Прокуратура требует привлечь к ответственности клиентов обнальщика

Максим Скоркин якобы осуществлял общее руководство преступным сообществом, 5 фигурантов уголовного дела возглавляли условные подразделения: бухгалтерию, группу инкассаторов и другие. ⠀ Следствие установило, что группой лиц были созданы 54 фирмы-однодневки. На их счета приходили деньги от реального бизнеса, а затем выводились на банковские карты, оформленные на подставных физлиц. ⠀ Скоркин частично признал вину и сотрудничал со следствием. Он согласился с предъявленным обвинением в части незаконной банковской деятельности, но не согласен с созданием преступного сообщества. МВД поручило направить всю информацию в налоговые органы. А прокуратура требует привлечь к ответственности клиентов обнальщика. ⠀ Почему меня поразила эта новость? Дело в том, что в последние годы наметилась такая тенденция: поймать обнальщиков никто не может. Потому что большинство контор зарегистрировано на номинальных владельцев, которые сразу же объявляют: «Я – номинал». Имущества нет, денег нет. Взять с них нечего. ⠀ Ввели понятие выгодоприобретателя. И когда налоговики видят, имея доступ к банковским счетам, что произошло снятие наличных, они по цепочке (то, что они называют «деревом»), идут в ту компанию, в пользу которой, по их мнению, это снятие и происходит. Программа видит цепочку до 6 колена. Транзитные компании налоговики не трогают, обнальщиками не занимаются. Их интересует только реальный бизнес. ⠀ Многих предпринимателей налоговая вызывает на допрос в связи с тем, что считает их компанию выгодоприобретателем. Владельцы бизнеса, покупая товары, заказывая услуги, не могут порой знать, что поставщики их поставщиков не являются добросовестными налогоплательщиками. ⠀

К сожалению, никаких надежд на изменение ситуации не предвидится. Будьте внимательны. Собирайте досье на своих контрагентов до заключения сделки. Это может помочь в отстаивании своей позиции в случае форс-мажора. ⠀ Да, это отвлекает от текущих дел, которых у бизнеса и так много. Но выбор не велик. Непроявление должной осмотрительности при выборе контрагента лишит Вас очень важных доводов в свою защиту в случае спора с налоговой. Некоторые в суде в свою защиту говорят примерно следующее: мы не полиция, не можем провести расследование, нормальный у нас поставщик или он не платит налоги, раз налоговая его зарегистрировала, значит она за него и отвечает. ⠀ Как вы считаете, может ли государство привлекать фирму к ответственности, если ее поставщик не заплатил налоги, а деньги обналичил?