R2B.Network 152

Дело 8:19-cr-00077-PX. Документ 28. Подано 25.09.2019. Окружной суд Соединённых Штатов по округу Мэриленд. Уголовное дело № PX-19-77

Соединённые Штаты Америки против: ЯКОВ КОЭН (также известный как «Jay Collins», «Kobi Cohen»), ЙОСЕФ ХЕРЦОГ («Yossi Herzog»), ОРИ МАЙМОН («Or Maymon», «Patrick Accardo»), НИССИМ АЛФАСИ («Nick Onasis»), ЭЛАД БИГЕЛЬМАН («Michael Goldberg»), РУНАЛ ДЖИБУН («Ryan Jeebun»), САБРИНА ЭЛОФЕР («Mila Morales»), АФИК ТОРИ («Kevin White», «Harvey Stone»), АНОГ МААРЕК («Daniel Buckley», «Daniel Marek», «Hanog Dany Maarek»), ОРОН МОНТГОМЕРИ («Bill Shnizer»), ДАВИД БАРЗИЛАЙ («Dave Simpson»), ГИЛАД МАЗУГИ («Gilad Mazugi», «Adam Bloom», «Adam Morgan»), ХАДАС БЕН ХАИМ («Jessica Giovane»), ЮСЕФ БИШАРА («Yossef Bshara», «Omar Alamin», «Omar Abdullah»), НИР ЭРЕЗ («Jack Cohen»).

(Сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, 18 U.S.C. § 1349; Мошенничество с использованием средств связи, 18 U.S.C. § 1343; Пособничество и подстрекательство, 18 U.S.C. § 2; Конфискация, 28 U.S.C. § 2461, 18 U.S.C. § 981, 21 U.S.C. § 853.)

ПЕРВОЕ ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большое жюри округа Мэриленд предъявляет обвинение в том, что в периоды, существенные для настоящего обвинительного заключения:

ОБЩИЕ ОБВИНЕНИЯ

Бинарные опционы

1. Бинарный опцион представлял собой тип опционного контракта, при котором выплата зависела от исхода определённого события, как правило связанного с тем, поднимется ли цена конкретного актива — такого как акция или товар — выше или опустится ниже установленного уровня. Инвесторам не предоставлялась возможность фактически приобрести акцию или товар; вместо этого они делали прогноз относительно того, будет ли цена выше или ниже определённого уровня в определённое время дня. Держателю опциона обычно обещалось, что по истечении срока действия бинарного опциона он получит либо заранее установленную сумму денежных средств, либо ничего.

Соответствующие организации

1. BinaryBook и BigOption являлись «брендами», которые продавали и продвигали бинарные опционы клиентам по всему миру, включая Соединённые Штаты и округ Мэриленд.
2. Бренды BinaryBook и BigOption управлялись через группу связанных организаций, включая Linkopia (Mauritius) Ltd. («Linkopia»), Yukom Communications («Yukom»), Numaris Communications Ltd. («Numaris») и другие связанные структуры (совместно — «Организация бинарных опционов»).
3. Linkopia являлась компанией на Маврикии, которая предоставляла услуги по продажам и маркетингу, включая «конверсионные услуги», от имени BinaryBook и BigOption посредством коммуникаций по электронной почте и телефону с физическими лицами в Соединённых Штатах, включая округ Мэриленд, а также в других странах мира. «Конверсионные услуги» — услуги по преобразованию потенциального клиента в инвестора и получению первоначального депозита. «Конверсионный агент» — продавец, ответственный за оказание конверсионных услуг.
4. Yukom являлась компанией в Кейсарии, Израиль, которая предоставляла услуги по продажам и маркетингу, включая «услуги по удержанию», от имени BinaryBook и BigOption посредством коммуникаций по электронной почте и телефону с физическими лицами в Соединённых Штатах, включая округ Мэриленд, а также в других странах мира. «Услуги по удержанию» — услуги по получению дополнительных депозитов и предотвращению вывода средств. «Агент по удержанию» — продавец, ответственный за оказание таких услуг; представители по удержанию иногда называли себя «брокерами» или «трейдерами».
5. Numaris являлась компанией в Тель-Авиве, Израиль, которая предоставляла услуги по продажам и маркетингу, включая «услуги по удержанию», от имени BinaryBook посредством коммуникаций по электронной почте и телефону с физическими лицами в Соединённых Штатах, включая округ Мэриленд, а также в других странах мира.

