🔍Перспективи посилення контролю за криптоплатежами 2024

📎13 лютого 2024 року Європейським Парламентом було прийнято Пропозицію щодо регламенту Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму, яка передбачає впровадження наступного положення:

📌"Анонімність криптоактивів наражає їх на ризики зловживань у злочинних цілях. Анонімні рахунки для криптоактивів, як і інші інструменти анонімізації, не дозволяють відстежувати перекази криптоактивів, а також ускладнюють виявлення пов'язаних транзакцій, які можуть викликати підозру, або застосування належного рівня належної перевірки клієнтів.

📌Для забезпечення ефективного застосування вимог ПВК/ФТ до криптоактивів необхідно ЗАБОРОНИТИ НАДАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АНОНІМНИХ КРИПТОАКТИВНИХ РАХУНКІВ АБО РАХУНКІВ, що дозволяють анонімізувати або збільшити заплутаність транзакцій, провайдерами послуг з криптоактивів, у тому числі за допомогою монет, що підвищують анонімність. Заборона НЕ поширюється на постачальників апаратного та програмного забезпечення або постачальників саморозміщених гаманців, оскільки вони не мають доступу до цих гаманців криптовалют або контролю над ними".

☑️6 березня 2024 року Європарламент також затвердив Звід санкційних правил щодо запобігання відмиванню коштів, в якому пропонується ввести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність за наступними критеріями:

"Обмежувальні заходи Союзу включають секторальні економічні та фінансові заходи щодо надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності.

У цьому контексті "обмежувальні заходи Союзу" відносяться до заходів, що вживаються Європейським Союзом щодо регулювання сектору фінансових послуг та діяльності. Ці заходи можуть включати різноманітні економічні та фінансові обмеження, такі як регулювання фінансового ринку, контроль над фінансовими операціями та послугами, а також механізми моніторингу та регулювання валютних операцій, КОНТРОЛЬ ЗА КРИПТОАКТИВАМИ ТА ОПЕРАЦІЯМИ МІЖ КРИПТОГАМАНЦЯМИ. Порушення цих обмежень може бути кваліфіковане як кримінальний злочин, що відображає серйозність та важливість дотримання встановлених правил у фінансовому секторі.

В рамках євроінтеграційних процесів, Україна прийняла низку нормативно-правових актів.

⁉️Наприклад, 8 листопада 2023 року Президент видав Указ №744/2023 «Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу», де наказав Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації права Європейського Союзу.

📌У зв'язку з цим, в України виникає обов'язок адаптувати національне податкове законодавство до прийнятих норм. Адаптація до Пропозиції щодо регламенту Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму може статися не раніше, ніж через 3 роки, відповідно до її положень щодо порядку вступу в силу, а Звід санкційних правил щодо запобігання відмиванню коштів набирає чинності вже 26 березня 2024 року.

🇺🇦Команда ЮК «Воронов і партнери»

Для зв’язку з нами Ви можете: 

• звертатися до @Advisor001, @DenysOberemok. 

• написати на пошту: vs.partners@ukr.net