Раскрыт реальный картельный сговор в криптопространстве (часть 1)

Раскрыт реальный картельный сговор в криптопространстве (часть 1)

Клуб Азиатские Киты

Отказ от ответственности: все что вы здесь прочтете, сформировано на основе только моего личного мнения, после моих личных наблюдений и исследований. Лица, упомянутые в настоящей статье, анализируются исключительно в роли "общественных деятелей", без каких-либо ассоциаций их личных или физических параметров/характеристик или в качестве частных граждан. Никакие критические замечания в отношении лиц, указанных в настоящей статье, не выходят за рамки этой статьи.

Введение

Bitfinex, Tether, Kraken, Барри Силберт (владелец DCG), Роджер Вер, Эрик Вурхис + CME и многие другие игроки на рынке, возможно, связаны друг с другом и причастны к рыночным махинациям. Кроме того, Poloniex, CoinDesk и другие участники, по-видимому, принимают косвенное участие.

Я прекрасно осознаю все потенциальные последствия этого поста и готов к ним после размещения этой информации.

Я собираюсь разбить всю эту статью на разделы, в которых я постараюсь отразить основные факты. Этот пост не направлен конкретно против Tether, хотя большая часть статьи посвящена именно им. Tether — это просто верхушка айсберга. Сама проблема является системной и гораздо более масштабной. Таким образом, даже ликвидация Tether не вылечит ее.

Некоторые люди могут назвать этот пост “FUD”. На это я отвечу — если технология действительно революционная и реально меняющая нашу жизнь, она всегда будет существовать так же, как доллар существовал, несмотря на многочисленные войны, кровопролития, преступления, зло, отмывание денег и страдания, которые были увековечены на его руках.

Поэтому, возможно, главный урок заключается в том, что мы, как люди, можем изменить природу денег. Но деньги никогда не изменят природу человека.

Весь этот пост будет разбит на различные «разоблачения», всего 11.

Разоблачение I — Tether и Bitfinex, по сути, запущены одними и теми же людьми

Tether и Bitfinex управляются одним и тем же человеком/людьми/коллективом. Данный факт был опубликован в конце 2017/2018 в «райских документах».

В «райских документах» было раскрыто, что Джанкарло Девасини и Филипп Поттер из Bitfinex основали Tether в 2014 году
Джанкарло Девасини и Филипп Поттер из Bitfinex были названы в «Paradise Papers»… - огромные утечки данных...news.bitcoin.com

Как видно из названия статьи и Фил Поттер и Джанкарло Девасини являются руководителями Bitfinex, также они указываются в структуре руководителей и в Tether.

Зашел на сайт ICIJ, чтобы проверить эту информацию, и они действительно указаны там.

Это была связь, которую они ранее, по ряду причин, отрицали. Как вы наверное знаете, связь между Bitfinex и Tether можно было доказать лишь косвенно, основным фактом, указывающим на эту связь — Bitfinex была основным трейдером токенов Tether (и до сих пор им остается).

Разоблачение II — Tether, возможно, используется для манипулирования торговыми парами USDT, а не биткоинами

Многие люди думают, что Tether был использован для пампа биткоина. Напротив, я считаю, что модель изменилась после принятия критптовалют на бирже CME (Чикагская товарная биржа) (выпуск фьючерсов в декабре). Я считаю, что вместо того, чтобы пампить биткоин они решили пампить все другие трейдинговые пары USDT. Я показал взаимосвязь между сроками казначейских переводов Tether и нелепыми пампами случайных монет, которые произошли с декабря.

Я твердо убежден, что различные трейдинговые пары, такие как $XRP, $NEO, $LTC, $EOS, и многие другие, были искусственно накачаны с целью приобретения большего количества биткоинов. Как только это было сделано, они (Tether) использовали биткоин для продажи на OTC (внебиржевой рынок, где сделки проходят напрямую между сторонами...).

Или, возможно, они просто продавали биткоин непосредственно на биржах после накопления, и тогда это может потенциально объяснить падение BTC с декабря.

