Проверка контрагента от канала Тот самый 115-ФЗ
@tot115fzЗачем проверять контрагента?
1) Избежать блокировки счета банком по Закону 115-ФЗ. Одним из основных критериев сомнительной деятельности является наличие «плохих» контрагентов. Как правило, если у предпринимателя более 25% «плохих» контрагентов, то и сам бизнес признается сомнительным.
2) Избежать обнуления деклараций по НДС со стороны налоговиков. При проведении камеральных проверок налогоплательщика, ФНС запрашивает информацию о его контрагентах у банков. Вычеты на «плохих» контрагентов признаются необоснованными, ну а дальше….привет доначисления о обнуления.
3) Исполнить требования будущего закона и избежать штрафа в минимум 1 000 000 руб. Об этом писали на канале t.me/tot115fz/398
Как мы проверяем?
Мы проверяем ваших контрагентов по стандартам и методичкам антиотмывочных подразделений банков.
1) Проверка по перечню 639-П (он же 550-П).
2) Проверка по перечню причастных к обналичке по схемам с исполнительными листами.
3) Проверка на массовость (адрес, директор, участники).
4) Проверки по базам (приставы, приостановления ФНС, недостоверность ЕГРЮЛ и много еще чего).
5) Проверки по иным негативным моментам (намерения банкротиться, арбитраж….).
6) Связи с компаниями из Черного списка. Например, предыдущую компанию отработали, сменили директора и бросили. Такую связь найдем и сообщим.
7) Этот список можно продолжать долго, все секреты раскрывать не будем.
Почему лучше заказать проверку у нас?
1) Мы в теме и держим руку на пульсе!
2) Мы – единственный профильный канал на просторах Telegram.
3) Мы в курсе всех нововведений и оперативно под них подстраиваемся и применяем на практике.
4) Большой опыт.
Сколько это стоит?
Цена – 600 р.
В эту цену входит комплексная проверка компании и проверка по перечням связанных лиц.
- Вы присылаете на tot115fz@protonmail.com ИНН + Наименование.
- Производите оплату.
- В течении 72 часов получаете наше заключение. Если запрос прислан в рабочее время, то ответ обычно получаете в течении нескольких часов.