Работа с Республикой Беларусь или картофельная каша
kasha_pro
Изменение общественных отношений, внедрение новых форм сотрудничества между субъектами хозяйствования, обязательно влечёт за собой совершенствование законодательной базы. Однако, креативность и отсутствие шаблонности в мышлении некоторых участников рынка, позволяет им быть всегда впереди процесса нормотворчества на несколько шагов. Это является таким же законом общественных отношений, как и само понятие нормотворчества.
Поэтому сегодня, при серьёзном развитии способов и возможностей обмена информацией между участниками финансово-хозяйственных отношений, во главу угла встаёт вопрос сохранения относительной тайны, касающейся не только информации (наименований, адресов и иных идентификационных данных) об этих участниках, но и некоторых ключевых узлов в схемах их правоотношений.
Сохранение такой тайны позволит в наибольшей степени отсрочить период, когда информация в полной мере станет известна тем субъектам, которые желают уложить такие новационные формы взаимоотношений в жёсткие рамки регулирования их нормами права. Цели их нам понятны, но не вполне интересны, так как наши, пусть и эгоистичные, но тем не менее здравые цели, для нас, в такой ситуации, в приоритете.
Почти два десятка лет трудясь в области права и осуществления субъектами финансово-хозяйственной деятельности, довелось и прикоснуться, и познакомиться со многими схемами, в которых законодательству пришлось догонять уже сложившийся порядок работы между людьми. До многих из них мы дошли своими мозгами, и, как это бывает, — в последствии убеждались, что в своём воображении мы были не исключением, а частью общей картины, так как к чему-то подобному приходили люди в разных странах и с, порой, существенно отличающимся законодательством. Почему так происходит, кто-то догадывается, а кто-то точно знает, но сейчас хотелось бы поговорить не об этом.
Для кашеваров, с учётом специфики их деятельности, главенствующим всегда является оперативность реакции и действий, потому, что выбранные ими схемы всегда просты, и по этой причине могут быть понятны не только им, но и тем, кто хотел бы, чтобы эти схемы не работали. А ещё и человеческий фактор, в силу которого могут остаться не замеченными некоторые аспекты работы, которые как красная тряпка притягивают к себе внимание тех, чьё внимание кашеварам уж точно ни к чему. Поэтому очевидно, что желая сохранить положение вещей в том виде, который желаем, схемы эти нужно не столько усложнять, сколько более детально прорабатывать, и уводить из зоны общепринятого внимания в те области, которые не позволяют никаких мыслительных инсинуаций относительно противозаконности реализуемой деятельности.
Очень интересным были мысли пользователей относительно схем ликвидации и банкротства. В них, при определённых обстоятельствах и опытной организации, есть ряд реальных плюсов. Минусом же можно назвать лишь растянутость в сроках реализации, которая порой может достигать периода не менее одного-трёх месяцев.
Изучив характер и способы реализуемых и обсуждаемых на площадке взаимодействий, хотелось бы вынести на обсуждение следующую схему работы в области ВЭД в направлении Белоруссии. Интересна она, прежде всего, не только своей новизной, но и тем, что даёт возможность увеличивать суммы (в разумном, конечно же, пределе) переводов, нивелируя риск отнесения их к подозрительным или необычным операциям выводя (или не вводя) их как из-под внимания банков, так и из-под внимания росфинмониторинга. Срок реализации может варьироваться от нескольких недель, до полутора, максимум двух месяцев (зависимость прямая от величины суммы, и объективных обстоятельств, на которые экономически нецелесообразно распространять субъективные желания). При чём срок получения денежных средств на конечном этапе, скажем, — может составлять период от одного до пяти дней, с момента их зачисления на расчётный счёт нерезидента в Белоруссии. Каждый в этой схеме сможет найти ещё какие-либо позитивные моменты, но перейдём к подробностям.
Реализовать описываемый способ могут как технические компании, так и непосредственно их клиенты (будем называть их всех далее – резиденты), так как упор делается на возможность долгосрочного сотрудничества, имеющего характер и свойства деятельности, твёрдо опирающейся на реальность. Этому способствует и репутация Белоруссии, как хорошо и эффективно управляемой страны, прежде всего в области её правового поля, что имеет как свои минусы, так и определённые плюсы, которые можно попытаться использовать. Для этого, кроме прочего, нужно или иметь свою компанию в Белоруссии (будем называть её далее – нерезидент, а при совместном упоминании с резидентом — стороны), или знать тех, кто располагает информацией о таком нерезиденте.
Теперь по порядку:
1. Подготовка к сотрудничеству (не менее чем за месяц до начала переводов денежных средств):
— заключение между резидентом и нерезидентом внешнеэкономического договора (купли-продажи, поставки, подряда, займа и т.п.);
— регистрация этого договора сторонами в своих банках;
— подготовка и направление нерезидентом в адрес резидента пакета документов
(претензионная переписка в рамках выбранной схемы, и иные необходимые документы);
— оформление полученного пакета документов резидентом и возврат их в адрес нерезидента;
— передача нерезидентом этого пакета в белорусский третейский суд, для разрешения возникшего спора (предметом спора может быть как сам предмет договора, так и штрафные санкции за ненадлежащее исполнение этого договора);
— рассмотрение спора в белорусском суде (не более полутора-двух недель с момента получения этим судом пакета документов);
— направление нерезидентом решения белорусского суда (окончательного и не подлежащего обжалованию, вступившего в законную силу в день принятия его судом) для подготовки исполнительного листа в арбитражный суд по месту нахождения резидента (изготовление которого займёт у арбитражного суда время до четырёх недель);
2. Непосредственно сотрудничество (его финансовая сторона):
— направление нерезидентом исполнительного листа в банк резидента, где этот лист исполняется одномоментно по факту его поступления (при наличии необходимой суммы на счёте), или ложится в картотеку, для дробления одной большой суммы, на ряд более мелких (минимизируя риск невозврата нерезидентом денежных средств резиденту по всей согласованной сумме единовременно);
— снятие нерезидентом поступивших от резидента по исполнительному листу денежных средств со своего счёта и передача их нерезидентом в адрес резидента (в виде каши) согласованным сторонами способом.
Принципиально новым и важным в этой схеме выступает то, что резидент сам платежей не производит, а все суммы списываются с его счёта в пользу нерезидента, что положительно отличает такой способ перемещения средств, от общепринятого, и урегулированного законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ и приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103.
Суммы вознаграждений по таким сделкам (составляют ориентировочно от 9 до 11 %), их подробности и характер всегда очень индивидуальны и позволяют уходить практически в белую область работы. По итогу вытаскивается сумма сделки за минусом %. Поэтому, мы готовы проконсультировать лично каждого из обратившихся к нам по конкретным вопросам в переговорной (разумеется даром), ну а в комментариях готовы к диалогу со всеми небезразличными о неясных местах этой схемы.