Особенности расследования групповых и организованных преступлений - Государство и право дипломная работа

Главная

Государство и право
Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Использование общих закономерностей расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Типичные следственные ситуации, возникающие при выявлении и доказывании вины участников организованных преступных формирований.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В настоящее время преступность в России, в том числе и организованная, приобрела масштабы, угрожающие безопасности общества и государства. Так, в 2001 г. выявлено более 33,5 тыс. преступлений, совершенных членами организованных преступных групп и преступных сообществ. Пресечена деятельность 16,5 тыс. лидеров и активных участников организованных групп, изобличенных в совершении 29,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений См.: Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел // Вестник МВД России. -- 2002. -- № 2(61). -- С. 102. .
В исследованиях ученых, криминологов и криминалистов за последние годы, отмечается, что изменились характер и масштабы организованной преступности. Эта информация подтверждается статистическими данными См.: Приложение 1 . Продолжается процесс укрупнения и роста уровня организованности преступных формирований, существующих продолжительное время и прекращающих свою деятельность лишь в результате разоблачения.
Важность научных изысканий по проблеме преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, объясняется не только высоким удельным весом подобных деяний в общей структуре преступности, но и особенностями их расследования.
Изучение следственной практики выявило наличие больших трудностей при расследовании таких дел. Это связано и с тем, что для деятельности значительной части организованных преступных формирований характерен рост профессионализма. Достаточно надежная защищенность этих формирований обусловлена безопасностью среды, в которой они развиваются, внешними и внутренними мерами самозащиты, предпринимаемыми ими (конспирация, запугивание и подкуп свидетелей и потерпевших, определение линии поведения участников преступных формирований на случай задержания, подготовка ложного алиби, контрнаблюдение за деятельностью правоохранительных органов, воздействие на их представителей и т.п.).
Для успешного расследования деятельности организованных преступных формирований нужна кропотливая работа следователя по изучению механизма образования формирования, времени и масштабов его деятельности, по установлению всех членов преступного формирования и фактов совершенных им преступлений, роли каждого лица, в том числе организаторов преступлений и других соучастников, не являющихся непосредственными исполнителями конкретного преступления. Однако на практике следователи не всегда эффективно справляются с этими задачами. Органы следствия и дознания в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, допускают ошибки: направляют усилия только на получение доказательств совершения преступления конкретным лицом; не всегда выясняют его место в преступном формировании и причины, приведшие в него; выявляют исполнителей, непосредственно участвовавших в совершении преступления, и не устанавливают лиц, выполняющих организационно-обеспечивающие функции, и т. д. Это приводит к тому, что организаторы преступления нередко признаются пособниками или подстрекателями либо вообще уходят от ответственности и продолжают целенаправленную криминальную деятельность.
В настоящей работе рассматриваются проблемы установления участников организованного преступного формирования и тактики допроса подозреваемых, обвиняемых и иных лиц на стадии предварительного расследования.
Целью настоящей дипломной работы является исследование вопросов использования специальных методов расследования преступлений, направленных на борьбу именно с групповыми преступлениями, а также преступлениями, совершенными организованными преступными формированиями, тактике допроса в бесконфликтной и конфликтной ситуациях при раскрытии и расследовании таких преступлений, которые возможно продуктивно применять в деятельности следственных органов.
1. Исследование исторических аспектов возникновения организованной преступности в России.
2. Анализ общих закономерностей расследования организованных преступлений, при возникновении типичных следственных ситуаций.
3. Изучение особенностей тактики допроса при расследовании преступлений, совершенных преступными формированиями.
Следует отметить, что целесообразно отличать организованную преступную деятельность как социально-правовое явление и саму организованную преступную деятельность как часть понятия «организованная преступность». С этих позиций, группа, банда, организация, сообщество -- все это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями -- проявлениями организованной преступности -- выступают создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка и исполнение конкретных преступлений, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
Деятельность следователей и оперативных работников, связанная с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, имеет ряд особенностей Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -- Ташкент, 1980; Опарин И.В. Особенности доказывания по делам, совершаемым организованной преступной группой. -- М., 1992; Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -- Ульяновск, 1999; и др. . Специфика заключается в тактических, процессуальных и организационно-технических аспектах расследования, поскольку следствие производится по факту групповой деятельности.