Иные соответствующие определения

1. «Бонус» — сумма предполагаемых средств, зачисляемых на счёт инвестора для торговли; «бонусы» часто сопровождались обременительными требованиями по «обороту», препятствовавшими выводу средств.
2. «Безрисковые» или «застрахованные» сделки представлялись как сделки с возмещением убытков; инвесторам часто не сообщалось, что возмещаемые средства предоставлялись в форме бонуса и сопровождались требованиями по обороту.
3. «Чарджбэк» — отмена операции по кредитной карте по заявлению держателя карты о мошенничестве.
4. «Поставщик платёжных услуг» — сторонняя компания, обрабатывающая депозиты или платежи инвесторов.

Обвиняемые

1. ЯКОВ КОЭН являлся жителем Маврикия. По меньшей мере с примерно мая 2014 года по по меньшей мере примерно сентябрь 2017 года КОЭН являлся руководителем Организации бинарных опционов и имел долю собственности в её структурах, осуществлял надзор за менеджерами Yukom, Linkopia, BigOption и BinaryBook, включая ОРИ МАЙМОНА, НИССИМА АЛФАСИ, ЭЛАДА БИГЕЛЬМАНА, РУНАЛА ДЖИБУНА и других. В переписке и иных коммуникациях КОЭН указывал себя ответственным за «развитие бизнеса» для BinaryBook и BigOption и участвовал в выборе маркетинговых кампаний через «аффилированных маркетологов» для привлечения потенциальных инвесторов с целью конверсии.
2. ЙОСЕФ ХЕРЦОГ являлся жителем Израиля. По меньшей мере с примерно мая 2014 года по по меньшей мере примерно сентябрь 2017 года ХЕРЦОГ являлся руководителем Организации бинарных опционов и имел долю собственности в её структурах, осуществлял надзор за менеджерами Yukom, Linkopia, BigOption и BinaryBook, включая МАЙМОНА, АЛФАСИ, БИГЕЛЬМАНА, ДЖИБУНА и других.
3. ОРИ МАЙМОН являлся жителем Израиля. По меньшей мере с примерно июня 2014 года по по меньшей мере примерно сентябрь 2017 года МАЙМОН являлся представителем по удержанию, а впоследствии менеджером в Yukom; осуществлял надзор за агентами по удержанию Yukom и оказывал услуги по удержанию.
4. НИССИМ АЛФАСИ являлся жителем Израиля. По меньшей мере с примерно июля 2014 года по по меньшей мере примерно февраль 2017 года АЛФАСИ являлся сотрудником Yukom, работал как бренд-менеджер для BinaryBook, осуществлял надзор за сотрудниками Yukom, работавшими агентами по удержанию BinaryBook, и оказывал услуги по удержанию.
5. ЭЛАД БИГЕЛЬМАН являлся жителем Израиля. По меньшей мере с примерно января 2015 года по по меньшей мере примерно сентябрь 2017 года БИГЕЛЬМАН являлся сотрудником Yukom, работал как бренд-менеджер для BigOption, осуществлял надзор за сотрудниками Yukom, работавшими агентами по удержанию BigOption, и оказывал услуги по удержанию.
6. РУНАЛ ДЖИБУН являлся жителем Маврикия. По меньшей мере с примерно мая 2014 года по по меньшей мере примерно декабрь 2016 года ДЖИБУН являлся сотрудником Yukom и работал руководителем службы клиентского обслуживания и внутреннего расследования, осуществлял надзор за представителями, оказывавшими конверсионные услуги и услуги по удержанию, а также за «финансовым отделом», определявшим, разрешать ли инвесторам вывод средств.

