Первый приговор за Р2Р торговлю

"Признать Иванова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы". Этим оканчивается вступивший в силу приговор человеку, который продал код гарантекс. По ордеру на бирже, не подозревая, что это треугол. Как это произошло - об этом рассказ ниже. Читайте внимательно и до конца, это может стоить вам свободы.

Прежде чем рассказать, как сложилось это уголовное дело, проведу краткий ликбез по работе нашей уголовно-правовой системы. Все правоохранительные органы знают лишь один KPI - палочную систему. Каждому отделу полиции спускается план, сколько карманников, мошенников, педофилов и убийц им нужно поймать в отчетный период, даже если этот отдел находится в сельской местности, где никто никого не никого не обманывает, не насилует и не убивает по причине банального отсутствия населения. Любое уголовное дело для сотрудников органов это не живые люди, не поиск истины, а оформление бумажек в правильной последовательности и оформление статистических карт, только на них смотрит начальство, а на это начальство - вышестоящее начальство.

Данный негативный фактор палочной системы должен нивелироваться институтом судебного контроля, где суд, руководствуясь принципами законности и справедливости, непредвзято разбираясь в обстоятельствах каждого дела решает, кто виноват, а кто нет. Этот институт тяжело болен и не выполняет своей функции. В результате произошло то, о чем ниже.

Рынок р2р развивается с 2012 года, когда появились первые сделки за рубли на ныне покойном локалбиткоинс. С 2019 года развитие идем семимильными шагами, людей на рынке все больше. Вместе с рынком р2р растет и рынок телефонных мошенничеств. Мошенники освоили треугольник как самую рабочую схему развода населения. Вновь прибывающие на рынок р2р трейдеры, хоть и знают о треугольнике, но работают через чур безрассудно в погоне за прибылью. Плюс - не имеют достаточно жизненного опыта. Ежемесячно растет количество треугольников и вопросов от органов к тем, кто получает средства от жертв. Ежемесячно правоохранительная система деградирует все больше. И случилось то, что однажды должно было произойти.

В конце 2022 года к нам обратился человек и рассказал следующую историю. После сделки по продаже кода на 900 тысяч рублей и получения средств на его карту, на эту карту прилетел арест по уголовному делу. Человек обратился в суд, вынесший арест, получил постановление, где говорилось, что арест наложен по уголовному делу о мошенничестве. Человек продавал код гарантекс и имел на руках все доказательства, посему совершенно спокойно обратился в районный отдел МВД с целью объяснить следователю, что он не при чем и чтобы следователь снял арест. При первом появлении у следователя его задержали, забрали телефон, не давали связаться с родственниками. А о том, чтобы заучить наизусть телефон адвоката и настаивать на оном, человек из-за стресса и отсутствия подобного опыта просто не подумал.

Его убеждали, что он - участник преступной схемы, якобы в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую по этой сделке. Все аргументы по поводу проведенной сделки на гарантексе воспринимали как шоу. Менты (а в данном случае это действительно не сотрудники МВД, а менты) видели не человека, не ситуацию, а статкарточку формы 1.2 - о поимке злодея и палке в свою зачетку. Они твердили, что человек в сговоре с неизвестными, которые обманывали потерпевшую, и что если он в этом не сознается, то отправится в СИЗО, а затем ему дадут реальный срок. А вот если он признает вину в том, что был пособником в мошенничестве, то все закончится хорошо. Человек им поверил, но все равно отправился в СИЗО - чтобы не было связи с родственниками и вдруг не нарисовался адвокат. К слову, адвоката ему дали, но по назначению - то есть за счет государства, не заинтересованного в реальной защите.

Но еще до допуска адвоката с человеком провели тщательную психологическую работу. В ходе длительных допросов его долго расспрашивали, как он торговал. Его вывели на такие мысли, что раз он "допускал", что при продаже кодов или крипты он "может" получить деньги, полученные в результате мошенничества - то он пособник в мошенничестве.

Внимательно посмотрите на выдержки из приговора.

1.

Здесь следствие утверждает, что предоставив реквизиты карты по сделке, наш человек находился в СГОВОРЕ с теми, кто обманывает потерпевшую.

2.

Здесь следствие пишет, что поступившие средства по сделке - это окончание преступления, а полученный нашим человеком % от сделки - это его преступное вознаграждение.

3.

Здесь человек сознается в пособничестве в мошенничестве, хотя ни в каком мошенничестве не участвовал.

4.

Здесь следователь, допрашивая человека, жонглирует фразами и формулировками, подводя показания под то, что, если человек "предполагал" о незаконном характере, то он "знал" о незаконном характере.

5.

Аналогично.

6.

Здесь же человек прямо заявляет, что умысла у него не было, о преступном характере средств в данной сделке он не знал и преступление не совершал.

7.

А здесь снова жонглирование. Обычный поиск карт среди знакомых выставляется так, будто человек знал, что по картам будет ходить грязь, но специально об этом не говорил своим знакомым, опасаясь, что они откажутся давать карты. Почувствуйте только эту гениальную работу следователя (сарказм).

