Налоговая инспекция будет контролировать счета физлиц. Штрафы, блокировки расчетного счета и налоги. Перспективы на будущее.

Для начала отметим, что налоговая инспекция имеет возможность получить доступ к выпискам по счетам уже как 7 лет.

Чего касаются последние изменения от  17.03.2021?

- Обмен информацией между банками и ФНС упростился. Банкиры не могут отказать налоговикам в выдаче информации, ссылаясь на банковскую тайну. После запроса у банка есть 3 дня для предоставления запрашиваемой информации. Также вырос объем этой самой информации.

- Налоговая инспекция имеет право потребовать сведения о движениях по расчетному счету обычного гражданина, если в отношении этого гражданина проходит налоговая проверка, либо если налоговая инспекция считает, что данный гражданин ведет предпринимательскую деятельность без регистрации ИП.

- Налоговики получают возможность получения информации о других граждан, с которыми физическое лицо вело взаиморасчеты. Для этого необходимо получить разрешение у начальника инспекции. Процедура сложная, но возможная. Для начала нужно вынести положительное заключение о необходимости проведения выездной ( к примеру) налоговой проверки в отношении физического лица, защитить это заключение у начальника налоговой инспекции и получить всю необходимую информацию у банка.

Правила игры изменятся, когда будет выстроена система автоматического обмена информацией между ФНС и банками. Это позволит в реальном времени отслеживать все платежи от физ. лиц, ИП и ООО.

Для того чтоб ы это легализовать, нужно утвердить следующие законопроекты:

- №111643

- №111647

Система сможет строить дерево связей для того, что бы индексировать плательщиков и определение в одну из областей ( красная, желтая и зеленая).