Ответственность за обналичку денег через ИП
Ответственность за обналичку денег через ИП🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.
У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!
______________
✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️
>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<
✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️
_______________
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥
В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!
_______________
«Обнал» по-русски: как он работает и что за это грозит
Ответственность за обналичку денег через ИП
Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей « Я Бизнесмен », в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. Благодаря конкурсу мы создали вдохновляющую коллекцию бизнес-историй, рассказанных людьми, которые превращают небольшие стартапы в успешные компании. Их опыт и cоветы будут полезны каждому, кто задумывается об открытии своего дела. Для старта необходимы некоторые предварительные условия: идея, немного денег и, что самое важное, желание начать. Обналичивание через ИП — это одна из незаконных схем перевода безналичных денег в наличные. Основная цель: скрыть свои доходы от налогообложения, выдать «серую» зарплату сотрудникам, инвестировать выведенные деньги в развитие компании или просто положить в свой карман. Но преступный умысел этой схемы установить несложно. В статье рассказываем суть самой схемы, как ее раскрывают и что ждет виновного. Деньги ИП на расчетном счету — это деньги ИП. Он имеет право ими распоряжаться по своему усмотрению, в том числе снимать с расчетного счета наличные. Между предпринимательскими и личными средствами нет разницы, и этим пользуются мошенники. Схем обналичивания денег с помощью ИП несколько. Участвуют две и более сторон. Выглядит это, как правило, вот так: компания регистрирует ИП, например, на близкого родственника или привлекает ИП — профессионального обнальщика. Заключает с ним гражданско-правовой договор на консалтинговые услуги, размещение рекламы, транспортные перевозки или на поставку товара. В данном случае заказчик — компания, а услуги оказывает ИП. На самом деле ИП никаких услуг работ, поставок фактически не оказывает, но акты об оказанных услугах, выполненных работах, поставках подписывает на очень крупные суммы. После «оказания услуг» заказчик переводит денежные средства на расчетный счет ИП. Предприниматель получает их, снимает с расчетного счета и передает заказчику. Себе обнальщик забирает ранее оговоренный процент. Выявить такую схему несложно. Налоговая инспекция совместно с работниками правоохранительных органов этот механизм отрабатывала годами. Так, инспекторы имеют право мониторить операции по счетам физического лица, наблюдать за уровнем зарплаты, приглашать ИП для беседы, запрашивать документы по сделкам, проверять переписку, изучать IP-адреса, через которые отправляется отчетность, анализировать договоры по «подозрительным» услугам — например, если ИП оказывал транспортные услуги, а заказчик не покупал товары, которые надо перевезти. В Письме ФНС от Кроме того, у банков есть ряд признаков, по которым они выявляют обнальщиков. Например, предприниматель снимает все деньги, которые поступают ему на счет. Или деньги поступают от того контрагента, который одновременно переводит их на счета других клиентов. Если получилось обмануть банк или инспекцию один раз, то нет никакой гарантии, что второй раз тоже получится. Возможно, они просто наблюдают и уже планируют проверку. В судебной практике достаточно примеров, когда налоговая инспекция раскрывает схемы незаконной обналички через ИП. На поверку оказывается, что доказательств реальности совершенных сделок у контрагентов попросту нет. Один из примеров — решение Арбитражного суда Кемеровской области от Компания приняла к вычету НДС по сделкам с шестью другими контрагентами. Все сделки были подтверждены первичными документами по ним. Компания выбирала контрагентов с должной осмотрительностью. Полностью оплатила их услуги. Налоговая инспекция проверила компанию и отметила экономическую необоснованность сделок. Выяснилось, что контрагенты не находились по юридическому адресу, не могли выполнить работы или поставки товаров из-за того, что у них просто отсутствовал необходимый для этого персонал и имущество, необходимые допуски. Руководители контрагентов непричастны к их деятельности. По результатам проверки инспекция привлекла компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения. Доначислила НДС — 5,4 млн руб. Компания не согласилась с доначислениями и подала на инспекцию в суд. В ходе расследования было доказано, что многие операции компания не смогла подтвердить документально. Платила контрагентам за выполненные работы, они обналичивали эти суммы через ИП и физлиц. Судьи сделали вывод, что компания не имела права применять налоговые вычеты и учитывать расходы по налогу на прибыль по несуществующим операциям. Встали на сторону налоговой инспекции и оставили все доначисления в силе. Или еще один пример — постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от Компания работала с двумя ИП. Один из них оказывал транспортные услуги, но при