Вот статья, в которой я полностью описываю эту ситуацию:

Tether/Биткоин манипуляции и его отношения с фьючерсами BTC
— — Tether/Биткоин разоблачение манипуляций— — —medium.com

Это может объяснять определенный рост цены BTC после казначейских переводов, поскольку, вместо того, чтобы продавать BTC за USD/USDT, инвесторы будут продавать его за $XRP или любую другую монету, которую они пампят. Таким образом, общее количество BTC, доступное к продаже за USD/USDT на биржах, будет сведено к минимуму, а основной принцип спроса и предложения говорит нам, что при снижении предложения цена будет расти.

Однако я могу быть совершенно неправ. Учитывая характер распределенных регистров и бирж, практически невозможно отслеживать поток валюты, как только она попадает на биржу, а биржи не обязательно ломают себе голову, чтобы обеспечить большую прозрачность своей торговой деятельности.

Разоблачение III — Tether — это бесспорно фикция

На мой взгляд этот вопрос должен волновать людей в данный момент, но всегда есть скептики. Поэтому, я надеюсь, что в этом разделе смогу предоставить убедительные доказательства, что Tether это фикция и, соответственно, связанная с ним Bitfinex тоже.

После того, как партнерство Wells Fargo с Bitfinex было быстро ликвидировано, кстати инициатором выступила Wells Fargo (и сам банк по-прежнему не сообщил причин такого решения), основная проблема сообщества и, по-видимому, Bitfinex заключалась в том, сможет ли Bitfinex продолжать заниматься бизнесом и, самое главное, будут ли и дальше выпускаться токены Tether.

Вся эта история началась в марте 2017 года, когда появилась информация о том, что Wells Fargo прекратила любые банковские отношения с компанией Bitfinex, оставив их счета замороженными.

В апреле 2017 года Bitfinex решил подать ответный иск против Wells Fargo: Источник: https://www.scribd.com/document/344831470/1-main

В жалобе Bitfinex против Wells Fargo было заявлено: «приостановление Wells Fargo банковских переводов в долларах США препятствует способности истцов вести бизнес, их возможности платить сотрудникам и поставщикам».

Таким образом, по словам самой Bitfinex, это действие Wells Fargo существенно скомпрометировало их способность оставаться платежеспособными.

Что еще более интересно, так это то, что они определили «стороны» в этом случае таким образом, что показали Tether как объект, который работал независимо от iFinex (материнская компания Bitfinex), что не обязательно неправда (два человека могут владеть двумя разными, несвязанными компаниями), но это сильно граничит с обманом и, возможно, даже лжесвидетельством из-за неспособности точно раскрыть очевидные связи между двумя предприятиями.

Это подтверждается и разоблачением очень наблюдательного пользователя Twitter несколько месяцев назад:

ReeveC утверждает, что является генеральным директором @Tether_to. Он даже говорит об этом в своей биографии. Правда? @ReeveC лжет о своей позиции в Tether, чтобы связь с @bitfinex. Вот подтверждение, что JL Van Der Velde является генеральным директором как Finex & Tether
8:35 PM - Nov 18, 2017

Как мы все знаем, Bitfinex в конечном итоге отозвал свой иск против Wells Fargo.

На мой взгляд, это не было «неожиданным» решением, и причина, стоящая за этим, вероятно, та же самая, по которой они так и не подали иск против пользователя Bitfinex'ed, которому они публично угрожали судом несколько месяцев назад, и причина этого «раскрытие информации».

Знаете ли вы, что в США всякий раз, когда один субъект пытается подать в суд на другого по какой-либо причине, сторонам придется пройти процедуру, так называемого, «раскрытия». Это процесс, при котором любые, относящиеся к делу документы/банковские записи/заявления/транзакции/налоговые декларации/информация о компании/и даже личная корреспонденция, такая как электронные письма или текстовые сообщения, должны быть переданы стороне противника (юридической команде другой стороны) для того чтобы они смогли выстроить убедительную защиту или обвинение.

