🔍 Как проверить связь между адресами кошельков

Связь между адресами помогает понять, были ли у кошельков общие транзакции напрямую или через посредников. Это важно для оценки рисков и проверки благонадёжности партнёров.

С помощью анализа можно выявить цепочки переводов, определить принадлежность адресов и убедиться в отсутствии связей с нежелательными сервисами.

В этом гайде показано, как в системе Crypto Office в Telegram-боте или Mini-App запустить проверку связей: выбрать уровень, указать сеть и адреса — и получить результат прямо в боте.

➕Как добавить проверку

Позволяет создать проверку связей: указать два адреса, выбрать уровень (прямая связь, 1 или 2) и получить отчёт.

Telegram-бот 🤖

1️⃣ нажмите «Всё меню» → «Проверка связей»

2️⃣ выберите «Новая проверка»

3️⃣ выберите уровень проверки:
• прямая связь — проверка прямого взаимодействия между кошельками
• 1 уровень — между кошельками один посредник
• 2 уровень — между кошельками два посредника

4️⃣ выберите валюту/блокчейн (сеть)

5️⃣ введите первый адрес кошелька

6️⃣ введите второй адрес кошелька

7️⃣ проверьте данные и выполните:
— нажмите «Способ оплаты» — бот покажет доступные сети, балансы и предложит пополнить кошелёк при необходимости
 — нажмите «Подтвердить» для запуска проверки

8️⃣ результаты проверки придут в Telegram-бот автоматически

📌 После получения отчёта вы можете сразу запустить проверку на другом уровне, просто нажав соответствующую кнопку в сообщении с результатом.

Mini-App 📱

1️⃣ нажмите «Меню» → «Проверка связей»

2️⃣ в поле «Текущий баланс» выберите способ оплаты

3️⃣ выберите валюту/блокчейн (сеть) для проверки

4️⃣ в поле «Адрес 1» введите первый адрес кошелька

5️⃣ в поле «Адрес 2» введите второй адрес кошелька

6️⃣ выберите уровень проверки:
• прямая связь — проверка прямого взаимодействия между кошельками
• 1 уровень — между кошельками один посредник
• 2 уровень — между кошельками два посредника

7️⃣ проверьте введённые данные и нажмите «Проверить»

8️⃣ подтвердите запуск, нажав «Проверить»

9️⃣ результаты проверки придут в Telegram-бот автоматически

📌 После получения отчёта вы можете сразу запустить проверку на другом уровне, просто нажав соответствующую кнопку в сообщении с результатом.

📁 Как посмотреть историю проверок

Проверьте, какие кошельки вы отслеживаете и в каких сетях были выполнены проверки — всё это доступно прямо в Telegram-боте или Mini-App.

Telegram-бот 🤖

1️⃣ нажмите «Всё меню» → «Проверка связей»

2️⃣ выберите «Список»

📌 Отобразится список всех проверок связей, которые вы запускали

Mini-App 📱

1️⃣ нажмите «Меню» → «Проверка связей»

2️⃣ выберите вкладку «История» в нижней панели

📌 Отобразится список всех проверок связей, которые вы запускали

✅ Проверка связей помогает убедиться, что адрес не связан с подозрительными сервисами и действительно принадлежит тому, с кем вы работаете.