8.

Здесь же прямое противоречие - человек сперва заявляет, что узнал о преступном происхождении средств лишь ПОСЛЕ сделки, и через две строчки сознается, что уже на момент проведения сделки ПОНИМАЛ, что состоит в мошеннической схеме. Это уже не просто жонглирование - это прямая фальсификация обвинения следствием и приговора судом. А человек под этим всем, увы, расписался. Еще и в присутствии предоставленного государством адвоката.

9.

Это уже окончание приговора. После приведения показаний подсудимого, в приговоре приведены показания потерпевшей, где она описывает процесс, как ее разводили по телефону, и, разумеется, ни слова не говорит о сделках по купле-продаже кодов гарантекс. Затем показания пары свидетелей, которые пересказывают либо показания потерпевшей (сожитель, родственники), либо показания подсудимого (сожитель, родственники). В показаниях свидетелей нет ровно ничего нового, что могло бы подтверждать или опровергать наличие заведомо договорившейся преступной группы, где одни по телефону разводят жертву, а вторые легализуют заведомо грязные деньги.

Затем в приговоре перечисляются протоколы всевозможных выемок, обысков и осмотров, из которых не следует вообще ничего, кроме того, что человек торговал на р2р. Ничего, что касается умысла и заведомости там точно также нет. От слова совсем.

И в конце суд делает вывод - вина подтверждена, все доказано, у них был УМЫСЕЛ и заранее ДОГОВОРЕННОСТЬ на обман людей и на сокрытие преступно добытых денег. Хотя в деле об этом НИЧЕГО не говорит. Обвинение следователя и приговор суда - результат больной фантазии и перевирания слов самого человека, которого они собрались судить. И всем похуй, что он прямо говорит, что не знал о том, что деньги грязные. Всем похуй, что он проводил сделку и есть контрагент - тот, кто активировал код на бирже гарантекс. Извините за мат, но по-другому тут нельзя.

10.

Ну а здесь про лишение свободы условно. Стоит отдельно пояснить, что такие приговоры дают тогда, когда ни следствие, ни суд не уверены в своей правоте, но уже не могут давать заднюю. Условный срок дается для того, чтобы человек, "окрыленный свободой", боялся обжаловать приговор - как бы не вышло хуже. Это - максимум, на который способны наши правоохранительные органы. Не разобраться реально в деле, не рассудить по справедливости - а осуществить ряд механических манипуляций для автоматической выдачи результата с минимальным риском для собственной шкуры.

Отдельно еще раз проясню. В деле не было никаких улик, которые бы свидетельствовали, что человек действительно заранее договорился с телефонными мошенниками на то, чтобы обманывать бабушек и принимать бабки на свои карты, затем конвертируя их в крипту. Все, на чем построено дело - скользкие и неоднозначные фразы, что человек "мог предполагать" о том, что деньги по сделкам "могут быть" грязными. Он прямо отрицал, что в этой сделке знал о "грязи" - но признавал вину. Он сам пришел к следователю, чтобы разобраться, за что на его карту повесили блок по уголовному делу! И получил приговор, судимость на всю жизнь.

Причиной этому явилась неопытность. Идти общаться с людьми в погонах самостоятельно - уже опасно. С первой минутой общения с полицией нужно настаивать на том, чтобы к вам позвали ВАШЕГО адвоката. Без него не говорить ни слова. Не соглашаться на адвоката, которого вам дает следователь. Не признавать ВИНУ, если вы не ВИНОВАТЫ. Не бояться угроз. Лучше отсидеть в СИЗО два месяца, чем остаться на свободе и иметь судимость до самой смерти. Единственный аргумент в руках ментов - угрозы "проблемами", ибо больше у них ничего нет и быть не может. Не бойтесь и не ведитесь, заручайтесь контактами адвокатов: наших или любых других.

В данном деле все сложилось максимально печально. Мы узнали о нем уже когда приговор вступил в законную силу. Но, узнав об этом уже пост-фактум, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь человеку. Тем более, что там обнаружились еще треуголы и сейчас к нему вопросы уже от других следственных отделов. Новые следователи уже общаются с ним по принципу: "Ты же уже судим - значит и тут виноват". Это огромная сложность, но мы человека не бросим.

В конце хотелось бы подытожить. Торговля на р2р не является преступлением. Наличие сделок внутри биржи в 98% случаев отводит от вас всякие подозрения. Но всегда есть пусть крохотный, но риск, что сотрудники правоохранительных органов на вашем пути окажутся ментами, и даже самые невинные фразы в силу отсутствия интеллекта, образования и кругозора менты будут читать как признание вины.

И еще. Не для продажи своих услуг, но по зову сердца. Я лично часто вижу что при личных консультациях, что в чатах, как люди беспечно относятся к вопросам безопасности. Мол "у меня же есть скрины по сделке, нахрен мне эти юристы мошейники". История выше - про одного из таких. А вы уж думайте сами. Удачи всем!