Обналичка денег через ИП

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

ВНИМАНИЕ!!!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

______________

Обналичка денег через ИП

Обналичивание денег через ИП — какими последствиями грозит

Обналичка денег через ИП

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Обналичка денег через ИП

Не секрет, что компании достаточно часто используют ИП для обналичивания денежных средств: предприниматель, заплатив необходимые налоги, имеет право распоряжаться деньгами на своем счету по собственному усмотрению. Но фискалы не дремлют и имеют достаточно инструментов для обнаружения схем ухода от налогов. Любая финансовая операция организации должна быть экономически оправдана и документально подтверждена. Это не просто правило — это требование закона. В компании закончились канцтовары. Фирма заключает договор поставки с ИП, который выставляет счет и привозит необходимое. Здесь все ясно: деньги были потрачены на нужды бизнеса, без бумаги и ручек нормальная деятельность организации невозможна. Формальным документооборот становится, если ИП выставил счет на оплату, а реальные ТМЦ не поставил и поставлять не собирается. Вышеприведенный случай привлечет внимание налоговиков, если компания будет регулярно закупать канцтовары на круглые суммы, пусть даже у разных ИП. Ведь сопоставить объем якобы расходуемой бумаги с закупаемой несложно. Особенно, если счет идет на значительные суммы в сравнении с оборотами бизнеса. На самом деле налоговая инспекция ищет доказательства, что компания уклоняется от уплаты налогов. А обналичивание через ИП — лишь один из способов получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговые инспекторы анализируют хозяйственную деятельность юридического лица, в т. В результате налогового расследования выстраивается определенная картина, нарушителя привлекают к ответственности, а неуплаченные налоги доначисляют. ФНС делает вывод об уклонении от платежей в бюджет по совокупности факторов. Так, из анализа судебной практики виден примерный список случаев, когда налоговый инспектор может заподозрить в незаконной обналичке через ИП:. Еще раз отметим, что отдельно взятый факт основанием для подозрения в недобросовестности налогоплательщика не является, каждая неясная ситуация рассматривается только в совокупности с другими обстоятельствами. Пример судебного решения по делу, в котором был доказан уход от налогов через ИП. Она доказала, что организация намеренно уменьшила налогооблагаемую базу, отнеся на расходы услуги ИП. Первая, апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от Как видно из приведенного примера, после выявления недоплаты налоговый орган начинает проводить расследование и искать факты обналичивания. В борьбе против незаконной обналички участвует не только налоговая инспекция, которая бдит за полнотой и своевременности уплаты налогов, но и другие организации:. Если кредитная организация заподозрила ООО в уклонении от уплаты НДС, у компании будут запрошены документы, подтверждающие факт уже произведенной уплаты или право НДС не уплачивать. Документы не предоставлены — счет заблокируют. Госорганы периодически проводят проверки, во время которых обнаруживают нарушения либо подозрительные операции. Кроме того, они реагируют на сообщения, поступающие от граждан. Налоговая ответственность за обнал через ИП не предусмотрена. Но существует ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога статья НК РФ , наказание за это правонарушение — штраф. Его платит юридическое лицо. В соответствии со статьей УК РФ уголовная ответственность за неуплату налогов наступает, если:. В зависимости от тяжести преступления назначается наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы. У налоговиков достаточно механизмов, чтобы проверять компании и их контрагентов на предмет подозрительных операций. ФНС активно помогают банки, о чем мы рассказали в этом материале. Чтобы законно снизить налоговую нагрузку, целесообразно разработать налоговую стратегию. Так, специалисты нашей компании, приняв во внимание цели компании, оценив масштабы и риски для бизнеса, предлагают несколько концепций. Какой из них следовать, решает клиент. Он может быть уверен, что любой наш вариант соответствует действующему законодательству. Если вы пока не уверены в необходимости налогового планирования, то на личной встрече наши эксперты готовы рассказать об уже реализованных проектах: с какими проблемами обратились клиенты, как удалось решить вопрос. А еще напомним, что за неграмотное обналичивание денежных средств через ООО грозит уголовная ответственность. Главная Блог Ответственность за обналичку денег через ИП Пример В компании закончились канцтовары. Пример Если кредитная организация заподозрила ООО в уклонении от уплаты НДС, у компании будут запрошены документы, подтверждающие факт уже произведенной уплаты или право НДС не уплачивать. Хотите читать советы налоговых экспертов и главных бухгалтеров? Поделиться статьей. Наши лучшие статьи. Как вывести деньги с ООО учредителю: законные способы 09 октября Ответственность финансового директора 18 марта Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО по долгам в году 15 октября Уголовная ответственность за обналичивание денежных средств через ООО 07 февраля Заказ обратного звонка. Ваше имя. Ваш телефон. Удобное время звонка Через 30 минут В течение дня Утром с 9 до 12 Днем с 12 до 15 Вечером с 15 до Что вас интересует? Бухгалтерское обслуживание Оптимизация налогов Расчет зарплаты и кадры Восстановление учета Нулевая отчетность Другое.

