О практике применения биткойнов для финансирования подпольной деятельности
Боевая Организация Анархо-Коммунистов
В последнюю неделю нам пришло несколько сообщений от товарищей, заостряющих внимание на проблемах безопасности, возникающих при использовании биткойнов, и с рекомендацией использовать монеро, как более безопасную криптовалюту.
В полной мере разделяя беспокойство товарищей, мы тем не менее хотим поговорить о ситуации, когда использование монеро невозможно - а именно, когда нет возможности выкачивать полный хэш транзакций и хранить его у себя (насколько нам известно, у монеро, в отличие от биткойна, отсутствует lightweight кошелек, который, говоря по простому, позволяет пользоваться криптовалютой в режиме "запустил и вперед")
В чем же состоит проблема биткойнов?
Говоря простым языком, проблема в том, что история транзакций видна всем.
Т.е., если вы купили со свой карты биткойны, а затем на них оплатили хостинг/виртуальный номер, то сотрудники полиции, если получат доступ к платежной информации на последнем участке, смогут проследить путь денег назад, до вашей карты.
И наоборот, например, вы открываете сбор средств на криптокошелек, например, на покупку бензина и машинного масла. И для этого публикуете кошелек открыто. Если же вы будете выводить средства к себе на карту напрямую, то сотрудники полиции, используя открыто опубликованный адрес кошелька, также могут при желании вас найти.
Сразу возникает вопрос - если мы знаем о такой угрозе, как мы можем собирать средства на наши кошельки?
Ответ кроется в использовании такого средства, как сервисы-миксеры.
Говоря, опять таки, простым языком, схема работы там следующая - вы переводите сумму на один кошелек, а к вам выводятся средства с другого кошелька.
Вуаля, цепочка разорвана.
Для большей безопасности, вывод может осуществляться с нескольких кошельков, а также со значительной задержкой после ввода, чтобы осложнить анализ "бигдаты" (сопоставление входящих и исходящих транзакций по миксеру). Также, для повышения сложности анализа многие миксеры позволяют увеличивать комиссию, вы платите больше, но зато и более значительная разница между вводом и выводом, сложнее сопоставить.
Приведем в качестве примера несколько проверенных миксеров:
https://chipmixer.com/ (работает только через ТОР)
Вы таже можете найти миксеры самостоятельно, но советуем при использовании миксера первый раз (включая рекомендованные нами) прогонять сперва минимальную сумму (пусть и потеряв ощутимо на комиссии), чтобы убедиться, что все чисто.
Возвращаясь к нашим сборам средств (как в РевАнархоФонд, так и на развитие информационных ресурсов), мы прогоняем через отмыв, миксеры, все полученные средства, как перед использованием, так и перед отправкой нашим спонсируемым. Кроме того, при отправке средств реципиентам, мы также отправляем и инструкцию по отмыву, чтобы получатель мог разорвать цепочку получения средств еще и с нами, и мы тоже не могли проследить, куда ушли спонсированные средства.
Таким образом, разрывается цепочка между спонсорами, нами, и фактом нелегального использования средств/получателями.
Однако, опытный читатель в этом месте воскликнет "Позвольте! Но ведь на большинстве обменников действует AML - система защиты от отмыва средств. И у Получателя (если не платить сразу биткойнами) при попытке вывода средств на карту возникнет проблема - если будет замечен перевод с кошелька, связанного с "миксерами", транзакция заблокируется автоматически, и будет запрошена верификация происхождения средств."
И такая проблема действительно имеет место. Однако, как и у любой другой проблемы, у нее имеются пути решения. Для начала, выведенные через миксер биткойны надо сделать "Не такими подозрительными". Для этого можно зарегистрировать несколько дополнительных кошельков, и прогнать выведенные средства (по кускам, частями) через них, так, чтобы миксер и финальный кошелек разделяло 3-5 итераций.
Во-вторых, при выводе средств не пытаться сразу вывести большую сумму, а проверить, не возникнут ли проблемы с минимальной суммой.
Для поиска обменников мы можем порекомендовать использовать сайт http://bestchange.com/
Можно гибко искать обменники по совершенно различным крипто- и просто валютам, есть система отзывов, можно сортировать по выгодности курса, сразу в списке указываются нюансы проведения операций (например, что проводятся в ручном режиме), а также, что очень важно, сразу пишется минимальная сумма операции.
Если же вы хотите еще больше повысить безопасность, то можно использовать проведение средств через несколько миксеров/обменников.
Поскольку, по большому счету, каждый обменник - это в определенной степени миксер, ведь он осуществляет получение средств в одной валюте, а вывод в другой. И чем больше таких звеньев на цепи проведения средств, тем сложнее органам проследить их движение, выйти на каждый узел в цепочке и получить запись транзакций.
Т.е., например, более безопасной (в т.ч. для вывода на личные карты) может быть например вот такая цепочка транзакций
биткойны - миксер - биткойны - обменник - dash - миксер - dash - обменник - биткойны - миксер - отмыв от миксера - биткойны - карта...
И цепочку можно наращивать бесконечно. Проблемой будет только то, что каждый перевод и шаг обмена будет съедать комиссию, поэтому надо выбирать разумный баланс между параноей и эффективностью обмена.
Ну и, напоследок, упомянем очевидное. В каждом обменнике и даже миксере часто бывает нужно указывать электронную почту/телефон. Разумеется, это должна быть на каждом этапе отдельная почта, заведенная и использующаяся только из-под тора.
Удачи в борьбе!