В.М. Быков одним из первых в криминалистической литературе предпринял попытку сформулировать и обосновать общие закономерности методики расследования групповых преступлений Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -- Ташкент, 1986. -- С. 59-70. . Проанализировав содержание закономерностей, изучаемых криминалистической методикой, он объединил их в систему, состоящую из трех групп (которые можно отнести и к расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями):
1) Закономерности, которые обуславливают особенности доказывания по уголовным делам о групповых преступлениях;
2) Закономерности, определяющие организацию расследования групповых преступлений;
3) Закономерности, основанные на особенностях поведения членов преступных групп во время следствия и определяющие тактику расследования групповых преступлений Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. -- М., 1992. -- С. 19. .
К закономерностям первой группы В.М. Быков относит:
а) множественность источников доказательств по групповым делам;
б) взаимозависимость и взаимосвязь в доказывании вины соучастников;
в) зависимость определения роли каждого соучастника группового преступления и индивидуализации их вины;
г) принципиальную возможность установления всех преступных событий, всей преступной деятельности группы в процессе расследования (По статистике, 31,5% осужденных за совершение групповых преступлений, показывают, что основной причиной того, что часть преступлений, совершенных ими, осталась нераскрытой, является: неопытность следователя, 15,7 -- неопытность оперативного работника, 13,7% -- нежелание следователя расследовать даже те эпизоды преступной деятельности, о совершении которых ему было известно) Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография / Под науч. ред. проф. В.К. Гавло. -- Омск: Омская академия МВД России, 2003. -- С. 137.
Закономерности методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, второй группы:
а) высокая трудоемкость расследования;
б) необходимость в одновременном проведении серии одноименных следственных действий, особенно на первоначальном этапе расследования;
в) принятие специальных мер и приемов, направленных на преодоление противодействия со стороны преступной группы в установлении истины по делу.
Наибольший интерес для практики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, в частности для тактики допроса, по нашему мнению, представляют закономерности третьей группы, определяющие поведение обвиняемых на следствии по групповым делам и методику их расследования, основанные на психологии организованных преступных групп, социально-психологических закономерностях их формирования, к которым относятся:
а) неопределенность поведения и показаний одного соучастника для другого;
б) наличие противоречий в интересах обвиняемых, а иногда и конфликтов между ними;
в) ориентирование каждого обвиняемого в поведении на следствии и показаниях на интересы всего формирования;
г) возможность использования конформизма членов преступного формирования для изменения их позиции по делу и показаний.
Разумеется, что не все закономерности проявляются одновременно и равнозначно: одни -- в большей степени, другие -- в меньшей, а некоторые могут быть вовсе не обнаружены. В связи с этим Р.С.Белкин отмечает: «...ситуационность процесса возникновения доказательств обусловливается тем, что управляющие этим процессом закономерности проявляются (что вообще присуще проявлению объективных закономерностей), как тенденция. Степень осуществления этой тенденции зависит от конкретной обстановки» Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. -- М., 1977. -- Т. 1. -- С. 40. .
Особенности расследования дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями, обусловлены прежде всего тем, что каждый участник преступного формированиями по-разному ведет себя на следствии и против каждого соучастника имеется различный объем доказательств. Неопределенность поведения соучастников преступления, совершенного организованным преступным формированием, с точки зрения психологии, объясняется тем, что на каждого из них во время следствия влияют различные факторы, взаимодействующие и приводящие к определенному результату. Такие факторы, как наличие у следователя веских доказательств, уличающих кого-нибудь из членов преступной группы (91,0 %); боязнь обвиняемого «опоздать» с дачей правдивых показаний по делу, поскольку другой соучастник может дать их первым и выставить остальных обвиняемых перед следователем в невыгодном свете (65,0 %); нежелание отвечать за всю преступную деятельность формирования, в первую очередь, в тех случаях, когда обвиняемый не участвовал в совершенных тяжких преступлениях или играл в них второстепенную роль (89,0 %), зачастую приводят обвиняемых к даче правдивых показаний в отношении своих действий и действий других членов преступного формирования Данные получены в результате опроса следователей и оперативных работников г. Новокузнецка, специализирующихся на расследовании групповых преступлений. .
