Пример Досье Стандарт
@yadmoneydmОбразец. Любые совпадения являются случайными!
Вы всегда можете заказать данную работу по следующим контактам:
TELEGRAM: @yadmoneydm
Головко Александр Иванович родился 20.03.1961 в Москве. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, Московский бульв., д. 18, кв. 295. Ранее проживал по адресам: г . Москва, ул. Василия Теркина, д. 7, кв. 360; г. Москва,Ленина просп., д. 133, кв. 11. Также мог/может находиться по адресам расположения недвижимости (см. список).
ИНН: 771002777272;
Удостоверения личности (и иные документы):
– Паспорт РФ, 4512 172222, выдан: 21.05.2012, Отдел УФМС России по гор. Москве по району Ясенево 770-125, взамен утраченного;
– Паспорт РФ, 4507 902266, выдан: 27.04.2008, Отделением по району Ростокино ОУФМС России по гор.Москве в СВАО 770-086, достижение 45 лет;
– Паспорт РФ, 4502 242125, выдан: 01.12.2002, Паспортно-визовым Отделением ОВД района Ростокино города Москвы 772-021;
– Загранпаспорт гражданина РФ, 64 2704228, выдан: 10.06.2010, ОВИР г. Москва, истек срок действия;
– Загранпаспорт гражданина РФ, 51 2755132, выдан: 17.03.2005, истек срок действия;
– Загранпаспорт гражданина РФ, 51 0346666, выдан: 05.07.2000, истек срок действия; – Паспорт СССР, ХII-МЮ 702411, выдан: 22.01.1978, 67 ОМ г. Москвы; – Пенсионное страховое св-во (СНИЛС), 000-700-980 00;
Контактные телефоны, e-mail и т.д.: +74994250054; +79161940002; +79165518886;
Профили соц. Сетей:
https://ok.ru/profile/5734***,
Сведениями о супруге не располагаем, официально не женат.
Отец – Головко Игорь Владимирович 1931 г.р., по имеющейся информации умер. В прошлом предположительно военнослужащий (требует уточнения!). К коммерческим компаниям ранее аффилирован не был. К уголовной ответственности ранее не привлекался.
Мать – Головко Эльвира Константиновна родилась 07.12.1933 в Екатеринбурге. Ранее была зарегистрирована по адресу: г. Москва,Ленина просп., д. 133, кв. 11. К коммерческим компаниям не аффилирована. К уголовной ответственности не привлекалась. Является индивидуальным предпринимателем: ОГРН *********, розничная торговля товарами бытового назначения…
Сын – Головко Иван Александрович родился 07.12.1999 в Москве. Ранее был зарегистрирована по адресу: г. Москва,Ленина просп., д. 133, кв. 11. Является студенком МАТИ. Кроме того – занимается частной репетиторской практикой. К коммерческим компаниям не аффилирован. К уголовной ответственности не привлекался.
Работа, учеба
По неподтвержденным данным Александр Головко в прошлом – военнослужащий или сотрудник специальных служб (требует отдельного уточнения!)
До 1998 г. работал (и был аффилирован) в компаниях: ООО "ИСТОК" (торговля оптовая текстильными изделиями); ООО "БИЗНЕС" (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе); ООО "КОНТУР" (торговля оптовая нательным бельем); АОЗТ "ИСТЕРН" (посредническая деятельность, операции с недвижимостью); ЗАО "ЛЕС" (посредническая деятельность); ООО "МАДИК" (оптовая торговля); ООО "МИДЖИК" (оптовая торговля).
1998 - 1999 – ЗАО "КОНСЕРВИС", заместитель руководителя, Деятельность в области права;
2000 - 2001 – ООО "ТЕХНИКС", научные исследования и разработки; 2003 - 2004 – ООО "НАНОТЕХНИКС", Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
2008 – 2017 – руководитель ООО "КОНСЕРВИС-Инвест", ИНН 9909774999, Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
2009 – 2016 – руководитель ЗАО "КОНСЕРВИС", ИНН 7711264799, Деятельность в области права;
2010 – наст. вр. – руководитель ООО "Трэйд", ИНН 7772776644, Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями.
Зафиксированные перемещения (выезды/вылеты):
Представлены в Приложении 1
Владеет недвижимостью:
Квартира 75 кв.м., Г.МОСКВА, МОСКОВСКИЙ БУЛЬВ., ДОМ 18 КВ. 295 Дата постановки на учет: 15.05.2008
№ документа регистрации: 77-77-**/028/2008-***
Ранее владел недвижимостью:
Квартира 74,3 кв.м., Г.МОСКВА, УЛ.АКАДЕМИКА МИРА, Д.4, КОРП.2, КВ.98 Статус: Недействующий
Дата постановки на учет: 11.01.2008 Дата снятия с учета: 29.06.2008
№ документа регистрации: 77-77-**104/2007-***
_____________
Квартира 55,6 кв.м. Г.МОСКВА, ПРОСПЕКТ Ленина, ДОМ 133 КВ. 11
Статус: Недействующий
Дата постановки на учет: 20.07.2006 Дата снятия с учета: 20.12.2008
№ документа регистрации: 77-77-0*/067/2006-***
_____________
Квартира 62,9 кв.м., Г.МОСКВА, Белая УЛ., ДОМ 25 КВ. 121
Статус: Недействующий
Дата постановки на учет: 25.09.2003 Дата снятия с учета: 21.11.2003
№ документа регистрации: 77-01/**-8**/2003-51
_____________
Квартира 31 кв.м., Г.МОСКВА, 3-Я УЛИЦА Лысова, ДОМ 14 КВ. 3
Статус: Недействующий
Дата постановки на учет: 12.11.2003 Дата снятия с учета: 22.12.2003
№ документа регистрации: 77-01/04-**0/2003-**0
_____________
Квартира 35 кв.м., Г.МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА, ДОМ 7 КВ. 360 Статус: Недействующий
Дата постановки на учет: 24.03.2003 Дата снятия с учета: 26.08.2005
№ документа регистрации: 77-01/04-**2/2003-3**
По имеющимся сведениям в настоящее время автомобилей в собственности Объекта не зарегистрировано.