Как вы понимаете, если ваш бизнес работает не совсем законно, результаты такого процесса, мягко говоря, станут убийственными.

Давайте перенесемся на несколько месяцев вперед в август 2017 года.

Источник: https://hackernoon.com/the-curious-tale-of-tethers-6b0031eead87

В приведенной выше выдержке, которая была опубликована 7 августа 2017 года в Hackernoon, проблема, вызванная публичным отзывом банковской поддержки Wells Fargo, была хорошо отражена.

В заявлении «Tether [компания] утверждалось, что выпуск tethers [токенов USDT] не будет увеличиваться до тех пор, пока не будет решена проблема с банками...» подтверждается данным архивным пресс-релизом от компании.

Источник: http://archive.is/6DDZS#selection-717.0-717.235

Tether — онлайн-цифровой токен, каждый из которых, по заверению создателей, поддерживается зарезервированным реальным долларом США, а из-за отсутствия банковских партнеров он мог потерять свою «привязку» и всю ценность, что не позволило бы компании больше получать фиатную валюту в обмен на Tether.

Думаете хуже уже некуда — обе компании, Tether and Bitfinex, были шокированы, когда получили повестку в суд в декабре (новость была опубликована в Bloomberg 30 января):

Регуляторы США вызывают в суд криптовалютную биржу Bitfinex, Tether
Американские регуляторы проверят одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж… www.bloomberg.com
Выдержка из статьи

Таким образом, создалась ситуация, когда Bitfinex + Tether по существу потеряли всех банковских партнеров и попали под федеральный контроль на 7 месяцев. Приобретение токенов Tether было запрещено для широкой публики почти год, Bitfinex только недавно открыли свой сайт, на котором можно открыть новые аккаунты для обмена (он был спонтанно закрыт 21 декабря – интересное совпадение, неправда ли?).

Тем не менее, несмотря на это, Tether напечатал еще $2 млрд в токенах только за последний год и утверждает, что каждый из этих токенов подкреплен настоящими долларами США, в пропорции 1: 1.

Это несмотря на то, что у компании нет отчетности о достоверности доходов, опубликованных аудитов или любых других форм бухгалтерского учета/документов/финансовых отчетов, которые могли бы придать уверенность в то, что эти токены действительно подкреплены долларами США 1: 1.

К счастью, для тех, у кого были проблемы с отслеживанием бумаг казначейства, Paste Magazine проделал феноменальную работу и недавно опубликовал обширную статью

Bitfinex и Tether получили повестки — потрясение на криптовалютных рынках
Для тех из нас кто уже причастен к миру криптовалют, вчерашние новости были ничем иным, как сюрпризом. Bloomberg...www.pastemagazine.com

[Стоить отметить, что на момент написания статьи Paste Magazine, еще несколько сотен миллионов токенов Tether было выпущено]

Далее выдержки из статьи PasteMagazine

К «этому месяцу», автор ссылается на январь 2018 года, когда статья была изначально опубликована.

По моему мнению, картина говорит сама за себя.

Разоблачение IV — Крупнейшая ошибка — Bitfinex+Tether просят клиентов вносить депозиты в евро на офшорный банковский счет

Эта критическая ошибка позволила таким журналистам, как я, спуститься на самое дно кроличьей норы.

Это статья очень важна —

Bitfinex открывает новый счет в Польском банке от имени зарегистрированной в Панаме компании

Самая большая биржа биткоинов, Bitfinex, которая в настоящее время обрабатывает около полмиллиарда в объемах торговли биткоинами, была...www.trustnodes.com

Статья была написана в ноябре 2017 года. В тот момент она не привлекла большого внимания, но сейчас, на мой взгляд, ужасно важна по нескольким причинам.

Заголовок этой статьи «Bitfinex открывает новый счет в Польском банке от имени зарегистрированной в Панаме компании».

(поверьте мне, это ужасно важно).

