Onion Market: пользовательское соглашение
Onion Market
⚠️Обращаем ваше внимание, что единственная верная ссылка на бота - это @onion_market_bot.
⚠️Остерегайтесь наших фейков и мошенников!
1.Общие правила для всех пользователей
1.1 Запрещается создавать объявления намеренно мошеннического характера, пытаться ввести в заблуждение сторону сделки и поддержку.
1.2 Запрещается проводить договорные сделки, где нужно переводить криптовалюту вручную, например, ваучером. Если вы соглашаетесь на такие условия, площадка снимает с себя ответственность за безопасность такой сделки и отказывает вам в дальнейшем обслуживании, если такая сделка будет зафиксирована сотрудником сервиса;
1.3 Запрещается выражаться матом, оскорблять сторону сделки и поддержку, неадекватно себя вести и общаться, писать оскорбления в нике и правилах обмена;
1.4. Запрещается предоставлять в диспуте отдельные фотографии, чеки и скриншоты в качестве подтверждения проведения платежа. Фото принимается только на фоне сделки, а видеозапись экрана является приоритетным документом.
1.5. Нарушение правил, прописанных в объявлении, означает закрытие сделки в пользу владельца этого объявления. Это же относится к оплате на карту другого банка по полученному номеру телефона в качестве реквизитов.
1.6. Запрещается оплата на карту другого банка, отличного от указанного в объявлении, кроме случаев, когда владелец объявления использует СБП и не указывает конкретный банк.
1.6.1. Использование СБП может быть только в случае обмена по объявлению из стакана СБП или при условии договоренности между сторонами (в других стаканах владелец объявления должен уведомить об особых правилах об использовании СБП, при этом перевод не должен быть межбанковским).
1.7. Запрещается оплата на карту другого банка, отличного от указанного в объявлении, кроме случаев, когда стороны сделки предварительно об этом договорились.
1.8. Запрещается отправка платежных реквизитов через сообщения, а не через специальную кнопку.
1.9. Запрещается задавать никнеймы, схожие с уже действующими никнеймами трейдеров или оскорбляющие их.
1.10. Запрещается торговля через мульти-аккаунты.
1.11. Запрещается проведение сделок с участием третьих лиц, представленных как физическим лицом, так и юридическим, в частности, другим обменным сервисом. В таких сделках администрация Onion Market снимает с себя ответственность за безопасность проведения сделки.
1.12. Запрещается проведение сделок с использованием любых платежных инструментов, к которым участник сделки не имеет прямого доступа и/или обладание которыми не может подтвердить.
1.13. Запрещается спам и реклама посредством внутренних сообщений, описаний объявлений и иных способов, имеющих отношение к сервису.
1.14. Администрация Onion Market в праве отказать вам в обслуживании с последующим выводом средств на площадке без объяснения причин.
Обратите внимание!
Поддержкой принимаются только записи экрана со входом в приложение и отображением транзакции и её деталей в истории. В редких случаях альтернативой может служить фотография карты на фоне сделки.
2. Правила для владельцев объявлений
2.1. Запрещается размещать платежные данные (номер карты, QIWI кошелька и другие реквизиты) в условиях обмена. Для отправки реквизитов есть специальная кнопка «Отправить реквизиты», которая является необходимым элементом механики проведения сделок.
2.2. Запрещается проводить сделки с участием третьих лиц без уведомления об этом второй стороны сделки. В случае нарушения правила сделка закрывается в пользу клиента объявления оператором поддержки.
2.3. Запрещается коллективная торговля, подразумевающая совместную вредоносную активность трейдеров в стаканах: искусственное изменение курса и лимитов, целенаправленное игнорирование или отклонение заявок на обмен с сохранением таймингов, угрозы и оскорбления других трейдеров, любые попытки давления и манипуляции, навязывание своих условий остальным участникам площадки и любые попытки "монополизации" стаканов установленной группой лиц, торгующих коллективно.
2.4. Владелец объявления в праве запросить у покупателя подтверждение его платежных документов, если покупатель во время сделки вызвал подозрения, не выполнил условия обмена и/или бездействует в течении длительного времени.
2.5. Владелец объявления в праве устанавливать курс продажи или покупки ВТС не более (менее) 30% от рыночного.
2.6. Владелец объявления имеет право на справедливое разрешение диспута с привлечением поддержки в случае возникновения проблемной ситуации.
2.7. Владелец объявления имеет право запросить дополнительные преференции в виде пониженной комиссии и денежного бонуса на основе ежемесячного рейтинга трейдеров.
2.8. Владелец объявления имеет право запросить трейдерский значок на основе своих данных о торгах на ежемесячной основе:
🏦 — трейдер находится в ТОП5 по любому из направлений (покупка или продажа);
💰 — трейдер находится в ТОП10 (попадает с 6 по 10 место в ежемесячном рейтинге);
Постоянные значки за общий объем торгов:
⭐️ — объем торгов ≥ 5 ВТС
🏆 — объем торгов ≥ 50 ВТС
👑 — объем торгов ≥ 350 ВТС
3. Правила для клиентов объявлений
3.1 Клиент объявления обязан следовать прописанным в объявлении правилам и автоматически их подтверждает, направляя запрос владельцу объявления на сделку.
3.2. Клиент объявления обязан предоставить подтверждение платежных документов, если вызвал подозрения у продавца или это прописано в его правилах. Это правило обладает меньшей силой для пользователей с высоким рейтингом и большим количеством сделок.
3.3. Клиент объявления имеет право на справедливое разрешение диспута с привлечением поддержки в случае возникновения проблемной ситуации.
