Представляем поддержку исследований и соответствия для Dash и Zcash
Новости мира и трендовМы только что запустили поддержку двух известных криптовалют в Chainalysis Reactor и KYT (Know Your Transaction): Dash и Zcash. Являясь двумя наиболее популярными так называемыми «монетами конфиденциальности» - криптовалютами с функциями повышения конфиденциальности, закодированными в их протоколах, - на их долю приходится более 1,5 миллиарда долларов ежедневного объема торгов.
Вы можете быть удивлены, как продукты Chainalysis могут поддерживать конфиденциальность монет. Разве не цель секретных монет состоит в том, чтобы сделать транзакции невозможными для отслеживания?
Это упрощение в том смысле, что оно неправильно понимает как монеты функций конфиденциальности, такие как Dash и Zcash, так и то, как пользователи фактически используют эти функции в повседневных транзакциях. Ниже мы рассмотрим, как Dash и Zcash позволяют следователям и специалистам по соответствию расследовать незаконную деятельность таким образом, чтобы сбалансировать потребности пользователей в конфиденциальности с требованиями соответствия отрасли.
Dash, Zcash и конфиденциальность
Что на самом деле делает монету приватности монетой приватности?
Многие считают, что биткойн-транзакции являются частными, но это ошибочное мнение. Транзакции, адреса и балансы регистрируются в общедоступной и постоянно доступной книге. Поставщики анализа цепочки блоков, такие как Chainalysis, могут анализировать транзакции и использовать аналитику с открытым исходным кодом для маркировки адресов с сущностями реального мира, которые контролируют их для целей соблюдения и расследования (примечание: мы идентифицируем услуги и не маркируем кошельки отдельных пользователей ).
Вообще говоря, монеты конфиденциальности имеют функции, которые направлены на то, чтобы усложнить описанный выше процесс. Это можно сделать, добавив функции конфиденциальности поверх существующих блокчейнов, включая биткойны. Однако монеты конфиденциальности работают на совершенно новых блокчейнах с функциями конфиденциальности, встроенными в протокол. Ниже давайте рассмотрим конкретные функции конфиденциальности, реализованные в Dash и Zcash.
Функции конфиденциальности Dash
Dash был запущен в 2014 году как код-форк Биткойн; его наиболее заметное изменение конфиденциальности - это его функция PrivateSend . PrivateSend - это фирменная реализация протокола CoinJoin, подобного тем, которые можно найти в биткойн-кошельке Wasabi и других микшерах, чтобы скрыть происхождение средств. Имейте в виду, однако, что PrivateSend является необязательным, и что транзакции Dash не смешиваются по умолчанию.
Общий принцип, стоящий за этими службами смешивания, заключается в том, что несколько человек отправляют средства в одну большую транзакцию, и каждый человек получает одинаковое количество средств на новый адрес, который они контролируют. Затем становится трудно подключить каждый вход к каждому выходу.
Для транзакций Dash PrivateSend денежные средства пользователя делятся на стандартные номиналы: 10, 1, 0,1, 0,01 или 0,001 DASH. Эти средства затем отправляются в смешанных транзакциях, которые состоят только из этого конкретного номинала, например, все входы и выходы имеют 0,1 DASH, как на скриншоте выше. Пользователь получает ту же общую сумму Dash обратно, но она была смешана с другими средствами PrivateSend. Выходные данные этих смешивающих транзакций затем могут быть отправлены в транзакциях PrivateSend другому пользователю.
Возможно выполнение операций смешивания, которые функционально идентичны PrivateSend на других технологически похожих криптовалютах. Это означает, что с технической точки зрения функциональность конфиденциальности Dash не больше, чем у Биткойна, что делает ярлык «монета конфиденциальности» неправильным для Dash. Фактически, независимые программы для кошельков предоставляют более продвинутые формы CoinJoin, которые используются с основными криптовалютами, не помеченными как монеты конфиденциальности, такими как Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin.
В отличие от большинства биткойн-миксеров, за транзакции микшера PrivateSend плата не взимается. Таким образом, хотя смешивание транзакций может быть неэффективным при использовании Dash PrivateSend, оно делает его более дешевым и простым для конечного пользователя.
Функции конфиденциальности Zcash
Zcash был запущен в 2016 году явно как монета конфиденциальности с расширенной криптографией в своей основе. Вместо того чтобы изменять шаблоны транзакций, чтобы скрыть владение, пользователям предоставляется возможность зашифровать активность цепочки блоков с помощью процесса, известного как экранирование.
Zcash обеспечивает это через свои экранированные пулы, набор зашифрованных адресов, в которых все балансы и транзакции в пуле всегда зашифрованы. Транзакции в, из и между пулами прозрачны, но адреса контрагентов в пуле остаются зашифрованными. Однако, как и в случае с PrivateSend от Dash, обычные пользователи должны подключиться к использованию защищенных пулов Zcash. По умолчанию транзакции не выполняются в экранированном пуле и являются открытыми и незашифрованными, как и биткойны.
Итак, если вся эта информация зашифрована для некоторых адресов и транзакций, и только владелец этих адресов может расшифровать их информацию, как Zcash может иметь общую книгу? Как все узнают, что зашифрованный адрес в блоке транзакции действителен и имеет средства, которые он отправляет?