Она вышла в то время, когда появились слухи о проблемах с банками-партнерами у Bitfinex, Wells Fargo в середине 2017 года разорвала партнерские отношения с ними, о чем мы описывали выше.

Это заявление в статье является, на мой взгляд, самым важным.

Там сказано,

«Самая большая биржа Bitfinex, которая в настоящее время обрабатывает сделки с биткоином на сумму около $500 млн, запустила торговую пару евро после открытия банковского счета в банке Spółdzielczy w Skierniewicach, переводится как Кооперативный Банк в Скерневице»

Это заявление является фундаментом всей статьи, оно позволит показать связи между отдельными персонажами.

Вы четко можете увидеть имя «CRYPTO SP.ZO.O» в строке «Account Name». Это депозитная форма Bitfinex, созданная в конце 2017 года, для тех, кто хотел создать депозит в евро.

Мы видим, что счет, на который Bitfinex пытался принимать платежи называется «CRYPTO SP. ZO.O.O»

Этот банковский счет также был связан с биржей Cex.io.

Обратите внимание, что компания «CryptoCapital» тоже здесь.

Для тех, кому интересно, я пошел дальше и купил всю информацию о компании с польского сайта, которая собирает информацию о публичных компаниях (это зарегистрированное там ООО).

Вот ссылка тем, кто хочет сам просмотреть эту информацию, а не читать скриншоты:

CRYPTO SP. Z OO, MICHAŁOWICE - A Report Prepared by InfoVeriti
Przedmiot działalności Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy: 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE…www.scribd.com

Информация также доступна здесь (она на польском языке, поэтому Google Translate вам в помощь): http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html

Поскольку информации для изучения много, я выделил лишь ту, которая, по моему мнению, заслуживают наибольшего внимания 

Из скриншота выше мы можем увидеть, что Иван Мануэль Молина Ли является главой компании Crypto SP ZO O (SP ZO O = ООО на польском)

Мы также видим, что Crypto Capital Corp. владеет 99% компании и что они приобрели ее по цене 4 950,00 злотых.

Итак, основываясь на курсе обмена валют на момент написания статьи (и вы можете видеть на графике справа, что курс был постоянным в течении нескольких лет), 99% этой компании было куплено за $1368.87, что примерно соответствует стоимости 12-летнего лимонада во время летней засухи.

Здесь расположена “штаб-квартира” компании
Эта компания базируется в небольшом поселке с населением около 15 000 человек где-то в Польше.

Эта компания расположена в небольшой деревне с населением около 15 000 человек где-то в Польше, общая стоимость составляет около $1 400 и принадлежит панамскому парню с канадским гражданством, которому принадлежит множество других компаний-прокладок.

И это то, куда Bitfinex, одна из КРУПНЕЙШИХ в мире криптовалютных бирж с ежедневным объемом транзакций в миллиарды, направляла клиентов.

Итак, давайте повторим:

a.   Мы знаем, что Bitfinex имеет банковский счет в Польше, на который они направляли клиентов.

b.   Мы знаем, что банковский счет принадлежит офшорной компании «CRYPTO SP. ZO.O.O» (или под другими вариациями этого названия в других местах)

c.    Мы знаем, что этот банк был специально создан для торгов евро-парой.

d.   Мы знаем, что Иван Мануэль Молина Ли является владельцем этой офшорной компании, а также владельцем Crypto Capital Corp., а она владеет 99% акций Crypto SP ZO O. Таким образом, по сути, Crypto SP ZO O = Crypto Capital Corp (но не наоборот, знак равенства тут не работает как в математике)

e.    Нет практически никакой информации ни о компании, ни о людях, управляющих этими компаниями, за исключением того, что они владеют множеством других подставных компаний.

f.     Люди/биржи/организации редко используют подставные компании в законных целях. И под словом «редко», я имею в виду почти никогда.

Так кто же, черт возьми, эта Crypto Capital Corp?

Вы знаете, что компании, о которой я продолжаю говорить принадлежит 99% офшорных счетов Bitfinex в Польше?

Я проверил их сайт https://cryptocapital.co (это компания Crypto Capital Corp). Если вы зайдете на него и прокрутите вниз, вот что вы увидите:

Внизу страницы https://bitcore.co

Вы видите, что Bitfinex является одной из 5 бирж, с которой работает эта компания. Так же как и CEX, другой компанией имеющей тот же офшорный банковский счет, по утверждению портала Trustnodes. Итак, 2 из 5 компаний, мы точно можем связать с одним и тем же банковским счетом, который, как оказалось, указан на сайте CryptoCapital.

Либо это какое-то сумасшедшее совпадение, или мы обнаружили связь, которую Bitfinex хотела спрятать.

Обновление/уточнение: Crypto SP ZO.O была основана в сентябре 2016 года. Нет никаких финансовых записей компании, поскольку она никогда не подавала их. Они продали 99% своих акций CryptoCapital за 9000 злотых или $1 700. Адрес банковского счета указан в какой-то деревне с населением 10-15 тыс. человек. Данная информация была указаны выше в статье.

Фотография области, где зарегисрирован банковский счет. Источник: https://mapio.net/a/94948632/

Разоблачение V — Bitfinex возможно причастен к отмыванию денег, по результатам недавних обысков в Польше

Помните ту информацию о рейде в Польше, которая вышла в апреле? Возможно нет, потому что, по какой-то причине, не многие сайты освещали эту новость.


Если не помните, то вот вам ссылка : https://cointelegraph.com/news/unconfirmed-polish-prosecutors-seize-400-mln-amid-allegations-bitfinex-is-implicated-in-fraud

Теперь, я понимаю почему это прошло незамеченно. В заголовке вы сразу увидите «не подтверждено» и сразу же ваши «это может быть дерьмо» - радары пропустят ее, но я думаю, что эту история стоит рассмотреть.

На самом деле об этом рассказал мне мой хороший за пару дней до того, как история попала в CoinTelegraph (это было единственное крупное новостное издание, в котором хотя бы упоминалось об этом. Остальные просто говорили о последствиях) и она привлекла мое внимание.

Мой хороший друг разместил этот твит:

Здесь он упоминает Bitfinex, но в статье нет их названия (не волнуйтесь я сейчас все объясню)

Статья написана на польском языке. Если быть полностью честным с вами, когда он отправил мне ее впервые, я отказался ее читать потому что подумал, что это какой-то сфабрикованный вброс. У людей же есть множество сумасшедших историй, которые они придумывают в этом сообществе все время, верно же?

 Только не в этом случае.

Вот ссылка на солидный и тщательный перевод этой статьи: https://www.reddit.com/r/btc/comments/8ad509/polish_authorities_has_seized_almost_400_mln_eur/dwxoldj/?context=3

Пожалуйста прочтите. Эта история не имеет смыла если вы этого не сделаете. Это не займет много времени и оно того стоит.

Источник, первоначально опубликовавший эту статью, является государственным. Вот информация из Wikipedia о 'tvp.info':

TVP Info - Wikipedia TVP Info заменила TVP3 и была запущена в октябре 2007 года. Она имела региональные отделения в большинстве крупных польских городов и ... en.wikipedia.org

«Всего через несколько недель после победы на парламентских выборах 2015 года консервативная партия" Закон и справедливость " приняла закон о СМИ в декабре 2015 года, предоставив правительству прямой контроль над общественным вещанием. TVP info критикуют за сильную проправительственную позицию».

То есть получается, это не какой-то засранец в мамином подвале, который сообщает эту новость. Это было польское правительство. Я пока что не видел никаких сообщений от польского правительства, которые заявляли либо об опровержении или некотором преувеличении этой новости. При первом чтении статьи я недооценил источник, потому что она была на польском языке, а их сайт выглядел ужасно.

Но, при тщательном анализе видно, что опасения не были необоснованными.

