R2B.News [85]
R2B.NewsТеневая сторона гэмблинга: казино, криптовалюты и финансовая преступность. Еще год назад масштабы отмывания измерялись уже не миллиардами, а триллионами долларов
Ровно год назад - 3 сентября 2024 г., прошел вебинар Центра финансов и безопасности (CFS) при RUSI, под модерацией Элисон Оуэн, посвящённый угрозам в сфере казино и гэмблинга, связанным с отмыванием денег, криптовалютами и деятельностью транснациональной преступности. В дискуссии приняли участие исследователь RUSI Чандана Садри, директор Coll Investigations по Юго-Восточной Азии Би Чан и канадский журналист-расследователь Сэм Купер. Однако, затронутые на нем вопросы остаются актуальными и сегодня.
Купер, автор концепции так называемой «ванкуверской модели» отмывания средств, подробно рассказал, как китайские диаспоральные банковские сети через посредников-триад внедрились в западные экономики. По его словам, ещё в 2014 году казино Британской Колумбии принимали наличными более миллиарда долларов, часто в виде сумок, наполненных пачками двадцатидолларовых купюр. Позже схема распространилась и на недвижимость, что позволило легализовать сотни миллиардов долларов. Купер отметил, что эти сети используют студентов и безработных для открытия счетов, а также криптовалютные инструменты, и подчеркнул, что подобные модели работают не только в Канаде, но и в Австралии, Италии и США.
Би Чан обратил внимание на ситуацию в Юго-Восточной Азии, где, по данным UNODC, функционирует около 340 лицензированных и нелицензированных казино, особенно в Мьянме, Лаосе, Камбодже и на Филиппинах. По его словам, значительная часть подпольных операций базируется в скам-компаундах, где казино становятся ядром нелегальной экономики. Он подчеркнул, что угрозу усиливает взаимодействие легальных и нелегальных операторов, а также наличие целой сети «энейблеров» — от джанкета до технологических компаний и финансовых посредников. Би Чан также отметил важность недавнего решения Филиппин о запрете POGO и IGL и предстоящие легализации казино в Японии и возможное открытие игорного рынка в Таиланде, что создаёт новые риски.
Чандана Садри раскрыла, как такие сектора эксплуатируются Северной Кореей для финансирования запрещённых программ. Она привела примеры использования нелегальных казино, подставных компаний и IT-структур для генерации доходов. По её словам, казино и гэмблинг остаются уязвимыми из-за слабого регулирования и недостаточного понимания рисков. Отдельное внимание она уделила криптовалюте, отметив, что хотя сектор в основном остаётся кэшинтенсивным, уже фиксируются случаи использования цифровых активов для переводов и маскировки происхождения средств. Садри подчеркнула необходимость обязательного применения блокчейн-аналитики, установления лицензий и пороговых значений для криптовалютных транзакций в казино.
Обсуждался и международный аспект проблемы. Купер отметил, что масштабы отмывания измеряются уже не миллиардами, а триллионами долларов, и действующие механизмы расследования явно отстают. Би Чан подчеркнул, что международное сотрудничество и обмен оперативной информацией критически необходимы, поскольку криминальные сети игнорируют государственные границы. Он также указал, что слабые государства становятся ключевыми точками входа для криминала, поэтому им нужно помогать в создании институтов и антикоррупционной инфраструктуры.
В финале эксперты сошлись во мнении, что для противодействия финансовым преступлениям в сфере гэмблинга необходимы международные совместные усилия: от усиления лицензирования и контроля над джанкетами и криптовалютными транзакциями до системного обмена разведданными и выстраивания координации на уровне государственных органов и частного сектора.