Проверка КонтрАгента
@cli_intelligence
Каждый день в России регистрируются сотни новых ООО и ИП. Примерно 10-15% из них — это компании-однодневки, созданные для обналичивания, ухода от налогов или прямого мошенничества. Если вы работаете с поставщиками, подрядчиками или новыми партнёрами — вы в зоне риска. В этом гайде я покажу, как за 20-30 минут проверить любого контрагента по открытым источникам и понять: перед вами реальный бизнес или «помойка».
1. Начни с ИНН( это база )
Попроси у контрагента ИНН или ОГРН. Если он отказывается давать ИНН — это уже красный флаг. Легальная компания не скрывает свои реквизиты.
Что делать:Вбей ИНН в egrul.nalog.ru (официальный сайт ФНС). Получи выписку ЕГРЮЛ. Смотри:
- Дата регистрации. Компания зарегистрирована вчера и уже просит предоплату? Красный флаг.
- Уставной капитал. Минимальный (10 000 руб.) — ничего не значит. Но если он 0 или 1 рубль — это странно.
- Адрес. Если адрес совпадает с адресами 50+ других компаний — это «резиновая» квартира. Проверь через
pb.nalog.ru(Прозрачный бизнес).
2. Проверь директора и учредителей
ФНС даёт данные о директоре и учредителях. Вбей ФИО директора в pb.nalog.ru. Если он числится директором в 10+ компаниях — это массовый директор, красный флаг.Что делать:Поищи директора в арбитраже (kad.arbitr.ru). Если он фигурирует как ответчик по десяткам исков — это не просто «опытный бизнесмен», а профессиональный должник.
3. Проверь долги и исполнительные производства
Где: fssp.gov.ru — банк данных исполнительных производств.Вбей ФИО директора и компанию. Если есть долги:
- По налогам
- По зарплате сотрудникам
- По договорам с другими компаниями
— это красный флаг.
4. Арбитражные дела (самое важное)
Где: kad.arbitr.ru — картотека арбитражных дел.Ищи компанию как истца и как ответчика. Если компания судится как истец — это нормально (выбивает долги). Если как ответчик по 10+ делам на крупные суммы — это компания-должник, которая не платит.Особенно обрати внимание на дела:
- «Неосновательное обогащение»
- «Взыскание долга по договору»
- «Банкротство»
5. Госзакупки и контракты
Если компания работает с государством — это хороший признак. Госзаказчики проверяют контрагентов строже частных.Где: zakupki.gov.ru.Вбей ИНН. Если у компании есть госконтракты — это плюс. Если она участвует в тендерах и выигрывает — плюс. Если компания не участвует в госзакупках — это не минус, но и не плюс.
6. Сайт, домен, почта
Если у компании есть сайт:Проверь, через кого зарегистрирован домен (whois.ru). Если домен зарегистрирован на «защиту данных» (Privacy Protection) — это не всегда плохо, но ты не узнаешь реального владельца.Проверь корпоративную почту. Если она @gmail.com или @mail.ru, а не на своём домене — это снижает доверие.
7. Репутация в соцсетях и на форумах
Вбей в Google и Яндекс:
- "ООО Ромашка" отзывы
- "Иванов Иван" мошенник
Поищи компанию на форумах, в Telegram-каналах, в чёрных списках контрагентов. Иногда одна жалоба в открытом источнике перекрывает все «чистые» выписки из ЕГРЮЛ.
8. Что делать, если данные есть, а мошенник всё равно обманул
- 1. Собрать все документы: договор, переписку, платёжки
- Написать заявление в полицию (ст. 159 УК РФ — мошенничество).
- Подать иск в арбитраж (если сумма больше 50 000 ₽).
- Если компания на стадии банкротства — включиться в реестр кредиторов через
Проверка контрагента — это не сложно. Это 20-30 минут работы, которые могут сэкономить вам сотни тысяч рублей и кучу нервов. Используйте открытые источники, проверяйте данные из двух-трёх мест и не доверяйте красивым словам.
Не будь доксером. Примкни к белой стороне разведки