Купить Ганжа Нариманов

Купить стаф в Липки

Обналичка денег через ИП

Кто давал фенотропил деткам

Купить закладки экстази в Оленегорск-4

Купить Азот Новосиль

Ответственность за обналичку денег через ИП 2019

Дон24 биз в обход

Купить JWH Тюмень

Обналичка денег через ИП

Купить Азот Новочебоксарск

Лосино-Петровский купить закладку Мефедрон [Cristalius 2.0]

Страшный сон предпринимателя: он заходит в личный кабинет своего банка, а расчетный счет заморожен и деньгами воспользоваться нельзя. Это проделки финмониторинга, который заметил подозрительный перевод и заблокировал счет. Чтобы такой сон не стал реальностью, нужно пользоваться счетом правильно. Об этом - наш сегодняшний материал. В широком смысле - это превращение денег с расчетного счета в наличку без уплаты налогов, взносов и других платежей. Если выводить прибыль законно, нужно платить налог на дивиденды. Это как минимум. Многие не хотят платить эти деньги и придумывают схемы для обналичивания. Они могут быть разными, но суть одна: средства проходят через счета несколько подставных фирм, последняя из которых незаконно их обналичивает через банк. После этого нал возвращается хозяину первого счета. Для перевода денег на подставные фирмы обычно ИП нужны причины, хотя бы формальные. Вот и придумываются всевозможные консультации, обучения и тренинги, которые, на самом деле, никто не проводит. Получается схема из нескольких фирм-однодневок, которые оказывают друг другу несуществующие услуги. Когда налоговая начинает распутывать этот клубок, оказывается, что половины контор уже не существует, у других один и тот же директор, след которого теряется в живописных горах Северного Кавказа. Вообще обналичка порочна по своей сути. Помимо прямого ухода от уплаты налогов , все незаконно выведенные средства пополняют океан черного нала российской экономики. А из него финансируется зарплата в конвертах, многомиллионные взятки чиновникам и другие нехорошие дела. Теневая экономика очень сильно кренит белую. Теперь вы понимаете: незаконное обналичивание - это зло. За такие выкрутасы предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому вам, как честному бизнесмену, нужно делать две вещи: правильно обналичивать деньги и не совершать подозрительных, с точки зрения Центрального банка, операций. Не будем отвлекаться на баловство вроде оплаты командировок и других представительских расходов: много денег здесь не выведешь. Законно получить деньги учредитель может тремя способами. Во всех случаях придется поделиться с государством. Этот путь обойдется дороже всех остальных. Суть его в том, что вы устраиваетесь на работу в свою же компанию по трудовому договору. Должность совершенно не важна - можете быть как директором, так и уборщицей. Ну, или грузчиком. Про уборщицу, конечно, шутка, но если налоговики увидят, что оклад менеджера по клинингу в 3 раза выше, чем у коммерческого директора, к вам заглянут в гости. То же самое относится и к мертвым душам: работникам, которые числятся только формально, а на работе не появлялись ни разу. Итак, если вы наняли себя же в качестве директора, вы будете получать зарплату. С нее нужно платить налоги и взносы:. Грубо говоря, половину той суммы, которую вы получите в виде зарплаты, нужно отдать государству. Из этих денег формируется ваша и не только ваша пенсия, платится зарплата врачам, учителям и полицейским. Да, отдать в фонды придется немало, но такой подход - основа экономики любого государства. Налоги нужно платить и нечего тут рассуждать. Хоть этот путь и дорого обойдется, у него есть одно ультрадостоинство. Зарплату себе можно платить при любых финансовых показателях работы компании. Даже если вы несете годовые или квартальные убытки, зарплату заплатить обязаны. И себе, и всем сотрудникам - иначе будут санкции со стороны трудовой инспекции, вплоть до уголовной ответственности. Формально это первый способ распределения прибыли между учредителями. Давайте пробежимся по теории ООО. Два человека скинулись на уставной капитал и создали юридическое лицо. И имущество третьего не принадлежит ни Васе, ни Пете. Это вам не ИП, где все деньги и основные средства - личная собственность индивидуального предпринимателя. Вся хозяйственная и финансовая деятельность отчуждается от конкретных имен и фамилий и является собственностью ООО. В том числе, как вы догадались, прибыль. Для того, чтобы ее забрать, юрлицо должно заплатить налоги на учредителей - физических лиц. Часть прибыли, полученное одним из учредителей, называется дивидендами. Налог, оплаченный при их выдаче - это налог на дивиденды. Размер налога бывает 13 или 15 процентов от суммы полученного дохода. Не обязательно это должно быть дня подряд. Вроде бы красота. Зачем мне платить ползарплаты