Принят ли закон о легализации

Купить Здесь

Согласно документу, декларации в налоговые органы могут быть поданы с 1 июля по 31 декабря года. Президент России Владимир Путин подписал закон о добровольном декларировании гражданами зарубежных активов и счетов, который позволяет легализовать их в РФ без проверки налоговыми и правоохранительными органами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с документом, легализация капиталов, размещенных за границей, на территории РФ будет осуществляться путем подачи декларации об имуществе и вкладах. Задекларировать можно имущество, счета и вклады в банке, а также принадлежащие декларанту контролируемые иностранные компании. Кроме того, предлагаемый в законе механизм позволяет физлицам при декларировании оформить в свою собственность имущество, ранее переданное номинальным владельцам. Декларацию в налоговые органы в установленном порядке можно подавать с 1 июля по 31 декабря года. Одним из важнейших положений документа является полный перечень статей Уголовного кодекса, по которым декларантам гарантировано однократное освобождение от ответственности. Среди них - уклонение от уплаты таможенных платежей, уклонение от уплаты налогов и сборов физлиц, сокрытие имущества организации или индивидуального предпринимателя, незаконное создание юрлица и другие. На изложенные в декларации факты распространяется режим налоговой тайны, они не могут ни стать основанием для возбуждения уголовного дела, ни использоваться в качестве доказательства по уголовному делу, говорится в законе. Более того, предусмотрена уголовная ответственность для тех сотрудников налоговых органов, которые распространят эту информацию. Однако если правоохранительные органы по обстоятельствам, не связанным с подачей декларации, начнут расследование и выяснят, что речь идет о коррупционных доходах или прибыли от отмывания средств, полученных преступным путем, или на эти средства приобретенном имуществе, то принципы закона о легализации капиталов в таком случае будут неприменимы. Одновременно с базовым законом Думой и СФ были утверждены поправки в Налоговый кодекс РФ, синхронизирующие нормы закона 'О добровольном декларировании имущества' и Налогового кодекса. Не планируем вообще', - заявил глава государства. Вопрос - в легализации. Если бизнес хочет оставить деньги, имущество за границей, то пусть оставляет', - отметил Путин. Авось из 3,97 млн. Владимир Путин подписал закон о легализации капиталов Вторник, 09 Июня г. Закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 3 июня. Что предусматривает документ В соответствии с документом, легализация капиталов, размещенных за границей, на территории РФ будет осуществляться путем подачи декларации об имуществе и вкладах. Запись понравилась 0 Процитировали 0 Сохранили 0 Добавить в цитатник 0 Сохранить в ссылки Понравилось. Введите свое имя и пароль на сайте: На дополнительной странице Вам нужно будет ввести символы с изображения в специальное поле. Наведите сюда мышку, чтобы узнать, как сделать работу с сайтом еще удобнее. Сменить Логин Пароль Выйти. Владимир Путин подписал закон о легализации капиталов.

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

Гарик купить

Закладки тольятти скорости

ФЗ-115 в последней редакции

Соли для ванн легальные из китая купить

Принят ли закон о легализации

Дицикловерина гидрохлорид

Был ли принят закон о легализации иностранных рабочих?

Принят ли закон о легализации

Амитриптилин и феназепам совместимость

Принят ли закон о легализации

Как усилить действие конопли

An error occurred.

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:. Меры, направленные на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. К мерам, направленным на противодействие легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, относятся:. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:. Перечень таких государств территорий определяется Правительством Российской Федерации и подлежит опубликованию;. Перечень таких государств территорий определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и подлежит опубликованию;. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:. Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. Разработка правил внутреннего контроля осуществляется с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей статье, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Кредитным организациям запрещается открывать счета вклады на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет вклад физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации. Представление в уполномоченный орган сведений и документов работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций за исключением информации о частной жизни граждан , в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, полученные указанными в настоящей статье органами при исполнении установленных законодательством Российской Федерации надзорных функций. Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений. Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что она не будет использована без предварительного согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе. Органы государственной власти Российской Федерации направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и используют ее только в целях, указанных в запросе. Органы государственной власти Российской Федерации. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Признание приговора решения , вынесенного судом иностранного государства. В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры решения в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем. В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры решения о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества. Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, принимается на основании обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации. В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, при условии соблюдения принципа взаимности. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв аннулирование лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом до вступления его в силу. Новости Кевина Спейси обвинили в гомосексуальном изнасиловании Новый, уникальный релиз The Beatles выйдет в этом году У Антонио Бандераса умерла мать Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили снижение запасов нефти Анджелина Джоли готовится к своей четвертой свадьбе Дубль Смолова помог 'Краснодару' обыграть на выезде 'Тосно' В Прикамье завели дело о гибели семьи при пожаре Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино На Урале инвалид убил двух женщин и скончался от припадка На Калининградской ТЭЦ-2 аварийно отключился энергоблок В Екатеринбурге представили одежду из крапивы и куклы из утиных клювов От Кевина Спейси одновременно отреклись его агент и агентство В ДТП под Керчью погиб ребенок и пострадали 10 человек По 'Властелину колец' Толкина снимут новый сериал Найденные на борту затонувшего вертолета Ми-8 спасжилеты не были надуты В Крыму откроют 'винную дорогу' Более 40 юнармейцев встретили День народного единства на 'Авроре' Россиянин Коляда выиграл этап Гран-при по фигурному катанию в Китае Никита Михалков высказался о Собчак, Серебренникове и Быкове ГИБДД разъяснила новые правила оформления аварий. У нас в гостях глава оператора платежной системы 'Мир' Владимир Комлев. Федеральный закон от 7 августа г. N ФЗ 'О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем'. Изменения и поправки Федеральный закон от 29 июля г. N ФЗ 'О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям участникам , органам управления и должностным лицам финансовых организаций'. Федеральный закон от 28 декабря г. N ФЗ 'О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации'. Перечень физических лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Изменения в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Изменения в ФЗ 'О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. Федеральный закон N 'О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 'О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма''. Изменения в отдельные законодательные акты РФ. Изменения в отдельные законодательные акты РФ и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ. Внесены изменения в отдельные законодательные акты. Изменения в закон о национальной платежной системе и о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Изменения в закон о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Административный кодекс. Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Изменений в закон 'О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Положение о контроле за исполнением закона об отмывании средства организациями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Изменения в статьи 5 и 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Изменения в статью 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Новый порядок контроля над риелторами. Изменения в закон о противодействии легализации преступных доходов. Изменения в закон о легализации доходов. Борьба с финансированием терроризма Путин обсудил на Совбезе вопросы борьбы с терроризмом Бельгия стала крупнейшим в Европе нелегальным рынком продажи оружия РФ и Камбоджа будут совместно бороться с финансированием терроризма Евросоюз ограничит хождение криптовалюты в связи с терактами Главное сегодня В Москве начался митинг-концерт в честь Дня народного единства. Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Российская фигуристка Алина Загитова выиграла Гран-при Китая. Посольство РФ в Оттаве назвало бессмысленными новые санкции Канады. Известные спортсмены поддержали идею Овечкина о создании Putin Team. Появилось видео удара российской подлодки по террористам. Пушкинский конкурс Стань журналистом! Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

Нембутал купить в москве

Принят ли закон о легализации

Оренбург наркотики