Осторожно: Алена LeoGaming

Осторожно: Алена LeoGaming

Компромат.Leaks

Алена Дегрик (Шевцова) управляет судами, и пытается создать себе безупречную репутацию

Совсем недавно глава процессинговой компании LeoGaming и директор ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик (Шевцова) выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации у интернет-издания «Апостроф» (apostrophe.ua).

Суд признал недостоверной информацию, размещенную 9 августа 2019 года на сайте «Апостроф» в статье под названием «Виводяться колосальні суми: блогер розказав про незаконну діяльність Дегрик та Шевцова» о деятельности и бизнесе Алены Дегрик Шевцовой, а также о ее муже – заместителе начальника управления — начальнике отдела Главного следственного управления Нацполиции Евгении Шевцове.

Между тем, финансовые возможности и влияние семьи Дегрик- Шевцовых очень велико и верить такому решению не стоит.

Дегрик – владелица компаний, занимающейся онлайн-платежами, в том числе международными. За последние 5 лет она стала одним из главных операторов, а также центром финансовых схем.


При этом деяния Дегрик тянут на государственную измену, а компании из ее «империи» неоднократно становились фигурантами уголовных производств по отмыванию средств (в том числе от игорного бизнеса), уклонению от уплаты налогов, фиктивному предпринимательству.:

·      уголовное производстве № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года, где компания Алены Шевцовой ООО «Лео-партнерз» участвовала в переводах титульных знаков через Webmoney на оккупированные территории Украины. Затем эти титульные знаки конвертировались в иностранную валюту и обналичивались для вывода денег на офшорные компании;

·      компания «Лео-Гейминг» была замешана в финансировании сепаратистов на неподконтрольных территориях Украины;

·      уголовное производстве №42017000000002925, фигурантами которой выступила Дегрик и владелец компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. В качестве посредников между «Пари-матч» и российскими компаниями фигурируют компании Алены Дегрик — ООО «Леогейминг», ООО «ФК Леогейминг пей», ООО «Пеймент солюшн» и другие.     Дело касалось ежегодного выведения в РФ 350 млн долларов от игорного бизнеса. Тогда главной банковской площадкой, через которую перегонялись деньги, был банк КБ «Центр»;

·      Этот же банк фигурирует в производстве № 42017000000001932, которое расследует ГБР.  Досудебным расследованием установлено, что группа граждан Украины через сеть своих коммерческих структур в течение 2011-2018 годов занималась обналичиванием денежных средств от деятельности букмекерских контор: 1xbet, Leon, Фаворит. Деятельность всех этих контор запрещена в Украине, а Leon это еще и к тому же российская компания. Кроме обнала, как следует из постановления Печерского суда Киева, фигурирующие в производстве компании выводили средства за рубеж и уклонялись от налогообложения. А владели «Инвест Пэй» Алена Дегрик и Александр Самуленко. Последний был также учредителем ООО «Фаст пей». Через эту компанию была выстроена цепочка платежей с территории ЛДНР.

·      еще одним эпизодом производства с таким номером является похищение группировкой хакеров из банка «Кредит Днепр» миллиона долларов с последующей обналичкой денег в одном из банков Китая;

·      установлена связь между компаниями Дегрик и российской «Альфа-групп». Журналистам удалось поймать Шевцову, когда она выходит из офиса лотерейного оператора «М.С.Л», которого в 2011 году купила «Альфа-групп». С 2015 по 2018 «М.С.Л» находилось под санкциями СНБО – из-за своих российских корней.

·      Еще один фигурант – участник платежной системы ООО «Глобалмани». 4 июня 2019 года НБУ выдал ООО «Глобалмани» лицензию на валютные операции по переводу денег. Хотя еще в 2017 году Нацкомфинуслуг, собирался исключить ее из реестра.

·      ООО «Терра Премиум Груп». Учредитель и руководитель – Юлия Никулина. Это подруга и доверенное лицо Алены Дегрик. «Терра Премиум Групп» находится по адресу Киев, Печерский р-н, ул. Зверинецкая, д. 47, Офис 17. По этому же адресу находятся или находились: Лео Партнерс , ТОВ ФК Леогейминг Пэй и «Бюро суспільного захисту».

При этом НБУ очень «радужно» было настроено в отношении платежной системе "Лео" и даже предоставило им статус международной системы. В принципе, дружба Дегрик с дочерью главы НБУ -Татьяной Смолий дала свои результаты: одна из причин того, почему одиозные финансовые проекты Дегрик до сих не закрыты Нацбанком.

Ее мужа Евгения Шевцова тянули на должность Руководителя Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований. Его поддержала сама Зам Министра Юстиции Наталья Бернацкая, которая сейчас находится под следствием. Дегрик сотрудничала с фирмой мужа Бернацкой – Integrites, которая проводила аудит компании «Леогейминг Пей».  Но из-за скандалов в прессе его кандидатура все-таки была «сбита».

Ну а когда под видом защиты репутации начала происходить блокировка интернет-СМИ через суды, все стало понятно –Дегрик в первую очередь убирала конкурентов.

Имея технические возможности, финансы и умения Дегрик сейчас массово, под видом защиты своей репутации, чистит интернет от компрометирующих публикаций.

Одним из партнеров Дегрик также является iBox Bank, которым владеет известная личность - Евгений Березовский. Думаю результаты такого сотрудничества объяснять не стоит.