17–25. САБРИНА ЭЛОФЕР, АФИК ТОРИ, АНОГ МААРЕК, ОРОН МОНТГОМЕРИ, ДАВИД БАРЗИЛАЙ, ГИЛАД МАЗУГИ, ХАДАС БЕН ХАИМ, ЮСЕФ БИШАРА, НИР ЭРЕЗ являлись сотрудниками Yukom и работали агентами по удержанию, представляя BinaryBook и/или BigOption, в периоды, указанные в настоящем обвинительном заключении.

Соответствующие лица

1. Соучастниками обвиняемых, среди прочих, указываются генеральный директор Yukom Ли Элбаз (также известная как Lena Green), офис-менеджер Numaris Ронен Ройтман (также известный как Alexander Goldman), а также иные агенты по удержанию и сотрудники, включая Представителей A–F, работавшие на структуры в составе Организации бинарных опционов.

Потерпевшие

1. Обвиняемые и их соучастники нацеливались на потерпевших по всему миру и в Соединённых Штатах, включая потерпевших в округе Мэриленд, включая Потерпевших A–C, являвшихся инвесторами в BinaryBook и/или BigOption и проживавших в округе Мэриленд.
2. В результате данной схемы потерпевшие по всему миру внесли более 110 миллионов долларов чистых депозитов, что представляет собой убытки инвесторов.

ПУНКТ ПЕРВЫЙ (18 U.S.C. § 1349)

1. Пункты 1–28 повторно заявляются и включаются в настоящий раздел посредством ссылки.
2. Начиная приблизительно с мая 2014 года и продолжая по приблизительно сентябрь 2017 года, в округе Мэриленд и в иных местах, обвиняемые, а также другие лица, известные и неизвестные Большому жюри, сознательно и умышленно вступили в сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, то есть с намерением обмана разработав и намереваясь разработать схему и искусственный приём для обмана и получения денег и имущества посредством существенно ложных и мошеннических предлогов, заявлений и обещаний, и передавали и обеспечивали передачу посредством средств проводной связи в межштатной и внешней торговле письменные сообщения, знаки, изображения и звуки с целью реализации указанной схемы, в нарушение 18 U.S.C. § 1343.

Цель сговора

1. Целью сговора было получение максимальных депозитов от инвесторов в бинарные опционы и принятие мер для обеспечения того, чтобы инвесторы теряли деньги на своих счетах либо иным образом были не в состоянии вывести средства, тем самым обогащая обвиняемых, их соучастников и Организацию бинарных опционов.

Способ и средства осуществления сговора

1. Обвиняемые и их соучастники побуждали инвесторов вносить денежные средства на основе ложных заявлений и существенных умолчаний относительно совпадения финансовых интересов инвесторов и представителей, пригодности бинарных опционов в качестве инвестиций и доходности, имён, квалификации и фактического местонахождения представителей, способности инвесторов выводить средства и причин, по которым средства не могли быть выведены.

33–36. Представители BinaryBook и BigOption заявляли, что представляют интересы инвесторов и что зарабатывают деньги только когда инвесторы зарабатывают деньги; при этом руководители получали прибыль, а агенты по удержанию получали комиссионные, основанные на чистых депозитах, и были мотивированы максимизировать депозиты и минимизировать выводы. В качестве примеров приводятся отдельные заявления представителями инвесторам, включая англоязычные цитаты, перечисленные в пунктах 36(a)–(d).

37–38. Указывается, что руководители и иные лица обучали и поощряли агентов по удержанию к совершению искажённых представлений и к максимизации депозитов; приводятся примеры шаблонов писем, «скриптов звонка» и внутренней переписки, включая процитированные фразы и утверждения, приведённые в пунктах 37(a)–(h) и 38(a)–(e).

39–41. Указывается, что от инвесторов скрывалось, что сотрудники могли манипулировать торговой платформой для изменения вероятности получения прибыли; описываются режимы «высокого риска» и «низкого риска» и приводятся примеры внутренних запросов по установке режима «низкого риска», приведённые в пунктах 41(a)–(b).