этом, по данным ГИБДД, не имел автомобиля, при регистрации указал виды деятельности, не связанные с перевозками. Другой проводил техобслуживание и ремонт автомобилей, оказывал бухгалтерские услуги и поставлял канцтовары. Налоговая инспекция провела проверку и по ее результатам привлекла компанию к ответственности за налоговое правонарушение. Доначислила налоги, штрафы и пени. Выяснилось, что у предпринимателей совпадали адреса регистрации. А по данным банковских выписок они получали деньги от компании и переводили их на счета фирм-однодневок и на банковские карты физлиц. Участников раскрытых фиктивных сделок ждет наказание — от штрафа до лишения свободы. Налоговая способна распутать схемы ухода от налогов, в которых задействованы несколько организаций и предпринимателей, а отследить обналичивание денег напрямую через ИП для нее еще проще. Отличает такие операции систематичность, крупные переводы и снятие всех денег со счета ИП. У организаторов, напротив, есть сложности: чтобы не вызывать подозрения, надо расширять круг предпринимателей, которые участвуют в обналичивании, постоянно менять их и перечислять небольшие суммы, а это накладно. Кроме налоговой инспекции сделки контролируют банки в рамках исполнения ФЗ : обнальщикам блокируют счета, вносят их в «черный список». Компания рискует своей репутацией — счет ей не откроют ни в одном банке. С проверками приходят и другие госорганы — например Роструд, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. Все они могут найти «подозрительные» операции и сообщить о них в налоговую инспекцию или в полицию. Подпишитесь на наш канал в Telegram , чтобы вовремя узнавать о самых важных изменениях для бизнеса. Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать. Занимайтесь бизнесом, а Эльба возьмет на себя рутину. Успейте подключиться к тарифу «Премиум» бесплатно! Подписка на уведомления о новых статьях. Все статьи Теория бизнеса Риски Обналичивание денег через ИП: как гарантированно потерять счет, бизнес и репутацию Юлия Стерхова 10 марта Почему и как обналичивают через ИП? Кто следит за операциями на расчетном счете? Ведение бизнеса по закону. Варианты ответственности для руководителя: штраф от до руб. Наказания для руководителя: штраф от до руб. Не пропустите новые публикации Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать. Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур. В избранное. ИП , Контрагент , Расчетный счет , Риски. Странное государство у нас Может президента смени 14 августа Дворцова Екатерина 5 января. И где вы собираете эту хрень??? Устройте себе медитацию - попросите у мамы сто рублей, и смотрите на неё со словами: 'Это мои деньги! Авось отпустит Sheldon 2 марта. Дворцова Екатерина , У мамы сто рублей Ааааааа, ржу не могу. Браво за комент! Ещё кто-нибудь, кроме тебя, считает, что из тебя получится хороший президент? Карлсон не в счёт! Елена Пермякова 21 января. Ну, а если у ИП машины в собственности, он получает стабильно за аренду по договору сумму, допустим в 1,5 млн. Sheldon Изменен 2 марта. Елена Пермякова ,. Александр Амд 7 апреля. Наша команда открывает набор людей, по всем Регионам России это не залив, заливов в открытом доступе давно нет! Мы производим выход номинала через конторы , Мы работаем в открытом доступе, белая схема работы. Перестаньте платить мошенникам!!! Все подробная информация, схема обучения по электронному адресу aleksandr. Але 8 апреля. Анна 6 июня. Нужен безнал, Транзит. Работаем только с самозанятыми и юр. Мы работаем с 8 до 14 по мск. По вопросам сотрудничества писать: почта: oldmanovago gmail. Экспертное мнение. Должная осмотрительность при выборе контрагента: основные принципы Риски. Налоговая реконструкция — важные изменения для бизнеса Риски. Как получить и поставить электронную подпись Риски. Поиск контрагентов и проверка их благонадежности Риски. Оценка финансовой устойчивости контрагента: алгоритмы и сервисы Риски. Суд разбирался с имуществом. Лимиты по УСН: топ вопросов от бухгалтеров Налоги. Техники продаж по телефону Продажи. Тест: 7 изменений, которые затронут бизнес — знаете ли вы о них? Бухгалтерия и отчетность. Маркетинговая стратегия для малого бизнеса Реклама и маркетинг. Как заполнить транспортную накладную Бухучет. Увольнение на больничном и больничный после увольнения: топ вопросов от бухгалтеров Работники. Напишите нам. Название организации:. Электронная почта:. Умышленное занижение налоговой базы, что привело к неуплате или неполной уплате налогов. Штраф 5 —10 руб. Неуплата налогов и других обязательных платежей из-за ложных сведений в декларации на сумму свыше 15 млн руб. Уклонение от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору или в особо крупном размере — в течение трех финансовых лет свыше 45 млн руб.
Обналичка денег через ИП: ответственность 2017
Ответственность за обналичивание денег - почему нельзя вестись на предложения обнальщиков
Ответственность за обналичку денег через ИП
Москва Отрадное купить Метадон HQ
Обналичивание денег через ИП: как гарантированно потерять счет, бизнес и репутацию
Ответственность за обналичку денег через ИП
Обналичивание денег через ИП
Лермонтов купить закладку Ecstasy - UPS
Ответственность за обналичку денег через ИП