R2B.News [343]
R2B.NewsBet365 и Betano приостановили работу в Мексике
Онлайн-платформы Bet365 и Betano прекратили функционировать для мексиканских пользователей после того, как их локальные операторы — Ganador Azteca SAPI de CV и Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, входящие в Grupo Salinas, — были включены UIF в список заблокированных юридических лиц. Доступ к сайтам и приложениям оказался ограничен, а расчётные операции остановлены. Формально бренды обладали лицензиями, однако регуляторы связали их деятельность с более широкой схемой движения средств, расследуемой в рамках дела о 13 казино и транснациональных потоках, используемых наркокартелями.
Онлайн-ставки как инструмент финансовых схем картелей
Блокировка Bet365 и Betano стала ключевым элементом масштабного расследования, где онлайн-игры рассматриваются как часть инфраструктуры, применяемой для отмывания доходов Cártel de Sinaloa. Мексиканские и американские регуляторы выявили, что цифровые платформы ставок использовались в связке с наземными казино, создавая единый контур обналичивания, перемещения и легализации средств.
Финансовые потоки вокруг онлайн-операторов
Основные претензии UIF связаны с финансовыми операциями, а не с игорной моделью. Регуляторы выделяют интенсивное использование наличных, крупные трансграничные переводы, а также цифровые платёжные решения и зарубежные процессоры, не находящиеся под мексиканским надзором. В схемах фиксируются транзакции, направленные в Мальту и ОАЭ, что позволяло анонимизировать бенефициаров и размывать происхождение средств.
Связка онлайн-транзакций и офлайн-наличных потоков
Онлайн-депозиты и выводы средств через платформы Bet365 и Betano обрабатывались через структуры Grupo Salinas. Это позволило рассматривать цифровые операции как продолжение офлайн-сегмента, где принималась наличность. В материалах SHCP и UIF подчёркивается, что онлайн-операции использовались для дробления крупных сумм и создания видимости легальной активности.
Сеть Hysa и инфраструктура Cártel de Sinaloa
Параллельное расследование связано с албанской группой Hysa, которую Министерство финансов США определяет как транснациональную преступную сеть. В санкционные списки внесены десятки физических и юридических лиц, а также десять оффлайн казино в штатах Синалоа, Соноре, Нижней Калифорнии и Табаско. По данным США и Мексики, Hysa использовала игорные заведения и их онлайн-сервисы для отмывания доходов наркотрафика, действуя с согласия Cártel de Sinaloa.
О каких 13 оффлайн казино идёт речь
SHCP и UIF не раскрывают полный список 13 объектов, по которым введена блокировка. Отмечено лишь, что они расположены в восьми штатах и включены в перечень юридических лиц с высоким риском связи с организованной преступностью. Параллельно США назвали перечень из десяти казино, связанных с сетью Hysa: Emine Casino, Casino Mirage, филиалы Midas Casino, Palermo Casino, Skampa Casino и объект в Табаско. Все они являются прежде всего офлайн-заведениями, часть которых дополнялась онлайн-предложением для создания единой схемы движения денег.
Как работали схемы отмывания
UIF и SHCP описывают широкое использование подставных игроков, на чьи имена оформлялись счета, карты и игровые аккаунты, завышение выручки в кассах казино, перемещение средств через аффилированные компании и массовые международные переводы между Мексикой, США, Канадой, Белизом, Панамой, Румынией, Польшей и Албанией. Часть транзакций проходила через юрисдикции, активно применяемые в онлайн-гемблинге, что позволяло принимать наличный кэш в офлайн-заведениях, дробить его через онлайн-ставки и выводить очищенные средства за рубеж.
Ответ регуляторов и последствия для рынка
Мексика применила к 13 казино режим блокировки счетов и подала жалобы в Fiscalía General de la República по статьям об отмывании денег, участии в преступном сообществе и налоговых преступлениях. Одновременно OFAC заморозила активы десятков лиц и компаний, а FinCEN ввела режим ограничений, изолирующий десять объектов сети Hysa от американской финансовой системы. Совокупность действий привела к тому, что онлайн-игорные платформы теперь рассматриваются как один из ключевых инструментов, через которые картели совмещают скорость и анонимность цифровых транзакций с объёмом наличного оборота наземных казино.
Материал подготовлен на основе публикаций El País, El Universal, La Jornada, Expansión, El Financiero, Infobae, а также официальных сообщений Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Министерства финансов США, OFAC и FinCEN.
Примечание R2B.News:
Hysa Organized Crime Group — транснациональная преступная структура, сформированная вокруг семьи Хыса, происходящей из Албании. Группа контролировала сеть казино, развлекательных заведений, ресторанов и компаний в Мексике, Канаде, Польше и других странах, используя их для отмывания доходов наркокартелей, преимущественно Sinaloa Cartel. Основу деятельности составляло перемещение крупных объёмов наличных средств, создание фиктивной выручки и интеграция криминальных доходов в легальный финансовый оборот через игорный бизнес. В ноябре 2025 года OFAC признал Hysa Organized Crime Group значимой транснациональной криминальной организацией и ввёл блокирующие санкции против членов семьи и связанных компаний.
Cártel de Sinaloa — одна из крупнейших и наиболее влиятельных наркопреступных организаций мира, сформировавшаяся в штате Синалоа на северо-западе Мексики. Структура построена по федеративному принципу, объединяя несколько автономных группировок под единым руководством. Исторически ключевыми лидерами считались Хоакин «Эль Чапо» Гусман, Исмаэль «Эль Майо» Самбада и их близкие соратники. Картель контролирует производство и трафик кокаина, героина, метамфетамина и фентанила, осуществляя поставки в США, Европу и Азию. Организация известна устойчивыми коррупционными связями, вооружёнными подразделениями и развитой логистикой, включающей тоннели, морские маршруты и авиацию. Cártel de Sinaloa считается наиболее финансово мощным картелем Мексики и остаётся ключевым игроком глобального наркорынка.