PureFi

grigoriy murrban

О проекте:

Тwitter: https://twitter.com/Purefi_Protocol

Протокол PureFi обеспечивают пользователям сервис, который совершает анализ криптокошельков при помощи встроенных оракулов. Сервис проверяет адреса и назначения платежей согласно своей AML-базе данных и предоставляет аналитику по крипто-активам исходя из запроса бирж и DeFi-платформ, чтобы защитить провайдеров ликвидности и честных участников рынка от рисков связанных с блокировкой средств по причине подозрительных транзакций или хранения «грязных монет».

Протокол разработан в партнерстве с известной в сфере крипто-кибер-безопасности, компанией Hacken Foundation.

Результаты мониторинга каждого пользователя площадки хранятся в IPFS, доступ к данным может быть получен через NFT-сертификаты, которые выдаются каждому индивидуально.

Сертификат NFT содержит информацию о самом активе, результаты AML /KYC-процедуры и другие метаданные, которые позволяют его использовать в качестве подтверждения при возникновении спорных юридических вопросов от бирж или платформ. Сертификат дает право своему владельцу доказать, что его активы абсолютно чисты, без раскрытия каких-либо дополнительных фактов, компрометирующих сумму активов с привязкой к конкретной личности.

Содержимое сертификата зашифровано и доступно только для "белого списка" пользователей.

Нативный токен позволяет получить доступа к сервисам PureFi, использовать алгоритм кредитования-заимствования и размещать ставок для других пользователей.

Рабочие продукты:

Проект уже выпустил несколько рабочих продуктов: AMLBot.com и AMLSafe.io, которыми пользуются 35,000 человек и проведено аудит средств на 500,000 BTC.

AMLBot работает в России, Украине и Азии с февраля 2019 года и теперь расширяется, чтобы предоставлять свои услуги предприятиям в ЕС.

Бот работает на алгоритме, который обеспечивает надежную проверку активов на соответствие их растущим нормативным требованиям (государственные регуляторы, службы безопасности, централизованные биржи).

База, которую использует @cryptoAML_bot, содержит глобальную базу санкционных адресов и регулярно отслеживает публичные и частные транзакции, «черные» списки монет и кошельки.

Разработанный алгоритм позволяет быстро выявлять рискованные крипто-транзакции, а также устанавливать их взаимосвязь с различной криминальной или запрещенной законодательством деятельностью в соответствии с требованиями местных законов и требований AML/CTF.

Данные регистрации: Avelot Limited, Room 747, 7/F, Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Hongkong

Инвесторы и Партнеры:

Команда:

Slava Demchuk (со-основатель PureFi), в 2017-ом принимал участие в становлении CryptoPnl — сервиса для профессиональных крипто-трейдеров, который представляет из себя API для одновременного мониторинга позиций на разных биржах. Компания базируется в Киеве, имеются пользователи, проект не заброшен. Также, Slava проработал 6 лет на должности СТО в проекте CubEgg — это геймифицированный инструмент управления бизнесом, который состоит из частной внутренней сети компании, органайзера портфеля проектов и прочего.
Sasha Antropov (Partner & BDO at PureFi) — advisor в Casper Labs, которые не так давно проводили хайповый паблик-сейл на Coinlist. Также, Саша партнер блокчейн-консалтинговой компании Chainadoption и advisor DeFi-фонда Sheesha Finance, базирующегося в ОАЭ и привлекшего недавно около $10М инвестиций от разных шейхов:

https://cointelegraph.com/news/defi-mutual-fund-sheesha-finance-raises-9-4mm

Остальная часть команды состоит из разработчиков Hacken, представителей фин-теха и юристов в области правового регулирования криптовалют.

Адвизоры проекта в основном представители венчурных фондов, Rasikh Morani — СЕО The Arcadia Group, американской компании, работающей в области блокчейн-решений конфиденциальности и масштабируемости.

Roadmap:

Выводы:

Протокол PureFi является достаточно узкопрофильным продуктом, но который может стать восстребован, учитывая рост сектора DeFi и его интеграцию в рынки традиционных финансов.

Если раньше подозрительный актив просто могли не принимать на депозит и отклонять запрос на вывод, то сейчас у злоумышленников больше рычагов для использования незаконно нажитых денежек, например для получения дохода от фарминга или стейкинга и постепенного отмыва денег.

Средства институционалов, которые потенциально могут быть привлечены в качестве ликвидности для различных протоколов, находятся под строгим контролем. В интересах самих же венчуров и частных пользователей, чтобы крипта, которую они вкладывают, не оказалась замешана в черных схемах и была заблокирована на счету или тем более подлежала изъятию.

Строгость мониторинга и анти-хакерские механизмы в криптоиндустрии только начинают появляться, поэтому PureFi своими решениями могут оказать пользу многим биржам и платформам, убезопасив как пользователей, так и торговые/DeFi площадки.

Команда PureFi имеет в багаже хороший опыт и успешно реализованные проекты. Считаю позитивным тот факт, что за протоколом стоит Hacken Foundation, которые уже заработали репутацию ведущих специалистов в области крипто-кибербезопасности.

У PureFi отличные партнерства, среди которых можно отметить Hacken и Casper. Стоит отметить, что Hacken в основном качественно подходят к маркетингу и продвижению своих продуктов, что может сыграть на руку инвесторам.