Банковские счета:
Счет №: 408178100044300****1
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Открыт
Дата открытия: 10.01.2018
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА, УЛ.КАЛАНЧЕВСКАЯ,27, (495)9742515,7555830
БИК: 044525593
Счет №: 408178103044300****2
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Открыт
Дата открытия: 10.01.2018
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА, УЛ.КАЛАНЧЕВСКАЯ,27, (495)9742515,7555830
БИК: 044525593
Счет №: 408178107010041****8
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Открыт
Дата открытия: 27.07.2018
Банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
БИК: 044525700
Счет №: 408178100001905****1
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Закрыт
Дата открытия: 08.04.2019 Дата закрытия: 08.10.2019
Банк: ПАО "ПОЧТА БАНК"
БИК: 044525214
Счет №: 408178106004909****7
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Открыт
Дата открытия: 06.04.2019
Банк: ПАО "ПОЧТА БАНК"
БИК: 044525214
Счет №: 4081781053811963***7
Вид счета: ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) рублевый
Состояние счета: Открыт Дата открытия: 10.07.2015
Банк: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ АНДРОНЬЕВСКАЯ, Д. 6
БИК: 044525225
Счет №: 408178109008300****4
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Закрыт
Дата открытия: 27.08.2008 Дата закрытия: 15.04.2016
Банк: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (ПАО), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БИК: 044525168
Счет №: 408178409008300****7
Вид счета: Рублевый текущий
Состояние счета: Закрыт Дата открытия: 27.08.2008 Дата закрытия: 15.04.2016 Банк: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (ПАО), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БИК: 044525168
Является экс-руководителем:
с 00.00.2009 по 31.10.2016
Наименование организации: ЗАО "КОНСЕРВИС"
Дата регистрации, закрытия: 04.11.1997, 31.10.2016
ИНН: 7711264799
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): Деятельность в области права Адрес и Дополнительная информация: Москва, ********* улица, *8-*0
Статус: Ликвидировано
с 20.07.2010 по 17.06.2013
Наименование организации: ООО "Трэйд"
Дата регистрации, закрытия: 20.07.2010, 17.06.2013
ИНН: 7772776644
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями (51.41)
Адрес и Дополнительная информация: город Москва, *** ***., 6 стр.1 Адрес массовой регистрации "
Статус: Ликвидировано
с 16.01.2008 по 03.04.2017
Наименование организации: ООО "КОНСЕРВИС-Инвест"
Дата регистрации, закрытия: 16.01.2008, 03.04.2017
ИНН: 9909774999
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32)
Адрес и Дополнительная информация: город Москва, *************** переулок, 6 стр.11
Статус: Ликвидировано
Является экс- учредителем:
Наименование организации: ООО "ИСТОК"
ИНН: 9705000101
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): Торговля оптовая текстильными изделиями
Адрес и Дополнительная информация: Москва г, ул.********2, стр.1, оф.2
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: ООО "БИЗНЕС"
Руководитель: Коренко Андрей Викторович Экс-руководитель
ИНН: 7710882883
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД):
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе Адрес и Дополнительная информация: Москва г, пер.Оружейный, д.15, стр.1
Среднегод. Оборот (выручка от продаж), млн.руб.: 3
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: ООО "КОНТУР"
Руководитель: Иванова Светлана Евгеньевна Экс-руководитель
ИНН: 7709828885
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): Торговля оптовая нательным бельем Адрес и Дополнительная информация: г. Москва, ******** пер., д.6, стр.1
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: АОЗТ "ИСТЕРН"
ИНН: 7726999786
Номенклатура продукции/услуг (или ОКВЭД): ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,ОПЕРАЦИИ С ДВИЖИМОСТЬЮ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Адрес и Дополнительная информация: Москва, ************* улица, 39-1, 8
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: ЗАО "ЛЕС"
ИНН: 7727129991
Адрес и Дополнительная информация: г. Москва, ************ ПРОСП, Д 34, ПОМЕЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: ООО "МАДИК"
Статус: Ликвидировано
Наименование организации: ООО "МИДЖИК"
ОГРН: 5077799906887
Статус: Ликвидировано
В настоящее время Головко руководителем или учредителем коммерческих организаций не является, индивидуальным предпринимателем не является.
Прямой негативной информации в отношении Лица не выявлено. Согласно данным ГИЦ (ГИАЦ) МВД РФ и данным других ведомств Головко к уголовной ответственности не привлекался. В стоплистах российских банков не числится, задолженностей по налогам и по линии ФССП не выявлено. Негатива в открытых источниках не выявлено.
Имеющиеся прямые и косвенные связи Объекта отражены на схеме связей. Графические материалы, полученные из открытых и служебных источников, показаны в графической части справки.
Приложение 1
https://cloud.mail.ru/public/3dpa/39SVSgGMQ
Графическая схема связей:
Графические материалы:
