R2B.Network - 001

Прокурор США по округу Коннектикут Дэвид Икс. Салливан, специальный агент-руководитель Управления уголовных расследований Налоговой службы США по Новой Англии Томас ДеМео и комиссар Департамента по защите прав потребителей штата Коннектикут Брайан Т. Кафферелли сегодня сообщили, что федеральное большое жюри в Нью-Хейвене вынесло обвинительное заключение по 45 пунктам в отношении АМИТОДЖА КАПУРА, 29 лет, и СИДДХАРТА ЛИЛЛАНЕЯ, 29 лет, оба из Гластонбери, по обвинениям в мошенничестве, краже персональных данных и отмывании денежных средств. 

Обвинения связаны со схемой использования похищенных идентификационных данных для обмана FanDuel и других онлайн-компаний в сфере азартных игр на миллионы долларов.

Обвинительное заключение было вынесено 3 февраля 2026 года, а Капур и Лилланей были арестованы вчера. Они предстали перед федеральным магистратским судьёй Марией Э. Гарсия в Нью-Хейвене и были освобождены под залог в размере 300 000 долларов каждый.

Как утверждается в судебных документах и заявлениях, сделанных в суде, Капур и Лилланей вступили в сговор с целью обмана онлайн-компаний в сфере азартных игр, прежде всего FanDuel, регистрируя аккаунты с использованием персональных идентифицирующих данных жертв кражи личности в Коннектикуте и других местах, чтобы воспользоваться рекламными «бонусами», «кредитами» или «бонусными ставками», предоставляемыми при открытии счёта или совершении первой ставки. Для открытия игровых аккаунтов Капур и Лилланей приобретали персональные данные тысяч жертв в даркнете и через зашифрованный мессенджер Telegram. Они также вели аккаунты на таких сайтах, как BeenVerified.com и TruthFinder.com, для получения дополнительной справочной информации о жертвах кражи личности и использовали эти сведения для ответов на вопросы верификации при регистрации игровых аккаунтов. В случае выигрыша по бонусной ставке полученные средства переводились на виртуальную карту предоплаченной стоимости, обеспеченную финансовым учреждением, застрахованным FDIC, которую FanDuel позволял использовать для внесения средств и вывода денег со счёта FanDuel. Затем доходы от схемы переводились с таких карт на банковские счета и инвестиционные счета, находившиеся под контролем обвиняемых.

Утверждается, что с 2021 года Капур и Лилланей использовали персональные данные примерно 3 000 жертв кражи личности для открытия аккаунтов в FanDuel и на других онлайн-платформах для азартных игр и получили в ходе схемы около 3 млн долларов прибыли.

«Как утверждается, эти двое мужчин использовали тысячи похищенных персональных данных для открытия онлайн-игровых аккаунтов и злоупотребляли стимулами для новых пользователей, что на протяжении нескольких лет позволяло им играть, используя похищенные средства», — заявил прокурор США Салливан. «Их полоса удачи окончена. Я благодарю наших партнёров из Управления уголовных расследований Налоговой службы США и Департамента по защите прав потребителей Коннектикута за их исключительные усилия по расследованию и за продолжение работы по выявлению всех лиц, пострадавших от этой преступной деятельности».

«Лица, совершающие кражу персональных данных в таком масштабе, заслуживают наказания по всей строгости закона», — заявил Томас ДеМео, специальный агент-руководитель Управления уголовных расследований Налоговой службы США, Бостонское полевое управление. «Утверждается, что обвиняемые причинили жертвам своей схемы кражи личности неисчислимый ущерб. Управление уголовных расследований Налоговой службы США продолжает добиваться раскрытия сложных финансовых операций и схем отмывания денег, в рамках которых преступники пытаются скрыть истинный источник своих средств».

«Хотя расследование началось как связанное с игровой деятельностью, масштаб предполагаемой кражи личности и мошенничества с тысячами потенциальных жертв по всей стране быстро стал основным фокусом расследования», — заявил комиссар DCP Брайан Т. Кафферелли. «Прежде всего, мы являемся агентством по защите прав потребителей, и защита общественности путём предотвращения и выявления мошенничества — наш главный приоритет. Если вы считаете себя жертвой кражи личности, посетите сайт IdentityTheft.Gov, чтобы сообщить о мошенничестве и предпринять шаги по восстановлению своей идентичности. Благодарим нашу профессиональную команду игровых следователей DCP, а также подразделение уголовных расследований Налоговой службы США за их добросовестную работу по этому делу. Мы рассчитываем на сотрудничество с офисом прокурора США до полного завершения процесса».

Обвинительное заключение предусматривает для Капура и Лилланея одно обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и кражи личности, что предусматривает максимальный срок лишения свободы до пяти лет; 23 пункта мошенничества с использованием электронных средств связи, предусматривающих максимальный срок лишения свободы до 20 лет по каждому пункту; восемь пунктов кражи личности, предусматривающих максимальный срок лишения свободы до 15 лет по каждому пункту; два пункта квалифицированной кражи личности, предусматривающие обязательный последовательный срок лишения свободы в два года; один пункт сговора с целью отмывания денежных средств, предусматривающий максимальный срок лишения свободы до 20 лет; и 10 пунктов отмывания денежных средств, предусматривающих максимальный срок лишения свободы до 20 лет по каждому пункту.

Прокурор США Салливан подчеркнул, что обвинительное заключение не является доказательством вины. Обвинения носят характер утверждений, и каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Расследование проводится Управлением уголовных расследований Налоговой службы США и Департаментом по защите прав потребителей штата Коннектикут. Обвинение по делу поддерживает помощник прокурора США Майкл С. МакГарри.

R2B.Network - серьёзные IGaming фигуры сделали ход.