По каким статьям можно закрыть обнальщика и что это за статьи?

Рассказывая об основных статьях, которые используют силовые структуры для привлечения обнальщиков и коммерсов к ответственности, я не буду углубляться в юридические тонкости, а объясню как на практике работают эти статьи «по понятиям».

Обнал 

• 159 УК РФ (Мошенничество),
• 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов)
• 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)
• 173.1. УК РФ (Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица)
• 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем)
• 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)
• 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)
• 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Транзит 

• 173.1. УК РФ (Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица)
• 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов)
• 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Вывод 

•  193.1. УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
• 159 УК РФ (Мошенничество)
• 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов)
• 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)
• 173.1. УК РФ (Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица)
• 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем)
• 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)
• 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)
• 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)

А теперь по порядку

159  (Мошенничество) —  любимая статья для прессования ментами и фейсами коммерсов и обнальщиков, а также просто кого угодно. Пожалуй, это самая беспредельная статья по которой можно при желании подтянуть абсолютно любого жителя России.

Из актуального, именно по этой статье Майкла Калви «посадили на бутылку».

Смысл этой статьи такой, что любую операцию между двумя участниками сделки можно подогнать под мошенничество, так как в суде прокуратуре вообще не надо доказывать злой умысел и мотивацию потенциального мошенника.

Пример: Я могу продать любой товар или услугу за любую сумму, абсолютно любому лицу, а менты скажут, что я продал этот товар втридорога и объяснят мне какой я мошенник. На аргументы защиты, что покупка и продажа товара - это мой основной вид деятельности и что любые споры имеют гражданский характер - суду в России будет просто начхать.

159 в России — залог плохого делового климата. Сравнить эту статью по своей решальности и беспредельности можно с народным 228.

199  (Уклонение от уплаты налогов) —  самая дебильная статья в Российском уголовном кодексе. Работает на практике статья очень просто, вы могли совершить овермного налоговых преступлений, не уплатить ярды в бюджет, вас подтянули, вы оплатили налоги и тут же вы освобождаетесь от уголовной ответственности.

Я не знаю ни одну цивилизованную страну, где за неуплату налогов можно просто «откупиться» ее уплатой и не получить реальный срок. Невозможно делать честную, открытую и равноправную экономическую модель, если за неуплату налогов человеку не грозит реальный срок после полной уплаты налогов и пени. Сейчас же эта статья работает в стиле «не пойман — не вор, а если пойман — уплати и не вор».

172  (Незаконная банковская деятельность) —  формальное обоснование «обнала и конверта». На самом деле, эта статья не имеет ничего общего к обналу, так как она в первую очередь задумывалась как статья по пресечению деятельности подпольных банков, которые по-чёрному выдают кредиты, за неуплату которых человеку могут проломить голову. Также такие чёрные банки могут безнаказанно привлекать любые деньги и без проблем растворяться в воздухе. Расчетно-кассовое обслуживание и валютные операции хоть и являются банковской услугой, но это никак не связано с прямой деятельностью банков как проводника ликвидности для заемщиков и института сбережения капитала для вкладчиков. По факту, если к вам приедет иностранец у которого с собой только иностранная валюта и вы по-дружески обменяете его валюту на рубли — вас уже можно привлечь за незаконную банковскую деятельность. Очередной абсурд.

173.1 (Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица)  —  Статья для прессования номиналов в обнальном бизнесе. Ее иногда используют и против самих обнальщиков. В последнее время, ее стали чаще использовать и сажать самых глупых номиналов.

Совет номиналам: надо в моменте открещиваться от компаний, которые на вас вешают и заполнять в налоговых формы о недостоверности, а также писать заяву в ментовку о том, что на вас без вашего ведома открыли контору.

210  (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) —  любимая статья для ментов для создания отягощающих обстоятельств для обнальщиков и коммерсов. Сейчас ее пытаются реформировать, что будет на практике  —  посмотрим.

Пример: У вас есть штат сотрудников с бухгалтером (неважно обнальщик вы или коммерс) — уже ОПГ, значит можно дать вам на 5–10 лет больше.

174  (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) —  Не имеет ни к обналу ни к конверту никакого отношения, но формально приплести для отягощения обстоятельств можно на раз-два.

205.1  (Содействие террористической деятельности) —  Для обнальных групп из Кавказа  —  спокойно применимая статья. Найти в деятельности бородачей пособников террористов - любимая игра ментов и фейсов. На практике статью используют вообще в единичных случаях (не более 10 случаев в год), но припугнуть горцев и развести на взятку можно "как два пальца".

193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)  —  Рудимент совка. За эту статью дают сегодня самые жесткие сроки и подтягивают за неё на практике исключительно фейсы.

Из актуального по ней прессуют бенефициаров автосалона «Рольф».

Правоприменение этой статьи имеет случайной характер, так как любую валютную сделку можно признать фиктивной, с явным отсутствием экономической целесообразности. Исторически, все репрессивные государства использовали и до сих пор используют «валютные» статьи для прессования более богатых и независимых слоёв населения.

327  (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) —  Пожалуй, самая цивильная статья. За неё подтянуть можно кого угодно, как минимум за подделку подписей и печатей на любых документах. На практике ее используют не часто и приплетают только как отягощающее обстоятельство, так как в России, к несчастью, подделывают подписи и печати практически все, кто так или иначе связан с бизнесом (вынужденная необходимость тех же бухгалтеров).

Заканчивая нашу подборку статей, хочу отметить самый главный вывод:

В России правовая система не работает и является инструментом репрессий. Даже если вы думаете, что вы живете «по закону» и вам ничего не сделают — помните, «был бы человек, а статья найдётся».

@furanavladik - рассказываем не о чернухе, а о российской реальности, какой она и является.