42–46. Указывается, что делались ложные заявления и существенные умолчания относительно пригодности бинарных опционов и ожидаемой доходности; что большинство инвесторов теряли деньги; что инвесторам сообщались обещания и прогнозы прибыли; приводятся примеры отдельных заявлений инвесторам и внутренних материалов, приведённые в пунктах 45(a)–(c) и 46(a).

47–51. Указывается, что делались ложные заявления и существенные умолчания относительно подлинных имён, квалификации и местонахождения представителей; что представители скрывали звонки из Израиля, заявляя о нахождении в Лондоне или иных финансовых центрах; что использовались «сценические имена»; приводятся примеры учебных материалов и «скриптов», приведённые в пунктах 51(a)–(b).

52–61. Указывается, что делались ложные заявления и существенные умолчания относительно способности инвесторов выводить средства; что предпринимались шаги для предотвращения выводов, включая «Academy», постановку счёта «под расследование», размещение «бонусов», «безрисковых сделок» и «застрахованных сделок»; приводятся примеры обещаний и внутренних сообщений, приведённые в пунктах 56, 59 и 60(a)–(c). Указывается, что запросы на вывод иногда удовлетворялись в качестве «тестового вывода» для стимулирования будущих депозитов и для предотвращения чарджбэков; приводятся примеры внутренней переписки и объяснения причин одобрения вывода, приведённые в пунктах 61(b)–(d).

Открытые действия

1. Указывается, что обвиняемые и их соучастники общались по электронной почте и телефону с потерпевшими, включая потерпевших в округе Мэриленд; в качестве примеров указаны письма, направленные Потерпевшим A–C в даты, приведённые в пунктах 62(a)–(d).

ПУНКТЫ СО ВТОРОГО ПО ЧЕТВЁРТЫЙ (18 U.S.C. § 1343; 18 U.S.C. § 2)

1. Пункты 1–28 и 32–62 повторно заявляются и включаются в настоящий раздел посредством ссылки.

64–67. Указывается, что в период примерно с мая 2014 года по примерно сентябрь 2017 года обвиняемые, пособничая и подстрекая друг друга, сознательно и умышленно обеспечивали передачу посредством средств проводной связи в межштатной и внешней торговле письменных сообщений, знаков, сигналов, изображений и звуков с целью реализации схемы; в качестве примеров указаны эпизоды передачи сообщений, отражённые в описаниях с датами и адресатами, приведённые в тексте настоящего обвинительного заключения.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИСКАЦИИ (28 U.S.C. § 2461(c); 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C); 21 U.S.C. § 853)

1. В соответствии с Правилом 32.2 Федеральных правил уголовного судопроизводства обвиняемые уведомляются, что Соединённые Штаты будут добиваться конфискации в составе любого приговора в соответствии с 28 U.S.C. § 2461(c) в случае осуждения по любому из пунктов с первого по четвёртый.
2. В результате правонарушений, указанных в пунктах с первого по четвёртый, подлежит конфискации в пользу Соединённых Штатов, в соответствии с 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), любое имущество, движимое или недвижимое, которое представляет собой доходы, полученные в результате указанного нарушения, либо является производным от таких доходов.

Замещающие активы

1. Если в результате любого действия или бездействия любого обвиняемого любые доходы, подлежащие конфискации, не могут быть обнаружены при проявлении должной осмотрительности, были переданы или проданы либо размещены у третьего лица, были выведены из-под юрисдикции суда, были существенно уменьшены в стоимости или были смешаны с иным имуществом таким образом, что не могут быть разделены без затруднений, то намерением Соединённых Штатов Америки, в соответствии с 21 U.S.C. § 853(p), является добиваться конфискации любого иного имущества указанных обвиняемых в пределах стоимости имущества, подлежащего конфискации.

РОБЕРТ ЗИНК, Руководитель, Уголовное подразделение, Отдел по делам о мошенничестве, Министерство юстиции Соединённых Штатов. Л. РАШ АТКИНСОН, судебный адвокат. КЕЙТЛИН Р. КОТТИНГЕМ, судебный адвокат. ПОДПИСЬ СКРЫТА. Дата: 25.09.2019.

R2B.Network - читают серьёзные iGaming фигуры