Перевод на карту от неизвестного лица

Перевод на карту от неизвестного лица

@stopfrauds

Наверняка многие из Вас получали смс с незнакомого номера следующего содержания: "Поступил платеж 200 рублей. Спасибо что пользуетесь услугами ......". А через пару минут приходит смс: "Случайно перевел Вам 200 рублей, верните пожалуйста" - этот вид мошенничества думаю знают практически все.

Но в последнее время начинает набирать популярность еще один похожий вид мошенничества: К Вам на карту поступает реальный перевод от неизвестного Вам лица, а потом это лицо перезванивает и просит вернуть деньги, но уже на другую карту.

Большинство людей с пониманием относится к следующей ситуации и переводят деньги на указанную мошенником карту.

Сегодня мы Вам объясним как это работает и почему не стоит переводить деньги мошеннику:

  1. Мошенник действительно переводит на карту деньги. Затем поступает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту.

2. Не стоит бросаться на помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную сумму, сбрасывая ее небольшими кусочками на разные счета.

3. Если вы переведете деньги, ваш счет могут заблокировать по подозрению в мошеннических операциях. Будет сложно доказать, что вы не являетесь соучастником преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Что делать? 

  • Если человек действительно ошибся, он может обратиться в отделение банка и отменить перевод, предоставив свои документы. Если же вас настойчиво просят перевести деньги на другой счет и всячески уходят от самостоятельного решения вопроса — это повод обратиться в службу безопасности банка.
  • Оставлять деньги у себя, радуясь «подарку», тоже нельзя. Правоохранительные органы усиленно борются с «обнальщиками», потому под горячую руку попадет не только человек, который перевел деньги, но и вы как последнее звено цепочки (на каком основании вы оставили деньги у себя?).

Подписывайтесь на канал "АнтиМОШЕННИК" - не дайте себя обмануть!

Report Page