3.4. Клиент объявления имеет право на консультацию поддержки в случае возникновения нестандартных ситуаций в ходе сделки;
4. Штрафы
4.1. Бездействие стороны в сделке более 15 минут после оплаты:
1 раз - предупреждение
2 раз - временный бан-предупреждение
3 раз - 10 USDT или перманентный бан
4 раз - 50 USDT или перманентный бан
5 раз - 100 USDT или перманентный бан
6 раз - 200 USDT или перманентный бан
5. Баны за нарушения правил
5.1. Нарушение правил 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 и 3.1 подразумевает вечный бан вместе со средствами на акаунте.
5.2 Нарушение правил 1.3. и 1.7. подразумевает предупреждение, повторное нарушение - бан с выводом средств с аккаунта.
5.3. Нарушение правила 2.3. подразумевает перманентный или временный бан, лишение всех преференций в сервисе (скидка на комиссию, все виды значков, участие в рейтинге), а так же временный отказ от обслуживания сделок операторами поддержки.
5.4. Нарушение положения 8.1. подразумевает перманентный бан без возможности восстановления аккаунта.
6. Политика приватности
Основной политикой приватности можно считать документ, указанный в описании бота в разделе Privacy Policy. Изложенное ниже является дополнением.
6.1. Тип собираемых данных:
- адрес электронной почты (только для владельцев объявлений);
- номер мобильного телефона (по желанию пользователя);
- Telegram ID (происходит автоматически в силу особенностей Telegram ботов);
- платежные реквизиты (только в случае, если вы сами их сохранили);
- история пополнений, выводов и проведенных сделок;
6.2. Использование собираемых данных:
- адрес электронной почты единожды используется для получения кода подтверждения;
- все остальные данные никак не используются и не представляют ценности для сервиса;
6.3. Хранение собираемых данных:
- номер мобильного телефона хранится только в случае, если пользователь им сам поделился;
- платежные реквизиты хранятся только в случае, если пользователь сам сохранил их;
- данные о сделках хранятся автоматически, но пользователь может их самостоятельно удалить;
- все данные хранятся в зашифрованном виде;
6.4. Методы обезличивания и защиты пользовательских данных:
- реализовано сокрытие пользовательского Telegram ID в ссылках ваучеров, в которых он является открытым по умолчанию (вместо Telegram ID используется уникальный шифр);
- сокрытие пользовательского Telegram аккаунта, а именно @username, имени и фамилии путем использования ников внутри платформы;
- использование сквозного шифрования в переписке с ботом;
- возможность отправки сообщений внутри платформы;
- использование PIN-кода для физической защиты от доступа третьих лиц;
- возможность пользователем удаления собственноручно:
a) истории пополнений и выводов посредством команды /clear_operations
б) истории проведенных сделок посредством команды /сlear_deals
в) всех сохраненных платежных реквизитов посредством команды /clear_cards
7. Форс-мажорные ситуации
7.1. Любой пользователь имеет право на восстановление аккаунта, что подразумевает перенос следующих данных с одного аккаунта на другой:
а) статистика торговли в сервисе и рейтинг;
б) баланс аккаунта;
в) привлеченные рефералы;
7.2. Причинами восстановления аккаунта являются потеря пользователем физического доступа к аккаунту или его удаление.
7.3. Процедура восстановления аккаунта подразумевает ответ на 10 контрольных вопросов, а так же короткую беседу с оператором поддержки.
7.4. Процедура восстановления аккаунта с момента её инициирования занимает от 3 до 72 часов.
8. AML & KYC политики
8.1. По результатам аудита Crystal Blockchain сервису присвоен средний уровень риска (60%) и определен кластер ВТС-адресов, имеющих отношение к сервису.
8.2. По результатам расследований AMLBot, сервису присвоены следующие уровни риска:
- BTC - 60% (средний уровень риска)
- USDT/TRX - 65% (средний уровень риска)
- LTC - 42% (средний уровень риска)
8.3. В рамках мероприятий по противодействию отмыванию средств (AML), полученных преступным путем, сервис блокирует преступные транзакции, в частности, помеченные как «Stolen Coins», «Security Vulnerabilities» (Ransomware), «Scam» и «Child Explotation» и возвращает средства отправителю или на адрес, указанный пользователем. Далее такой пользователь будет заблокирован в сервисе.
8.4. В рамках мероприятий по противодействию отмыванию средств (AML) в сервисе реализованы внутренние механизмы идентификации потенциально рискованных сделок, которые позволяют частично защитить владельцев объявлений от участия в сделках с привлечением третьих лиц без их ведома (так называемых «треугольных сделках»);
8.5. В рамках мероприятий по противодействию отмыванию средств (AML) сервисом формируются и хранятся внутренние отчеты о заблокированных транзакциях и возвратах;
8.6. В рамках мероприятий по обеспечению политики «знай своего клиента» (KYC) сервис собирает у пользователей данные, описанные в дополнении к политике приватности, раздел 6, пункт 6.1;
8.7. Любые запросы о пользователях от официальных органов просьба направлять напрямую в Telegram, через способ, указанный в пункте 8.3 Политики конфиденциальности мессенджера.
9. Контактные данные
Название компании оператора: Hidden Trading Alliance, LLC
Дата регистрации компании: 12.10.2023
Сертификат: №239632
Юридический адрес: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles
Адрес электронной почты: onion_market_compliance@tutamail.com
Адрес бота: https://t.me/onion_market_bot
Адрес официального канала: https://t.me/onion_market_channel
Аккаунт оператора поддержки: https://t.me/onion_market_keeper