Правительство США определяет Bitcoin адреса жителей Ирана, находящихся под санкциями

В конце ноября 2018, Управление по Контролю за Иностранными Активами США (OFAC) сообщило о том, что им удалось найти связь между двумя гражданами Ирана, помогавшими хакерам в обмене Bitcoin на местную валюту, и их адресами на блокчейне. Эта атака на сеть, в очередной раз, ставит под вопрос анонимность Bitcoin.

Управление наложило санкции на Мохамада Горбаньяна и Али Хорашадизаде. Согласно официальному заявлению, эти люди помогали в вымогательстве через Bitcoin. Впервые Управлению удалось связать личные данные с кошельками в сети Bitcoin.

Отделение Казначейства поделилось информацией о том, что Горбаньян и Хорашадизаде помогали в обмене Bitcoin на Иранские Риалы. Через адреса подозреваемых прошло более 7000 транзакций. Часть Bitcoin приходила с вируса-вымогателя SamSam, атаковавшего более 200 жертв.

После публикации Bitcoin адресов злоумышленников конфиденциальность Bitcoin начала вызывать вопросы. Более того, теперь ясно, что правительство США стремится найти и обезвредить криминальные элементы в блокчейне Bitcoin.

Казначейство заявило:

“Мы публикуем адреса цифровых валют, чтобы идентифицировать злоумышленников в пространстве цифровых валют. Казначейство будет агрессивно преследовать Иран и другие мошеннические режимы, которые будут эксплуатировать цифровые валюты и уязвимости в кибербезопасности, а также в политике, направленной против отмывания денег, таким образом оказывая сопротивление финансированию террористических организаций.”

Стоит отметить, что Bitcoin, с его хешированием и отсутствием требований к персональным данным, создавался как оппозиция правительственному контролю. Однако, все транзакции навсегда записываются в публичный реестр и доступны любым третьим лицам, что используется различными организациями для отслеживания движений Bitcoin между кошельками.

К сожалению, OFAC решило не обнародовать методы, которые были использованы для установления связей между Горбаньяном и Хорашадизаде и их кошельками. Управление также добавило, что Bitcoin кошельки могут помочь спецслужбам в поиске сомнительных транзакций и проведении расследований.

Касается ли это только преступников, или вам тоже стоит беспокоиться?

Так как правительство США всё более активно изучает блокчейн пространство, справедливо полагать, что оно инвестирует крупные средства в исследования в данном направлении. Со временем, спецслужбы будут находить новые способы отслеживания транзакций и Bitcoin кошельков, чтобы находить их связи с личными данными пользователей. Вам не обязательно быть преступником, чтобы вам начали задавать вопросы об источнике ваших накоплений, или по поводу марихуаны, купленной вами для лечения глаукомы 5 лет назад.

Защита собственной конфиденциальности должна быть взята за правило каждым пользователем, проводящим транзакции в интернете. Вот почему такие сервисы, как Bitcoin миксер Blender.io, могут оказаться полезными. Blender.io использует собственный резерв для перемешивания токенов между разными пользователями, чтобы ваши получатели могли получить монеты, которые абсолютно не связаны с вашим кошельком. Более того, с новой технологией Madeamaze и микс кодами никто не сможет отслеживать ваши транзакции, даже используя специализированное ПО.