Полный расклад по Baring Vostok: материалы следствия

Калви Майкл Джон (Calvey Michael John), являясь бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО КБ «Восточный экспресс Банк» (далее - Банк) ИНН 2801015394, имеющего регистрационный номер 1460, зарегистрированный Банком России 12.05.1991, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святого Иннокентия, дом 1, а также членом Совета директоров Банка, заведомо зная о наличии у подконтрольной ему НАО «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») задолженности перед Банком по кредитным договорам 06/2015 от 11.12.2015 и No 07/2015 от 11.12.2015 в сумме не менее 2 500 000 000 рублей, в 2017 году в г. Москве организовал их хищение путем передачи в собственность Банка вместо указанной суммы денег 59,9 % акций компании «International Financial Technology Group S.C.A.» (Люксембург), реальная рыночная стоимость которых не превышает 600 000 рублей.

Для реализации преступного умысла Майкл Джон Калви при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Москве вступил в преступный сговор с подконтрольными ему акционерами Банка Зюзиным И.Н., Дельпалем Филиппом (Delpal Philippe), Абгарян м В.Л. и иными неустановленными лицами, которые, совместно с ним, в феврале 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе путем предоставления отчета об оценке вышеуказанных акций, содержащего заведомо ложные сведения о рыночной стоимости акций в размере более 3 000 000 000 рублей, убедили акционера Банка и члена Совета директоров Банка Юсупова Ш.И. проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому НАО «ПКБ» вместо возврата долга по вышеуказанным кредитным договорам должно передать Банку акции компании «International Financial Technology Group S.C.A.» (Люксембург), при этом о реальной рыночной стоимости акций Юсупову Ш.И. сообщено не было.

15.02.2017 в г. Москве в ходе заочного заседания Совета директоров Банка Юсупов Ш.И., введенный в заблуждение Майклом Джоном Калви, Зюзиным И.Н., Дельпалем Филиппом, Абгаряном В.Л., проголосовал за заключение указанной сделки. По результатам единогласного голосования 15.02.2017 Советом директоров Банка одобрено заключение с НАО «ПКБ» Соглашения об отступном. 

15.02.2017 в г. Москве председатель правления Банка Кордичев А. С. и генеральный директор НАО «ПКБ» Владимиров М.С., вовлеченные Майклом Джоном Калви в состав преступной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, являясь лицами, подконтрольными Майклу Джону Калви и осведомленными о реальной рыночной стоимости передаваемых Банку акций, действуя по его указанию, подписали Соглашение об отступном, согласно которому Банк получил взамен денежных средств сумме не менее 2 500 000 000 рублей, ранее перечисленных в НАО «ПКБ», 566 242 акции класса «С» и 6 217 715 акций класса «D» в уставном капитале «International Financial Technology Group S.C.A.», реальная рыночная стоимость которых не превышала 600 000 рублей. В результате преступных действий Майкла Джона Калви, Зюзина И.Н., Дельпаля Филиппа, Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. денежные средства сумме не менее 2 500 000 000 рублей остались в собственности подконтрольного Майкла Джона Калви НАО «ПКБ», а Банк утратил возможность возврата указанных денежных средств, что причинило Банку ущерб в особо крупном размере в сумме не менее 2 500 000 000 рублей. 

Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ зарегистрированный в КРСП за 201-35пр-2019 от 12.02.2019. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Калви Майкла Джона, Дельпаль Филиппа, Зюзина И.Н., Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, От акционера Банка Юсупова Ш.И. поступило заявление о преступлении по факту хищения денежных средств Банка в особо крупном размере. Принимая во внимание, что в действиях Калви Майкла Джона, Дельпаль Филиппа, Зюзина И.Н., Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.