Zcash использует zk-SNARKs , тип доказательства с нулевым разглашением, который предлагает ответ «да» или «нет» относительно того, является ли что-то правдой, не раскрывая ни одной детали. В этом случае пользователь может доказать сети, что на его счету есть средства, не раскрывая остаток на счете.
zk-SNARK позволяют публично выполнять экранированные транзакции, при этом детали должны знать только контрагенты (а получатель может даже не знать адрес отправителя!). Транзакции с использованием экранированного пула почти всегда имеют фиксированную плату в 0,0001 ZEC, чтобы предотвратить возможность обнаружить шаблоны или сделать выводы.
Реальное использование функций конфиденциальности Dash и Zcash
Как мы отмечаем выше, функции конфиденциальности Dash и Zcash являются необязательными и могут использоваться по усмотрению каждого отдельного участника сделки. Таким образом, использование этих функций конфиденциальности в реальном мире существенно влияет на уровень конфиденциальности каждой монеты.
Dash конфиденциальность
Смешанные транзакции, связанные с PrivateSend, составляют примерно 9% всех транзакций Dash. Это больше, чем доля транзакций Биткойн, которые используют CoinJoin или методы смешивания, но все еще является относительно небольшим и снижающимся процентом транзакций Dash.
Пользователям не нужно использовать выходные данные этих смешанных транзакций для выполнения транзакции PrivateSend. Вместо этого они могут использовать их с несмешанными средствами. Процент транзакций Dash, которые представляют собой фактические переводы средств с использованием PrivateSend, составляет менее 0,7%.
Смешанные транзакции очень легко обнаружить и идентифицировать в блокчейне Dash. Поскольку они все еще общедоступны и прозрачны, те же методы, которые можно использовать для анализа транзакций CoinJoin, выполняемых с использованием биткойнов, можно использовать в Dash.
Если вы хотите больше узнать об анализе транзакций смешивания, включая PrivateSend, мы рекомендуем принять участие в программе сертификации реактора Chainalysis , которая охватывает это среди других передовых аналитических методов.
Также возможно соединить входы и выходы в некоторых транзакциях PrivateSend, из-за большого количества входов, которые нужно отправить, чтобы разбить средства на деноминации. Например, пользователь, отправляющий 73,4 DASH, дает 14 входных данных: 7 в единицах по 10, 3 в единицах по 1 и 4 в единицах по 0,1. Исследователи из Принстонского университета показали, что при определенных обстоятельствах можно использовать комбинаторику, чтобы однозначно идентифицировать единственный адрес, с которого поступил вывод PrivateSend.
Это означает, что хотя PrivateSend действительно повышает конфиденциальность для своих пользователей, успешные расследования все же могут быть выполнены.
Zcash конфиденциальность
Примерно 14% транзакций Zcash связаны с одним из двух экранированных пулов Zcash. Но из транзакций, которые взаимодействуют с экранированным пулом, только 6% полностью экранированы, то есть отправитель, получатель и сумма транзакции зашифрованы. Это всего 0,9% всех транзакций Zcash.
Таким образом, даже несмотря на то, что обфускация на Zcash сильнее из-за шифрования zk-SNARK, Chainalysis может по-прежнему предоставлять стоимость транзакции и по крайней мере один адрес для более чем 99% активности ZEC.
Когда речь идет об адресных балансах, в экранированных пулах в настоящее время содержится только 5% от общего объема поставок ZEC, несмотря на более высокую общую стоимость ZEC, которая проходит через них каждый день. Отчасти это связано с требованием протокола, согласно которому все доходы от майнинга должны сначала проходить через один из экранированных пулов, прежде чем они могут быть переданы на прозрачные адреса. Это означает, что если вы проследите происхождение какого-либо ZEC назад, он всегда будет происходить из экранированного пула. Это было преднамеренно, так что вся прозрачная деятельность ZEC в конечном счете связана с экранированной деятельностью.
Экранированные пулы Zcash могут обеспечить большую конфиденциальность, чем смешанные транзакции, но экранирование не является пуленепробиваемым. Исследования в Университетском колледже Лондона показали, что использование простой эвристики, основанной на шаблонах использования экранированного пула, снижает анонимность. Они показали, что большинство пользователей Zcash вообще не используют функцию конфиденциальности. Из тех, кто взаимодействует с экранированными пулами, исследователи показали, что большинство делают это прямо идентифицируемым способом, например, выводя точно такое же количество ZEC, которое они потом депонировали очень быстро.
Балансировка конфиденциальности и соответствия
Dash и Zcash позволяют пользователям проводить транзакции с большей конфиденциальностью, но это не значит, что они обеспечивают полную анонимность. Функции конфиденциальности двух криптовалют - как в том, как они построены, так и в реальных условиях - оставляют место для следователей и специалистов по соответствию для расследования подозрительных или незаконных действий и поддержания соответствия. Благодаря поддержке продуктов Chainalysis предприятия криптовалюты теперь могут включать Dash и Zcash в свои программы соответствия.
Большинство из этих двух монет используется в целях неприкосновенности частной жизни. Исследование корпорации RAND от имени Zcash показало, что из адресов криптовалюты, упомянутых в темной паутине, менее 0,2% были для Dash или ZCash. Благодаря технологии Chainalysis и бдительности наших клиентов мы можем обеспечить, чтобы эти монеты продолжали использоваться законными, законопослушными людьми и предприятиями.
Если вы хотите узнать больше о том, как Chainalysis может помочь вам расследовать или совместимо взаимодействовать с Dash или Zcash, пожалуйста, свяжитесь с нами или запросите демонстрацию.