Указанные факторы предопределяют избирательность использования тактических приемов как при доказывании причастности обвиняемых к преступлениям, так и при сборе информации о формировании, выявлении межличностных отношений и пр. Если одни факторы побуждают обвиняемого к даче правдивых показаний, то другие (давление со стороны организатора, страх перед более строгим наказанием за преступление, совершенное формированием, боязнь осуждения и последующей мести со стороны членов преступного формирования, желание действовать в соответствии с заранее обусловленной линией поведения на следствии и т.п.), напротив, являются причинами того, что обвиняемый не говорит правды, отрицает и свою вину, и вину других соучастников, скрывает преступную деятельность формирования, не выдает его организатора или берет всю вину на себя и т.д. В связи с последним обстоятельством необходимы определенные тактические приемы для выделения в структуре группы организатора и второстепенных участников. При их установлении требуется особый подход к выбору тактических приемов при производстве следственных действий, получении данных, доказывающих вину обвиняемых. И те, и другие тактические приемы взаимосвязаны, применяются не обособленно, а в комплексе -- один из приемов может переходить в другой, составляя в совокупности единый тактический рисунок Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. -- Волгоград, 1979. -- С. 25. .
Выбор тактических приемов, применяемых при допросе, зависит также от степени психологической сплоченности соучастников, числа совершенных преступлений и их тяжести, количества членов группы. При малой численности формирования соучастники могут долго не признавать вину, так как имели возможность более тщательно договориться друг с другом о способах противодействия расследованию. Такое формирование, как правило, более сплоченное. Действия следователя в данном случае направляются в первую очередь на создание системы доказательств, не зависящей от признания вины лицами, совершившими преступление. Чем крупнее формирование, тем слабее уверенность соучастников друг в друге, что вызывает непоследовательность поведения обвиняемых. Они неоднократно меняют свои показания, то признавая себя виновными и уличая других соучастников, то отрицая вину и утверждая, что оговорили других и себя. Это подтверждается проведенным исследованием, когда по 47,3% изученных уголовных дел обвиняемые меняли свои показания во время предварительного следствия (15,6% -- неоднократно) Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография / Под науч. ред. проф. В.К. Гавло. -- Омск: Омская академия МВД России, 2003. -- 228 с. С 13 .
Неопределенность поведения обвиняемых в значительной степени обусловливается дефицитом информации о поведении других соучастников, когда никто точно не знает о позиции, занимаемой каждым обвиняемым, какие показания он дает о себе и соучастниках. Умелое использование этого обстоятельства увеличивает некоторые тактические возможности для следователя при допросе.
Одна из важных закономерностей третьей группы, используемых при допросе, -- «наличие противоречий в интересах обвиняемых, а иногда и конфликтов между членами преступной группы» Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -- С. 68. . По мнению А.В. Добровича, «изучение примитивных человеческих групп привело исследователей к выводу, что здесь имеет место иерархия, сходная в какой-то степени с иерархией животных. Внутригрупповые роли распределяются известным, раз и навсегда данным образом. В группе есть субъект “альфа” -- Главарь; за ним следует субъект “бета” -- Авторитет; все прочие ранжированы на субъектов “гамма” -- Ведомых и субъектов “омега” -- Забитых» Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -- М., 1987. -- С. 133. . Им же сформулированы нормы поведения, или неписаные правила, присущие группе и которым обязаны следовать и Главарь, и самый маломощный из Забитых: правила унижения, рангового соответствия, отпора, силы, выдвижения, гонения, «козла отпущения», убытка, незаинтересованности, соблазна, послабления, круговой поруки, нормальности См.: Там же С. 137-142. .