Вот несколько важных моментов этой статьи, на которые стоит обратить внимание:

a.      1 млрд 270 млн злотых, захваченных в марте прокуратурой CBSP, скорее всего, деньги, принадлежащие колумбийским наркокартелям - по словам информатора tvp.info.

b.     Известно, что деньги были на счетах двух компаний, расположенных в Прушкове, принадлежащих гражданину Панамы, рожденному в Канаде и колумбийцу также с панамским гражданством. Одна из этих компаний была акционером онлайн-биржи криптовалют. Миллионы операций должны были проходить через небольшой кооперативный банк в Лодзи.

c.      Далее в статье говорится: «проверяя связи этой компании [компании, которую они описали как акционера онлайн-биржи криптовалют], следователи наткнулись на другую компанию C. Во главе ее стоял человек с гражданством Колумбии и Панамы. Он, в свою очередь, был связан с крупной онлайн-биржей криптовалют».

d.    Следователи установили, что обе компании фактически не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. Они были созданы исключительно для того, чтобы использовать свои банковские счета в международных преступных финансовых операциях.

«Деньги, вероятно, поступают от международного наркотрафика, также огромные суммы появляются необъяснимым образом, вероятно в результате каких-то мошеннических действий [Хм, вероятно Tether?]. Они были размещены в филиале одного из банков, на счетах двух компаний, зарегистрированных в Польше, — сообщили в Национальной прокуратуре»

Вы можете посмотреть на все это, а затем подумать: «ну, здесь нет никакого упоминания о Bitfinex или Tether. Как мы можем их связать?»

Давайте пойдем путем логических размышлений. Мы знаем что:

a.   Это не может быть просто "любая" традиционная биржа. €400 млн наличкой, которые были изъяты, составляют более полмиллиарда. Итак, мы знаем, что это должен быть кто-то крупный, чтобы справиться с потерей такой большой суммы, при этом не утратить свою неплатежеспособность. Мы не видели каких-либо крупных проблем с биржами, поэтому мы можем автоматически сузить наши взгляды до ТОП-10.

b.   Банковский счет находился в Польше. Мы знаем, что ни Bittrex, ни Binance, ни Kraken, ни Coinbase, ни OkEx, ни HitBTC, ни Cryptopia, ни Poloniex не имеют банковских счетов в Польше. Но мы знаем, что Bitfinex его имеет и это неоспоримый факт.

c.    Мы знаем, что банковский счет, который неоспоримо принадлежит Bitfinex, связан с корпорацией CRYPTO SP ZO.O.O. По иронии судьбы, название компании, привязанное в статье к «крупной онлайн-бирже», начиналось с буквы «C».

Несмотря на то, что компания расположена в Польше, владелец компании был идентифицирован как лицо панамского происхождения. Теперь для справки:

Теперь мы знаем, что Иван Мануэль Молина Ли является гражданином Панамы. Мы также знаем, что:

Я уверен, что вы, возможно, все еще скептически настроены. Но спросите себя: «Если это не Bitfinex, то кто это?»

Это не может быть никто другой. Мы знаем, что это биржа. Мы также знаем, что каждый факт, который мы узнали о Bitfinex несколько месяцев назад, полностью соответствует истине.

Мы также очень много знаем от пользователя Medium, под логином «Untether» (нет это не пользователь «Bitfinexed». Я спросил «Bitfinexed» напрямую. Их стили написания сильно отличаются).

Любопытно, что эта статья была написана ими несколько месяцев назад 24 декабря 2017 года:

Дайджест: как работает система распределения Tether
В этом посте я раскрываю, как один из аспектов системы распределения Tether воздействует главным образом на людей... medium.com

Я могу заверить вас, что эта статья не повлияла на мои выводы, потому что я даже не знал, что эта статья вообще существует. И если бы я знал, просто не обратил бы на нее внимания. Но сейчас я придаю ей большое значение, потому что информация начинает подтверждаться.

Только взгляните на это:

Продолжение статьи http://telegra.ph/Raskryt-realnyj-kartelnyj-sgovor-v-kriptoprostranstve-chast-2-05-28