstream (не является нейтральным и не представляет какой-то фонд и не работает за идею), при этом представляя интересы инвесторов, мог действовать автономно в качестве основного коммиттера.

Это была проблема, о которой Майк Херн предупреждал в своей знаменитой статье под названием «решение эксперимента Bitcoin».

Решение эксперимента Биткойна
Я потратил более 5 лет на разработку Bitcoin. Программное обеспечение, которое я написал, было использовано миллионами пользователей… blog.plan99.net

Еще раз, связь от Барри Сильберта до Blockstream, а следом и биткоина, очевидна для всех, кто хочет разобраться.

Выводы

Основную мысль, которую я хотел донести до вашего сведения — это то, что на рынке существует целая сеть нечистых на руку крупных игроков.

Связываем все вместе (потому что я знаю, что это чудовищная статья) — Bitfinex и Tether неразрывно связаны с банковским подставным счетом в Польше. Этот банковский счет принадлежит CryptoCapital, и у нас есть несколько способов доказать эту связь. Cryptocapital является краеугольным камнем Coinapult, которым по существу владеют Эрик Вурхис, Роджер Вер и Барри Силберт.

Весьма маловероятно, что эти люди блаженно не знают об их связи. А если они каким-то образом и правда не знают, в этом случае они совершенно некомпетентны как инвесторы и бизнесмены.

Тем не менее, я считаю, что это не так. Я считаю, что связь есть, ее цель ведение преступного бизнеса, а запутывание связей между этими лицами/компаниями только доказывает мое предположение. По крайней мере, мы можем определить Cryptocapital как владельца офшорной компании, которую Tether и Bitfinex, похоже, используют для отмывания денег и сделок с Картелем.

Интуиция подсказывает, что все эти счета используются для запутывания потока денег, который в конечном итоге очищают от грязи.

Вот как я это вижу:

1.    В какой-то момент времени довыпускается Tether (который ничем не поддерживается, это просто пшик, воздух).

2.   Затем они пампят альты, привязанные к торговой паре USDT. Когда памп завершен, они сливают все альты за биткоины.

3.   Биткоин впоследствии продается через биржу, например, Coinapult или еще какую-нибудь, где не требуется какого-либо контроля типа KYC/AML (удобно, правда?)

4.   Coinapult, после получения BTC, который они купили, может повторно его перепродать, допустим таким ребятам как Колумбийский Картель или еще кому то, у кого есть не совсем ясная потребность в BTC. Они могут даже решить продать на OTC (внебиржевой рынок).

Опять же, приведенный выше механизм — это лишь мое предположение, но оно имеет право на жизнь. В любом случае, процесс, который они используют, вымывает биткоин с рынка, потому что, как только они "сбрасывают" накачанные альты, например как EOS, они забирают миллионы BTC с рынка торговых пар USDT или USD, что в итоге приводит к росту цены.

Затем они продают эти биткоины через другую биржу (более чем вероятно что-то вроде Coinapult, это позволит им получить USD). Coinapult продаст эти объемы через OTC (торговля напрямую, без использования биржи) или любому, кто захочет купить. Это будет крупная ВНЕБИРЖЕВАЯ сделка.

Скорее всего, биткоин рано или поздно вернется на биржу, что приведет к дампу. ЕСЛИ (и это большое «если»), CME участвует в этом сговоре или, по крайней мере, используется как инструмент, способствующий получению незаконной прибыли, тогда я бы предположил, что стратегия снижения цены им также выгодна, поскольку они могут манипулировать рынком.

Тем не менее, я более склонен полагать, что фьючерсные рынки, вероятно, служат скорее для «хеджирования», т.е. страховкой против обесценения на бирже, такой как Coinapult (помните, она принадлежит Барри Силберту). Я говорю это, потому что, если вы держите кучу биткоинов, которые вы купили у Finex/Tether, тогда вы теряете деньги, если они обесцениваются. Однако, если вы разместили короткую позицию на рынке фьючерсов (CME), вы можете хеджировать эти потери. И вы на самом деле выиграете, если будете использовать эту короткую позицию.

Если цена BTC растет, просто закройте свою позицию, прокатитесь на волне и продайте биткоин, пока вы получаете прибыль. Беспроигрышная ситуация.

Мы точно знаем, что Эрик Ворхес и Барри Силберт — это два человека, которые ранее подозревались SEC в манипулировании ценами и нарушении регламента работы с ценными бумагами. Таким образом, они ни в первый раз обходят законы. При рассмотрении всех проектов, запущенных ими, можно отметить что появились они практически одновременно, в 2014 году, тогда же когда и появились Tether, Coinapult, Mt. Gox Hack, инвестирование DCG, запуск Finex, а также другие странные совпадения, указанные в этой статье, все это очень удивляет.

Я думаю, что незаконная деятельность Tether/Bitfinex практически доказана. Однако, я подозреваю, что им все равно, потому что Bitfinex представляет собой по сути подставную компанию. Они уже смогли отмыть абсурдно сумасшедшую сумму через Tether, а также занимаются отмыванием денег и прочими делишками. Для их уголовного преследования потребуется определение их местонахождения, пока это будут выяснять — они спокойно «уйдут в закат» с сотнями миллионов, если конечно вообще этим кто-то будет заниматься.

На мой взгляд ими заинтересовались компетентные органы. Кто знает, может их и поймают. Все будет зависеть от желания и профессионализма таких служб как SEC, CFTC, FBI.

Дни Tether уже сочтены. Считайте, что он уже закрыт. Тем не менее, неясно, будут ли какие-либо последствия для определенных бирж и конкретных лиц, замешанных в этом.

Только время нам покажет!

Я не знаю какие последствия может вызвать эта статья, но я к ним готов.

Знания это сила.