государству, если можно отдать всего-то 13 процентов в виде налога на прибыль? Все правильно, незачем. Загвоздка одна: эта самая прибыль должны быть. Причем подтвержденная бухгалтерскими документами. После этого нужно провести собрание учредителей и принять решение о распределении прибыли. Решение оформляется протоколом. Если по результатам финансовой деятельности прибыли нет, то и дивиденды платить не с чего. Если прибыль есть, но есть долги перед государством - дивиденды также платить нельзя до тех пор, пока не рассчитаетесь с соответствующими фондами. Логика здесь простая: сначала расплатитесь с государством, а уж только после этого делите прибыль. Еще один минус дивидендов - они не предусматривают пенсионных и страховых отчислений. То есть, получив на руки всю сумму после уплаты НДФЛ вы должны сами позаботиться о пенсии и медицинской страховке. То есть отнести часть теперь уже личных денег в пенсионный фонд и оформить полис медицинского страхования. В итоге сумма дивидендов станет еще меньше. Поэтому 13 процентов налога на прибыль - это только вершина айсберга. На самом деле заплатить придется больше. Вообще этот способ уже находится на грани ухода от налогов. Суть его в следующем: директор или его заместители работают не по трудовому договору, а по договору оказания услуг. То есть, некий ИП оказывает компании услуги управления, но при этом не состоит в ее штате - эдакая разновидность аутсорсинга. Такие вещи очень не любит налоговая - вас сразу заподозрят в создании схемы обналичивания средств и уходе от налогов. Особенно, если при небольшой прибыли огромные средства уходят на оплату услуг наемного директора или консультанта. Налоговики будут пытаться доказать, что сотрудничество имеет признаки трудовых отношений, а не гражданско-правовых. Если им это удастся, обвинений в махинациях не избежать. Тем не менее, некоторым предпринимателям удается работать по такой схеме. Если вы так делаете - главное сильно не отсвечивать. Платить умеренную зарплату и оформить на должность не одного из учредителей, а третье лицо. Есть понятие финансового мониторинга. Это значит, что банки постоянно отслеживают все безналичные переводы на предмет подозрительных операций. Что значит сомнительных? Вот несколько примеров:. Сомнительные переводы - не единственная причина блокировки счета по подозрению в обналичивании денежных средств. Если вы не платите налоги, финмониторинг тоже присмотрится к вашему счету. Есть такое понятие, как рекомендованная Центробанком сумма налогов. Если эта цифра меньше - банк может задавать вопросы. Страшный сон предпринимателя, с которого мы начали статью, не наступает просто так. Правильный банк уведомит вас о возможной блокировке и пригласят на беседу или потребуют документы о переводе. Есть банки-мошенники, которые блокируют счет без предупреждения. Восстановить такой счет нельзя, можно только перевести с него средства в другой банк, заплатив комиссию. За счет этой комиссии и живут банки-мошенники. Банки-мошенники сделают все, чтобы все-таки заблокировать ваш счет. Для подтверждения перевода не запросят, разве что, марку машины генерального директора. Некоторые предприниматели рассказывали, как сутками сканировали все счета-фактуры от контрагентов за последние несколько лет доказывая, что они не корабли пустыни. А счет в итоге все равно блокировали. Кстати, если не хотите нарваться на мошеннический банк, перед открытием расчетного счета почитайте отзывы на Банки. Вбейте в строку поиска отзовика название вашего банка и посмотрите, что пишут про него предприниматели. Они подводят чаще настоящих, с окошечками и табло. Мы надеемся, что наша статья поможет вам сделать так, чтобы страшный сон предпринимателя никогда не стал реальностью. Для этого нужно не так много:. Получите все и сразу: поддержку 24х7, адаптивные шаблоны, рекомендации по продвижению. Университет InSales. Что считается незаконным обналичиванием денег В широком смысле - это превращение денег с расчетного счета в наличку без уплаты налогов, взносов и других платежей. Как законно выводить деньги со счета Не будем отвлекаться на баловство вроде оплаты командировок и других представительских расходов: много денег здесь не выведешь. Способ первый - зарплата Этот путь обойдется дороже всех остальных. Способ второй - дивиденды Формально это первый способ распределения прибыли между учредителями. В расчет не берутся дни, которые резидент провел за границей по уважительным причинам; нерезиденты - все остальные, в том числе и граждане РФ, которые находились в стране менее календарных дней. Да и еще одно: дивиденды можно выплачивать не чаще, чем 1 раз в квартал. Способ третий - устроиться к самому себе на работу в качестве ИП Вообще этот способ уже находится на грани ухода