О̶б̶м̶е̶н̶н̶и̶к̶ обманщик, который решил всех перехитрить

Здравствуйте, дорогие мои немалыши! С вами Каркуша, и сегодня у меня будет история про одного не очень честного человека из нашего комьюнити. Эта грустная история обошлась мне в 3000$, но зато родила новый проект о котором я расскажу в конце моего повествования.

Хронология событий

Обменом с Паксума на рубли я начала заниматься 13 марта - спустя 4 дня, как платежная система перестала выводить деньги на карты российских банков. Это была хорошая альтернатива официальному обменнику O-Paxum, который брал комиссию за вывод 25%, ведь ребята, с которыми я работала, брали сначала всего 8%. Схема была такая: я переписывалась с людьми и отправляла скрины переводов, ребята выводили деньги и переводили рубли на карту. Спустя неделю работы, у них закончился лимит на кошельке (так как он был персональный), и они начали подавать заявку на оформление бизнес-аккаунта. Люди продолжали писать - всем нужно было выводить деньги. Тогда я открыла на канале набор людей, которые могли бы обменивать деньги и разместила их в своем документе на бесплатной основе. Переводы шли, я особо не вмешивалась в их работу - я сама в это время съездила в Беларусь, открыла карту и помогала другим сделать то же самое.

30 марта в мою личку постучался некий Никита. На этот момент в моем документе было 3 проверенных обменника, я добавляла желающих после небольшого "интервью". Нужно было рассказать о себе, через что выводятся деньги и какие гарантии. Так как до этого у меня был позитивный опыт работы с людьми, которые предлагали свою помощь, у меня даже не было мысли просить у кого-то паспорт, документы и т.д. (это, несомненно, было грубейшей ошибкой).

Добавила в список и продолжила заниматься своими делами. Первые звоночки пошли 2 апреля, когда пару человек в беседе сказали, что Никита задерживает перевод на карту.

Я вообще по своей натуре очень добрый и наивный человек. У меня наверное даже на лице написано "на#бите меня на 3000$"

Первым неладное обнаружила девочка, которая перевела ему 390$ для вывода. Он написал ей такую отмазку:

Когда я сопоставила с тем, что он написал мне про поставщика, я поняла, что это 100% скам и я попала на бабки.

Объясню почему на бабки попала именно я - хоть я и не брала денег за попадание в список, это все равно своего рода была реклама. Я разместила этих людей от своего имени - Я поверила в их чушь про поставки и оплату паксум за одежду (wtf вообще) - Я не проверила должным образом этого человека и не попросила никаких подтверждающих документов. Как блогер, который беспокоится о своем имени и репутации, и просто как добропорядочный человек, я сразу же приняла решение возместить украденные суммы.

Я договорилась с остальными обменниками из своего списка, что вывод будет делаться через меня с добавлением сверху 2-3%. То есть: человек, который обращается ко мне платит комиссию 15% - 12 из которых идут обменнику, а 3 переводятся в так называемый фонд из которого я и возвращаю деньги.

Мои проверенные обменники с радостью вызвались мне помогать и мы начали свою работу. Среди них затесался новый обменник, которому я выложила всю ситуацию и человек по ту сторону проявил глубочайшую эмпатию и сказал, что сможет снизить вывод до 10% и отдавать мне 5%. Чувствуете чем тут попахивает?))

Я решила дать этому человеку вывод на крипту (так как ребята были заняты выводом на карту), заодно и проверить его. Девушка перевела на паксум, что он прислал 426$ и мы ждали 12:00 следующего дня. На следующий день этот человек удалил диалог, а я даже не сохранила ник и не сделала никаких скринов. Была лишь только почта паксума - как оказалось, на эту почту переводил один из кинутых ранее людей, то что я ее не распознала сразу - тоже мой косяк.

Так я оказалась кинутой дважды и мне казалось, что я уже не выберусь из этой ямы скама и обмана, как тут появилась надежда.

Жадность фраера сгубила

Вор может остаться непойманным, если он уходит "с дела", но если он продолжает красть, его всегда можно будет поймать за руку.

6 апреля я написала пост в Адалт-помойке, где опубликовала кошельки на которые Никита выводил деньги. В комментариях стали писать люди, которые тоже выводили деньги на эти кошельки, но другому человеку. Им оказался мой проверенный обменник. Мы стали разбираться, как так получилось и нашли у него на кошельке два "украденных платежа". Их моему обменнику якобы отправлял некий Nik.

Он торопился и просил вывести даже под 20%. А так же просил отзывы, чтобы использовать их от лица своего обменника.

А также я узнала, что он писал еще нескольким обменникам из моего списка, но вывода через них так и не получилось.

В тот же день Никита снова объявился у моего обменника и сказал, что скоро у него на вывод будет еще одна сумма. Мы решили поймать его за руку, взять с него деньги и найти их настоящего хозяина. Но Никита все не выходил на связь, тогда мы решили заслать ему своего шпиона и вышли на очень интересный след.

Итак нам дали ссылку на какого-то Паксум Алекса, сейчас уже @vokus572837. В описании указана ссылка на беседу Глебсервис, интересно. И комиссия-то какая сладкая, 8%!

Далее заходим в его беседу и видим несколько отзывов, кучу ботов и интересный пост.

"Мут на сообщения во всех тематических чатах получил мой аккаунт сегодня, началось всё с того, что им не понравилось моя реклама, далее начали удалять отзывы девочек которые проводили через меня обмен, пообщавшись с достаточным количеством людей из этих чатов, был сделан очень простой вывод: «проверенные менялы при чате» по факту делают деньги их администраторам, по скольку я в этой теме человек не новый, понимаю что 7-10% при достаточном объёме обмена хорошая Маржа со сделки, уверяю все делают так же, у них заключена договоренность с администрацией чатов, вам они говорят завышенную комиссию, по факту потом разницу в % перечисляют администратору чата. Например обменник того же Fox обменивает за 15-25% , Webcam Community примерно те же цифры, Каркуша причём даже этого не стесняется открыто пишет об этом на своём канале. Мы считаем это недобросовестным ведением рынка и призываем включить благоразумность и перестать им давать устраивать монополию в телеграм и зарабатывать на вас!"

Каркуша не стесняется чего? Того, что ее кинули и она сейчас переводит заработанные деньги обманутым людям? Я в гневе начинаю писать этому Алексу.

"Мы не разглашаем данные наших клиентов". Логично, подумала я. Сейчас, когда я уже знаю правду, хочется заржать, но все по порядку.

Не добившись от Алекса диалога с Никитой, мы пошли выжидать его с обменником, который выводил деньги ему до этого, и о чудо! Вечером Никита "отправил" 200$.

Я пошла искать человека по беседам, который переводил деньги с этого паксум-кошелька. Мне написал парень.

И тут меня осенило. Алекс - это и есть наш Никита. То есть со своего основного аккаунта он находил своих жертв, а через фейки писал нашим обменникам и предлагая людям переводить деньги на их кошельки, с моих ребят получал выведенные деньги себе на левые карты. Чел просто гений!

Я вывела его на чистую воду и предложила следующий вариант: он возвращает моим людям деньги и мы про него забываем. Он взял время на подумать.

Утром 7 апреля он предложил мне следующий вариант: мы возвращаем его во все беседы, где он дальше продолжит рекламиться и скамить людей, а он возвращает 50% украденных денег.

Поговорив с админами мы пришли к однозначному решению не возвращать Алекса в чат. Да и что это за требование? Хотел, чтобы мы восстановили его репутацию или как? Дорогой, у тебя же куча фейков, сиди с них в чате, читай)) Ну а рекламировать твой "обмен" никто больше не будет, хотя какие высокие слова ты писал в чатах! Обижают, деньги себе с обменников забирают, на вас бедных моделях наживаются. Тьфу на тебя!

Ну а что еще стоило ожидать от человека, который делал спам-рассылки со своим "выводом" участникам беседы? Еще раз повторю - никогда не обменивайте деньги у людей, которые пишут вам в личку первыми. Ещё раз дублирую советы по тому, как проверить обменник.

Что же ждет обмен в телеграме дальше?

Как я писала в самом начале, эта история разорила меня на 3000$, но дала возможность роста новому проекту. Моя команда создала бот, который будет верифицировать всех людей, кто хочет провести обмен - прямо как на настоящем сайте-обменнике. Это позволит нам оградить себя от фейков, которые могут выводить чужие деньги на свои карты. Для прохождения верификации нужно будет отправить фотографию карты на фоне паксума - имя и фамилия владельца должны будут совпадать. Все остальные случаи будут рассматриваться отдельно.

Что будет со списком других обменников, которые ранее были у меня в документе?

После того как я рассчитаюсь с обманутыми ребятами, я снова открою список проверенных обменников, но проверять их буду по более жестким правилам. Они будут должны прислать свои данные - кружочек с верификацией, фото паспорта, скрины своего паксум-кошелька, через который происходит обмен, а также страховой депозит в размере 50 000 рублей, который будет храниться у меня до того момента, пока обменник находится в моем документе.

Будьте внимательны и не будьте такой доверчивой вороной, как я. Кар!

Подпишись на канал, и следи за свежими новостями адалта.