R2B.News [341]
R2B.NewsВ США продолжается уголовный процесс, начатый 5 лет назад в отношении международной группы арбитражников, состоявшей из граждан Сербии, Китая и США, продвигавших продукты бинарных опционов, а так же крипто скам проекты, в том числе путем схемного трафика (убеждали жертв в доходности инвестиций).
Обстоятельства дела
Кристиан Крстич, Ксения Фэй Атилано Крстич, Марко Павлович, Урош Селакович, Хаоцзя Мяо, Ненад Крстич, Антоние Стойилкович, Андрия Селакович, Блажо Радулович, Никола Димитриевич, Ненад Младенович и Милош Митич в июле 2020 года были привлечены к уголовной ответственности федеральным большим жюри присяжных в Далласе по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, а также в сговоре с целью отмывания денежных средств.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые предположительно участвовали в создании и продвижении более чем двадцати мошеннических инвестиционных платформ, включая Options Giants, Banking Option, Aeon Options, Option Riders, Bancde Options, Instant Options, Fast Options, Elite Options, Start Options, Crypto Trading World, Dragon Mining, Trinity Mining, BTC Mining Factory, Bitcoin Trading World, BTC Trader Online, BTC Falcon, Perpetual Energy, Hedger Tech, Go Solar Mining, Perfect-Options и другие.
Действуя из Китая, Сербии и других стран, подсудимые, как утверждается, нацеливались на инвесторов по всему миру, в том числе на нескольких жителей северного Техаса, предлагая им вложения в бинарные опционы и майнинг криптовалют.
В сети их платформы бинарных опционов позиционировались как «мировой лидер рынка бинарных опционов», заявлялась средняя доходность на уровне 80 процентов и обещались возвраты в размере 20 процентов за каждую убыточную сделку. Что касается платформ по майнингу криптовалют, инвесторам утверждалось, что они могут «покупать биткойн по цене вдвое ниже рыночной» благодаря «круглосуточному майнингу» на объектах «по всему миру».
Подсудимые создали фиктивные профили с именами и фотографиями, преимущественно женскими, якобы руководителей и председателей этих несуществующих инвестиционных компаний, а также использовали вымышленные имена во время видеоконференций, чтобы убедить потенциальных инвесторов в легитимности бизнеса.
После того как инвесторам предлагалось перевести деньги банковским переводом на международные счета, подсудимые предоставляли им доступ к фиктивному онлайн-порталу инвестиций, который стабильно демонстрировал положительную доходность. Торговая активность, история выводов средств и банковские платёжные подтверждения, как утверждается, были сфальсифицированы. В действительности никакой реальной торговли не осуществлялось, а так называемые «инвестиционные» средства использовались для покрытия личных расходов подсудимых, выплаты комиссионных и дальнейшего развития мошеннической схемы.
В совокупности, по версии обвинения, данный преступный сговор причинил инвесторам по всему миру ущерб на сумму более 70 миллионов долларов США.
Сделки с правосудием
Также входивший в группу Джаира Дэвид признал себя виновным до решения большого жюри присяжных (это такие приясжные которые решают вопрос о начале уголовного преследования) и дал показания на других соучастников, в обмен на мягкий приговор в 3 года тюремы и штрафа в $ 380,000.
Антоние Стойилкович пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным и дав показания на других участников, за что получил мягки приговор в виде 3х лет тюрьмы и штрафа в $183,000.
Хаоцзя Мяо пошла на сделку с правосудием, признав себя виновной и дав показания на других участников. Вынесение приговора ожидается.
Кристиян Крстич, один из лидеров схемно-арбитражной команды по бинарным опционам / криптоофферам, пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным и дав показания на подчиненных сотрудников, в обмен на мягкий приговор, который будет вынесен 29 января 2026 г.
В отношении остальных участников схемно-арбитражной команды процесс с участием присяжных начнется 26 января 2026 г. В случае признания их виновными, им грозит до 20 лет тюремного заключения.
Предыстория дела (пресс-релиз 2023 г.)
Лидер мошеннических схем с криптовалютами и бинарными опционами на сумму 70 млн долларов экстрадирован в США
Пятница, 3 ноября 2023 года. Пресс-релиз Управления по связям с общественностью Министерства юстиции США.
Гражданин Сербии был экстрадирован в Соединённые Штаты, где ему предъявлены обвинения по двум отдельным федеральным обвинительным заключениям в Северном округе Техаса и Восточном округе Нью-Йорка в связи с предполагаемым участием в скоординированных схемах мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами.
3 февраля, на основании запроса о временном аресте с последующим запросом об экстрадиции, власти Грузии арестовали 48-летнего Кристиана Крстича в Батуми, Грузия. 30 октября Служба маршалов США завершила этапирование Крстича из Грузии в Северный округ Техаса.
По прибытии в Северный округ Техаса Крстич в тот же день предстал перед Окружным судом США по Северному округу Техаса, где ему были впервые предъявлены обвинения, после чего он будет этапирован для рассмотрения дополнительных обвинений в Восточном округе Нью-Йорка.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из Уголовного подразделения Министерства юстиции заявила, что данная экстрадиция стала результатом продолжительной координации между Министерством юстиции и грузинскими правоохранительными органами в борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также подчеркнула приверженность ведомства защите граждан США путём расследования и уголовного преследования лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютами.