от налогов. Как избежать подозрений банка в незаконном выводе средств? Вот несколько примеров: нет подробного описания безналичного перевода контрагенту. Есть несколько признаков фирм-однодневок: юридический адрес массовой регистрации, подставной директор, работающий еще в десятке таких юрлиц и так далее. Если вы переводите им деньги, банк может посчитать вас звеном цепочки по выводу денег; снятие ИП крупных сумм наличными. Если на следующий день после поступления средств индивидуальный предприниматель снимает все наличными, это может вызвать подозрение банка. Допустим, у вас интернет-магазин интимных товаров. Вдруг, ни с того ни с сего вам на счет переводят деньги за оказание строительных услуг. Это не то что подозрительно, это просто приговор. Ждите блокировку счета. Как происходит блокировка счета Страшный сон предпринимателя, с которого мы начали статью, не наступает просто так. Итак, проверка переводов происходит по следующей схеме: Компьютерная программа банка выявляет подозрительную операцию по счету и сообщает об этом специалисту. Сотрудник банка изучает перевод и делает выводы. Если он и правда вызывает сомнения, специалист связывается с хозяином счета. Вас просят обосновать перевод и предоставить документы. Это могут быть договора поставки, договора аренды помещения и даже фотографии товара или вашего офиса. Банк должен убедиться в том, что вы реально существуете и ведете хозяйственную деятельность. Если все в порядке и документы предоставлены в срок, банк от вас отстанет. В худшем случае погрозят пальчиком и попросят внимательнее относиться к переводам. Если вы не отреагировали на запрос банка или предоставили не все документы, счет заблокируют до выяснения обстоятельств. Лучше до этого не доводить и показать все бумаги по запросу банка. Никуда ехать или идти не обязательно - будет достаточно сканов или простых фото, сделанных на смартфон. Для этого нужно не так много: выводить прибыль через дивиденды и платить налоги; внимательно следить за безналичными переводами; проверять партнеров и контрагентов; выбирать правильный банк для сотрудничества; не открывать счета у банков с плохой репутацией. Желаем вам удачи в бизнесе и продвижении! Еще нет своего магазина? Создайте интернет-магазин на платформе InSales Всё для продаж уже внутри! Создать магазин. Возможно вам также будет интересно:. Как спасти бизнес в кризис: 5 советов по действиям в режиме самоизоляции и объявленных выходных Интернет-магазинам повезло больше, чем обычной розничной торговле, им хотя бы не запретили торговать.. Однако падение доходов населения, отсутствие спроса на Динамика интернет-продаж в период самоизоляции InSales не первый год проводит масштабные исследования о ситуации на рынке eCommerce в России. В новом исследовании мы проанализировали трафик Как известные бренды приспособились к кризису и что мы можем у них перенять За какой-то месяц наш мир изменился до неузнаваемости. Можно страдать из-за того, что кризис и вирус лишили малый и средний Как заработать в кризис: спасаем бизнес в условиях тотальной самоизоляции и карантина Примеров, когда предприниматели делали рывок в непростые времена - масса. Хотите оказаться в их числе - прочитайте нашу новую статью Нужна ли оферта интернет-магазину и как правильно ее составить: инструкция, правила, ответы на вопросы В широком смысле слова, оферта — это предложение заключить договор на условиях, которые определены заранее, адресованное одному или нескольким лицам Как выбрать курьерскую службу для интернет-магазина: инструкция и полезные рекомендации для предпринимателей После создания и раскрутки интернет-магазина каждый владелец задумывается о том, как выбрать курьерскую службу для доставки. Многие считают, что все Остаться в живых: как офлайн торговле и услугам быстро перевести бизнес в онлайн и спасти дело Если вы давно планировали выйти в онлайн, сообщаем: этот момент настал. Только вот ситуация лишила бизнес права выбора. Объявление о Что продавать в интернете в период карантина и самоизоляции: 9 актуальных бизнес-идей для спасения бизнеса в кризис В мгновение ока купить большинство товаров в розничном офлайн-магазине стало невозможным. Клиенты с бешеной скоростью перешли в онлайн, чтобы приобрести Магазин одного товара: преимущества и недостатки, советы по реализации данного вида e-commerce Казалось бы, странная тема — при всеобщем изобилии и расширении ассортимента торговать только одним товаром? Но и такого рода бизнес Начните бесплатно! Создайте интернет-магазин за 1 день Все для продаж уже внутри. Создать магазин бесплатно. Уже есть интернет-магазин? Перенесем его на Insales бесплатно.

Обналичка денег через ИП

Купить скорость в Астрахань

Купить Мефедрон Удачный

Как делать уколы черепахам