Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов — Пол Аллан Шотт, 2011г. Скачать книгу / читать онлайн

Внимание! Здесь вы можете ознакомиться с книгой Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов 2011 года от Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Описание книги:
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Report Page