Ответственность директора за обналичку

Легендарный магазин HappyStuff теперь в телеграамм!

У нас Вы можете приобрести товар по приятным ценам, не жертвуя при этом качеством!

Качественная поддержка 24 часа в сутки!

Мы ответим на любой ваш вопрос и подскажем в выборе товара и района!

Telegram:

(ВНИМАНИЕ!!! В ТЕЛЕГРАМ ЗАХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ССЫЛКЕ, В ПОИСКЕ НАС НЕТ!)

купить кокаин, продам кокс, куплю кокаин, сколько стоит кокаин, кокаин цена в россии, кокаин цена спб, купить где кокаин цена, кокаин цена в москве, вкус кокаин, передозировка кокаин, крэк эффект, действует кокаин, употребление кокаин, последствия употребления кокаина, из чего сделан кокаин, как влияет кокаин, как курить кокаин, кокаин эффект, последствия употребления кокаина, кокаин внутривенно, чистый кокаин, как сделать кокаин, наркотик крэк, как варить крэк, как приготовить кокаин, как готовят кокаин, как правильно нюхать кокаин, из чего делают кокаин, кокаин эффект, кокаин наркотик, кокаин доза, дозировка кокаина, кокаин спб цена, как правильно употреблять кокаин, как проверить качество кокаина, как определить качество кокаина, купить кокаин цена, купить кокаин в москве, кокаин купить цена, продам кокаин, где купить кокс в москве, куплю кокаин, где достать кокс, где можно купить кокаин, купить кокс, где взять кокаин, купить кокаин спб, купить кокаин в москве, кокс и кокаин, как сделать кокаин, как достать кокаин, как правильно нюхать кокаин, кокаин эффект, последствия употребления кокаина, сколько стоит кокаин, крэк наркотик, из чего делают кокаин, из чего делают кокаин, все действие кокаина, дозировка кокаина, употребление кокаина, вред кокаина, действие кокаина на мозг, производство кокаина, купить кокаин в москве, купить кокаин спб, купить кокаин москва, продам кокаин, куплю кокаин, где купить кокаин, где купить кокаин в москве, кокаин купить в москве, кокаин купить москва, кокаин купить спб, купить куст коки, купить кокс в москве, кокс в москве, кокаин москва купить, где можно заказать, купить кокаин, кокаиновый куст купить, стоимость кокаина в москве, кокаин купить цена, продам кокаин, где купить кокс в москве, куплю кокаин, где достать кокс, где можно купить кокаин, купить кокс, где взять кокаин, последствия употребления кокаина

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 02 Июль - Отправлено 04 Июль - Отправлено 07 Июль - Отправлено 16 Февраль - Некая фирма имела связи, порочащие ее, рассматриваемые в данной теме. Идет выездная налоговая проверка. Нарыли некие договоры, акты приема-передачи векселей. Теперь все это просят в требовании предоставить. Главбухша-экстремистка хочет спрятать концы путем 'потери' одной из папок, в которой доки хранились. Причем не просто потери - вот налоговая смотрела, а после нее не знаю, куда документы делись. Думаю над смыслом и последствиями такого шага.. Как рассказали Ъ в местном управлении УФСБ, все они — частные предприниматели, которые при посредничестве нескольких небольших банков занимались обналичиванием и выводом за рубеж преступных доходов. В банках никто из них не работал, по крайней мере, последнее время, но при этом все они активно сотрудничали с целым рядом банков, а также с коммерсантами, заинтересованными в проведении различных 'серых' операций с крупными партиями наличной валюты. Для этого предприниматели использовали целую сеть подставных фирм в том числе офшорных , которые заключали с компаниями, заинтересованными в обналичивании, договоры на оказание различных услуг, создавая видимость коммерческой деятельности. Далее под эти договоры списывались средства, которые переводились с одного счета на другой и в конечном итоге обналичивались либо переводились за рубеж. За обысками на бирже последовали выемки в банках—держателях счетов этих фирм. В сентябре—ноябре года сотрудники ФСБ побывали с обысками и выемками в Петербургском социально-коммерческом банке, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, петербургском филиале Ист-Бридж банка и Морском торгово-промышленном банке. В ходе этих мероприятий на банковских счетах фирм было арестовано около млн рублей. Наконец, в конце ноября прошлого года оперативники УФСБ вычислили штаб-квартиру 'обнальщиков' на улице Восстания в центре Петербурга — и, нагрянув туда с обыском, изъяли порядка печатей подставных фирм, которые были задействованы в схемах по отмыванию денежных средств, а также финансово-бухгалтерскую документацию. Тогда же, как заявляют в УФСБ, следствию удалось выйти на организаторов преступной схемы по главе с предпринимателем Александром Алехиным. На прошлой неделе господину Алехину и трем его сообщникам их фамилии в УФСБ не называют были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности, а вчера Дзержинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство УФСБ об их аресте. Это дело можно назвать первым по борьбе с 'обнальщиками' в Санкт-Петербурге. Но, вероятно, не последним. Как стало известно Ъ, в настоящее время в прокуратуре Петербурга решается вопрос о возбуждении еще одного аналогичного дела, в котором фигурирует некое ООО 'Платинум', имевшее счет в АКБ 'Банкирский дом' и занимавшееся незаконным обналичиванием средств различных коммерческих предприятий и даже госучреждений. Отправлено 17 Февраль - Community Forum Software by IP. Поиск Расширенный Искать в: Ответственность за обналичку Автор Юзверь , 02 Июл Обратно в Уголовное право и процесс. Количество пользователей, читающих эту тему: У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.

Ответственность директора за обналичку

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Наказание за обналичку денег по статье УК РФ

Ответственность главного бухгалтера 2017. Что нужно знать директору и бухгалтеру

Ответственность за обналичку

Наказание за обналичку денег по статье УК РФ

Ответственность за обналичку

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Ответственность за обналичку

Ответственность за обналичку

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Ответственность за обналичку

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Ответственность главного бухгалтера 2017. Что нужно знать директору и бухгалтеру

Ответственность за обналичку

Ответственность за обналичку

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Ответственность главного бухгалтера 2017. Что нужно знать директору и бухгалтеру

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем

Report Page