R2B.Network [349]

Гражданин США признал вину в управлении оффшорным iGaming продуктом, принимавшим игроков из США.

Калифорнийский житель признал вину в управлении незаконным игорным бизнесом, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.

Согласно материалам дела и заявлениям, сделанным в суде, Джейсон Ноа Файнман из Калабасаса управлял бизнесом, базировавшимся в Коста-Рике, который, помимо прочего, обеспечивал работу iGaming продукта, используемого нелицензированными и незаконными игорными операторами для проведения ставок. Платформа позволяла клиентам, включая жителей Калифорнии, размещать ставки через сайт, поддерживаемый обвиняемым, что является нарушением законодательства штата и федерального законодательства.

Файнман отмывал полученные от бизнеса наличные средства, обменивая их на чеки, выписанные на его имя либо на принадлежащие ему компании. Так, в период с мая 2018 года по январь 2024 года он передал одному из клиентов более 1,5 млн долларов наличными и получил взамен 18 чеков на ту же сумму, оформленных на него или его бизнес-структуры. В целом Файнман обменял наличные средства на чеки в объеме от 1,5 до 3,5 млн долларов.

Кроме того, в период с 2018 по 2022 год Файнман знал о необходимости декларировать доходы от незаконного игорного бизнеса и уплачивать с них налоги, однако этого не сделал. Он сокрыл от государства доход в размере до 4 198 136 долларов. В частности, несмотря на получение 1,8 млн долларов дохода в 2020 году, в налоговой декларации он указал отсутствие налогооблагаемого дохода и не уплатил налог за этот год.

В совокупности действия Файнмана привели к налоговым потерям для США в размере не более 1 524 528 долларов.

Вынесение приговора назначено на 12 мая. По обвинению в отмывании денежных средств ему грозит до 10 лет лишения свободы, а по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и ведении незаконного игорного бизнеса — до пяти лет лишения свободы по каждому эпизоду. Окончательное наказание определит федеральный окружной судья с учетом Федеральных руководящих принципов назначения наказаний США и иных предусмотренных законом факторов.

Официальное заявление сделал помощник генерального прокурора Эй Тайсен Дува из уголовного подразделения Министерства юстиции США.

Расследование ведут подразделение международных налоговых и финансовых преступлений IRS Criminal Investigation и Homeland Security Investigations Министерства внутренней безопасности США.

Обвинение поддерживают судебные прокуроры Джон Си. Джерарди и Чарльз А. О’Райли из налоговой секции уголовного подразделения.

R2B.Network - серьёзные iGaming фигуры сделали ход.