Иерархическое построение формирования и нормы поведения в различных формированиях, в зависимости от уровня организации и направления деятельности, проявляются в большей или меньшей степени, зачастую очень тесно переплетаются между собой, создавая напряженность в формировании, что умело применяется организаторами при управлении формированием. «Главарь пользуется преимущественным правом присвоения любых благ и правом безнаказанной агрессивности. Иногда это субъект, превосходящий других физической силой, но все же не объем мышц, а властность, смелость и исключительная свирепость удерживают его в примитивной группе. Он умен тем особым умом, который принято называть хитростью. Хитрость позволяет ему умело, подчас с блеском планировать и направлять акции (обычно противоправные), которые осуществляются группой... Та же хитрость дает ему умение вовремя убирать или стравливать между собой потенциальных соперников -- претендентов на главенство в группе. Вот почему ему совсем не обязательно быть сильнее всех физически: того, кому трудно загородить дорогу, полагаясь на собственные кулаки, он без труда покарает чужими руками. По сигналу Ведомые проучат всякого, кто ему неугоден в группе»См.: Там же С.133-134. .
Результаты исследований показали, что очень часто у лица, идентифицированного в качестве организатора (лидера), уровень интеллектуального развития ниже среднего для данного формирования. Причина этого, по-видимому, кроется в том, что человек с более высоким уровнем интеллектуального развития чувствительнее к значимым факторам окружающей среды и, принимая решение, учитывает множество различных моментов. Человек, интеллектуально менее развитый, но практичный, может принять решение, опираясь на меньшее количество факторов и не исчерпав всей имеющейся информации. Таким образом, он обеспечивает -- и это особенно важно -- чувство безопасности и стабильности другим членам формирования, которые могут быть более нервными и беспокойными. Создавая эмоциональную стабильность, организатор стремится окружить себя людьми, нуждающимися в его руководстве, поддержке, на которых он может положиться.
Для любого преступного формирования характерно наличие конфликтов, порою скрытых и ничем не проявляющихся до определенного времени, не осознаваемых многими членами формированиями. Это объективная закономерность. Наиболее часто встречающимися основаниями для возникновения конфликтов и напряженности в преступном формировании, как следует из изученных автором уголовных дел, являются:
-- роль и место членов формирования в подготовке и совершении преступлений (4,5%);
-- степень приближенности к лидеру (11,7%);
-- реализация похищенного, доля каждого в распределении доходов (17,5%);
-- неприязненные отношения между отдельными членами формирования, вызванные личными мотивами: обидой, ревностью, местью и т.д. (35,8%);
-- претензии отдельных членов на лидерство (6,8%);
-- недовольство действиями организатора, установленным уровнем внутригрупповой дисциплины, ущемлением «прав» некоторых членов, попытками избавиться от неугодных (31,6%);
-- атмосфера подозрительности в формировании (35,4%);
-- негативное отношение к действиям отдельных членов формирования, выходящим за рамки групповых интересов, например, индивидуальному совершению преступлений или других правонарушений в личных целях, особенностям поведения, привлекающим внимание правоохранительных органов и ставящим под угрозу безопасность группы (28,7%).
В связи с этим одним из главных направлений деятельности следователя и оперативных работников должен стать раскол формирования. Последнее, как правило, не представляет собой, безусловно устойчивого целого. Отношения внутри формирования характеризуются неровностью, а при разоблачении они носят более сложный характер: каждый член формирования стремится показать себя с лучшей стороны, опасается соучастников, которые могут дать правдивые показания. В качестве тактического приема следователь может использовать противоречия между интересами обвиняемых, явные и скрытые конфликты между соучастниками путем подчеркивания противоречий и разжигания конфликта между ними Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений // Проблемы групповой и рецидивной преступности. -- Омск, 1981. -- С. 150. .
