Новые правила QIWI для Localbitcoins

Вдруг внезапно написал Дмитрий QIWI (тот самый, который позвал на бетатест API 2 года назад) про решение для Локала

Решение, на мой взгляд, немного драконовское...

• клиент_ид дают после рассмотрения вашего профиля на локале, их интересуют объемы
• клиент_ид дают через меня, те я собираю список, передаю им на рассмотрение, они либо дают либо нет (это совершенно не моя прихоть и у кого есть его контакт, пожалусто не мучайте его вопросами, не делайте проблем с СБ)

• на одном акке Локала можно использовать только один согласованный QIWI с клиент_ид, и этот QIWI не надо использовать на других площадках и переводах через сайт или мобильное приложение
• при получении клиент_ид надо создать новый QIWI и скорее всего идентифицировать (600тр на баланс и безлимитный оборот)
• при продаже BTC можно безболезненно принимать от 8тр, при меньшей сумме скорее всего блок. Я спросил: "а вдруг клиент зашлет 100 платежей по 100р???", ответил: "скорее всего блок"

• при покупке BTC ограничения вроде как нет, можно платить и выводить любые суммы
• клиент_ид дадут на "большие" объемы

• по этой схеме по любому влетаем на комиссию "активный р2р" - 1% на каждый исходящий платеж
• нужна доработка бота для получения токена. Немного сложная схема с проверочным кодом по смс. Получать новый токен через смс надо каждые 180 дней. Я запросил получения клиент_ид для себя для теста, завтра ответит.

С одной стороны хорошо что они обозначили правила и возможно гарантии не_блоков, но с другой стороны правила достаточно жесткие.

Далее мои параноидальные предположения

Во первых идентификация. Когда (и если) введут запрет на обмен крипты, у них будет и паспорта и телефоны и ваши рубли на балансах и тд

Во вторых похоже на очередной сыр в мышеловке. Когда запустили API и подсадили много народу на него стало проще отследить обменники и в один прекрасный момент разом заблочить (очень хорошо помню первую неделю апреля, когда с локала пропали все крупные менялы). Сейчас соберут очередную базу и... примут меры...

В третьих не уйти от комиссий. Один акк Локала = один акк QIWI. Либо проводить 10 сделок в сутки, либо платить 1%

Возможно можно завести второй акк для сбора мелочи с большой маржой, и при накоплении 8тр на коше менять с основным неприкасаемым акком одной сделкой.... больше пока на ум ничего не приходит.

Заметку буду дополнять, по мере прихода коментов и новых мыслей.

Давайте все это переварим, может еще какие то уточнения появятся. Когда соберется 5-10 отважных желающих, я зашлю запрос на получение токенов. Программу к тому времени допишу.