Северный округ Техаса
В марте 2020 года федеральное большое жюри присяжных Северного округа Техаса предъявило Крстичу обвинения в связи с его ролью в хищении у инвесторов по всему миру более 70 млн долларов посредством мошеннических инвестиционных платформ, связанных с криптовалютами и бинарными опционами. В июле 2020 года Крстич и более дюжины других предполагаемых участников схемы были также привлечены к ответственности по дополнительному обвинительному заключению по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денежных средств.
Прокурор США по Северному округу Техаса Лейга Симонтон отметила, что данное дело демонстрирует комплексную работу всего Министерства юстиции по привлечению к ответственности киберпреступников, в том числе тех, кто использует криптовалюты и якобы инвестиционные онлайн-платформы для причинения ущерба гражданам США, независимо от их географического местонахождения.
Согласно судебным материалам, обвиняемые предположительно участвовали в создании и продвижении более двадцати мошеннических инвестиционных платформ в сфере криптовалют и бинарных опционов, включая Start Options, Trinity Mining, Hedger Tech, BTC Mining Factory, Bitcoin Trading World, Dragon Mining, BTC Trader Online, Crypto Trading World, Go Solar Mining, BTC Falcon, Perpetual Energy, Perfect-Options, Options Rider, Option Giants, Banking Options, Aeon Options, Bancde Options, Instant Options, Fast Options и Elite Options.
Помощник директора ФБР по уголовным расследованиям Луис Кесада заявил, что ФБР продолжает активно преследовать лиц, действующих через международные границы и использующих всё более сложные схемы с виртуальными активами для обмана инвесторов, отметив, что многие потерпевшие понесли значительный финансовый ущерб.
Специальный агент ФБР в Далласском полевом управлении Чад Ярбро подчеркнул, что экстрадиция стала возможной благодаря международному сотрудничеству и настойчивости ФБР, добавив, что некоторые жертвы утратили все свои сбережения и так и не смогли восстановить финансовое положение.
В Северном округе Техаса Крстичу предъявлено одно обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и одно обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств в рамках предполагаемой схемы по созданию, продвижению и организации мошеннических онлайн-инвестиционных платформ. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет по каждому пункту обвинения.
Расследование ведёт Далласское полевое управление ФБР. Обвинение поддерживают помощники прокурора США Мишель Уинтерс и Николь Дана. Вопросами конфискации активов занимаются помощники прокурора США Дмитрий Роча и Джон де ла Гарса.
Восточный округ Нью-Йорка
В феврале 2021 года федеральное большое жюри присяжных Восточного округа Нью-Йорка также предъявило Крстичу обвинения в связи с его ролью в криптовалютной схеме, в рамках которой он привлекал инвесторов из США через две мошеннические онлайн-платформы. Согласно судебным документам, Крстич являлся основателем двух инвестиционных платформ цифровых активов — Start Options и B2G, а также занимал должность финансового директора Start Options. Как утверждается, в период примерно с 2017 по 2018 годы Крстич и его сообщники обманным путём побуждали инвесторов из США приобретать ценные бумаги в форме инвестиционных контрактов в рамках Start Options и B2G. Для поддержания мошенничества Крстич, как утверждается, использовал псевдоним «Felix Logan» и создал аккаунт в социальной сети X с именем пользователя «@felixlogan_cfo» для общения с инвесторами.
В обвинительном заключении указано, что Start Options позиционировалась как онлайн-платформа, предоставлявшая услуги по майнингу криптовалют и торговле цифровыми активами, включая криптовалюты, товары, акции и индексы, а также заявляла, что является «крупнейшей биткойн-биржей по объёму торгов и ликвидности в евро» и «постоянно признаётся лучшей и самой безопасной биткойн-биржей независимыми новостными СМИ». В отношении B2G утверждалось, что она представляет собой «экосистему», позволяющую пользователям торговать токенами B2G, а также цифровыми и фиатными валютами на «безопасной и комплексной платформе».
Специальный агент Налоговой службы США по уголовным расследованиям Тайлер Хэтчер заявил, что Крстич использовал ажиотаж и ореол таинственности вокруг криптовалют для завладения средствами ничего не подозревавших инвесторов, похитив, по версии обвинения, около 7 млн долларов до закрытия платформ и бегства из страны.
Согласно обвинительному заключению, денежные средства, направленные инвесторами в Start Options и B2G, фактически не инвестировались, а были отмыты посредством международных переводов на финансовый счёт и цифровой кошелёк на Филиппинах и перенаправлены Джону ДеМарру, проживающему в США промоутеру схемы. Впоследствии ДеМарр, как утверждается, перевёл Крстичу около 7 млн долларов средств инвесторов, после чего Крстич прекратил всякую связь и скрылся с этими деньгами. В одном из пресс-релизов Start Options заявлялось, что компания была продана российским венчурным инвесторам.
В Восточном округе Нью-Йорка Крстичу предъявлены обвинения по одному пункту сговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, одному пункту мошенничества с ценными бумагами, одному пункту сговора с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и одному пункту сговора с целью отмывания денежных средств. В случае признания виновным ему также грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
31 января Джон ДеМарр, 55 лет, житель города Санта-Ана, штат Калифорния, бывший директор по операциям в Северной Америке компаний Start Options и B2G, был приговорён к пяти годам лишения свободы за свою роль в данной схеме.
Министерство юстиции подчёркивает, что обвинительное заключение является лишь утверждением стороны обвинения, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде вне разумных сомнений.