По мнению А.Р.Ратинова, «для преодоления противодействия следователю необходимо в совершенстве владеть техникой психологической борьбы, чтобы, применяя лишь те методы, которыми допустимо пользоваться в процессе расследования, успешно противостоять уловкам заинтересованных лиц. Этого можно достичь разжиганием конфликта между соучастниками преступления» Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -- М., 1967. -- С. 161. . Умелое использование противоречий и конфликтов между соучастниками, как правило, обеспечивает получение от них правдивых показаний о преступной деятельности всего формирования.
При этом необходимо учитывать и такую закономерность, как ориентирование каждого подозреваемого на интересы всего преступного формирования, являющегося для него референтным. В психологии под референтной группой понимается «реальная или условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном, на нормы ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке» Психология: Учебник / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -- М., 1990. -- С. 86. . Зачастую именно интересы, взгляды, нормы поведения, оценки и ценности преступного формирования предопределяют позицию его членов на предварительном следствии, вызывая отказ от дачи правдивых показаний даже при наличии у следователя достаточных доказательств. По результатам исследования, отказ от дачи правдивых показаний в 53,7% вызван предварительной договоренностью о поведении на следствии, в 3% -- боязнью осуждения со стороны знакомых, в 0,7% -- страхом перед другими соучастниками.
Понятие и юридическая природа организованной преступности. Методика расследования организованной преступной деятельности. Пути преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. дипломная работа [99,6 K], добавлен 27.06.2012
Понятие и уголовно-правовая характеристика организованной группы. Транснациональная организованная преступность и ее особенности. Специфика расследования преступлений, совершенных организованными формированиями в типовых следственных ситуациях. дипломная работа [75,3 K], добавлен 01.01.2018
Сущность криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными молодежными группировками. Особенности методик расследования и иных средств доказывания для установления фактов преступлений совершаемых членами молодежных группировок. дипломная работа [76,8 K], добавлен 13.09.2009
Уголовно-правовая, криминалистическая характеристика экологических преступлений. Типичные следственные действия. Взаимодействие следователя с органами дознания, специалистами и общественностью. Последующие следственные действия и окончание расследования. реферат [43,0 K], добавлен 29.01.2012
Криминалистическая характеристика половых преступлений. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования. Начальный этап расследования. Последующий этап расследования. Судебно-психологическая экспертиза. реферат [25,4 K], добавлен 27.04.2007
Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. Особенности тактики отдельных следственных действий. Осмотр места происшествия. Допрос подозреваемого (обвиняемого). курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.04.2014
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Понятие и содержание, общие черты и криминологические признаки организованной преступной группы, подходы и особенности расследования их преступлений. дипломная работа [69,8 K], добавлен 29.01.2015
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Особенности расследования групповых и организованных преступлений дипломная работа. Государство и право.
Дипломная работа: Банковский маркетинг и проблемы его совершенствования. Скачать бесплатно и без регистрации
Виды Расчетов Курсовая
Реферат по теме Психология преступной личности
Сочинение Про Облака 2 Класс
Курсовая работа по теме Безработица: типы и особенности в условиях рыночной экономики
Французская психологическая школа (шарко, льебо, рибо, жане). Описательная психология.
Реферат: Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики
Реферат: Выборка в социологическом исследовании
Реферат: Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат На Тему Сучасні Тенденції Моди Швейних Та Трикотажних Товарів
Дипломная работа по теме Устройство электростатического нанесения лакокрасочных покрытий
Реферат: Уроки французского
Дипломная работа по теме Организация строительства автомобильной дороги протяженностью 20 км в Псковской области
Курсовая Работа На Тему Изготовление Суспензий В Рпо Гуп "Волгофарм"
Реферат по теме Аграрное право (Контрольная)
Регламенты Радиационной Безопасности Для Населения Реферат
Реферат по теме Основы планирования и управления программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
Реферат: Зберігання 2
Реферат: Философские направления. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая Работа По Лоции Ввп
Тонические рефлексы ствола мозга - Биология и естествознание презентация
Система безопасности в гостинице - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда презентация
Оценка статей бухгалтерского баланса - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа