Мошенники

Мошенничество 

Статью эту пишу с целью уберечь людей от траты денег, времени и походов в полицию. 

Расскажите об этой схеме, в особенности, старшему поколению. Хотя попадаются все. 

На данный момент я получила финальный ответ от полиции, поэтому считаю, что можно эту историю зафиналить.

Немного вводных данных:

1. У папы ИП, деятельность по обработке дерева, изготовлению мебели, покраскам и тд. Столярный цех и он делает всякие красивые штуки из дерева. 

2. У меня ИП по работе в интернете, маркетинг. Я оказываю услуги онлайн. И у меня сейчас налогообложение — НДП. То есть я как самозанятая, но ИП. 

3. Я часто помогаю папе с бумажками разными. Иногда сметы считаю, иногда еще чего. В общем больше организационные вещи.

История началась 1 февраля. Позвонил папа, говорит придут сейчас мне на почту бумаги, попросил переслать. 

Я переслала, не смотрела даже (фото 1,2) 

Через пару дней позвонил папа снова, попросил помочь с расчетом. Созвонились, все подготовили, отправили все это дело 5 февраля.

Заказ на 92 млн. 

На следующий день получили письмо о том, что нас отправили на согласование и спросили, как удобнее всего получать остаток оплаты. Так как предоплата составляет 80% (фото 3)

После чего Анна направила расчет оплаты и аванса с ежемесячными платежами ушла согласовывать нам.

Здесь сделаю небольшое отступление. Я сразу заподозрила, что это мошенники. Так как такие заказы обычно проходят через тендер. Не сложно догадаться, да? Ростелеком, заказ на крупную сумму. Я участвовала в тендерах по маркетингу, поэтому частично знаю как все происходит. Но это же совсем другая ниша. Уточнила у папы откуда этот заказ, он ответил, что на авито висит объявление о покраске и вот мадам эта позвонила. Я сказала ему, что на 99% это мошенники.

Провели домен почтового адреса - принадлежит физ лицу. + авито я не особо-то доверяю. И как-то все не по тендерски. Да и папа говорит, что кто-то из знакомых сказал, что все ок... (надо бы присмотреться к этим знакомым).

Но на данном этапе я не видела, где здесь мошенническая схема. Сначала стало интересно, где же здесь подвох. А в какой-то момент я и вовсе повелась.

7 февраля получаю письмо с одобрением нашей кандидатуры и, урашечки, с нами будут сотрудничать! (фото 4).

Все по классической схеме: жесткое ограничение сроков. За пол дня надо собрать нехилый пакет документов (фото 5)

Я вообще не поняла, зачем им декларация (но ок, этих нюансов я не знаю, может и правда нужно). И еще непонятный пункт 1.1.7 - Проверка в реестре контроля качества.

Здесь еще одно отступление. Я все всегда гуглю. И на всех этапах я гуглила различные запросы, но ничего найти не могла. Вот вообще. Одно я ступила - надо было зайти прямо на сайт ростелекома и посмотреть их условия сотрудничества/закупок. Просто имейте в виду, что часто, очень часто компании на своих официальных сайтах размещают инфо о мошенниках и тд. А вот и ростелеком - https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/anti-fraud-info.php

Жаль я об этом подумала только в самом конце наших переписок, когда уже узнала всю мошенническую схему. Но тогда бы и статья эта не получилась :)

Далее началась веселуха с документами. У папы части не хватает, созваниваюсь с, якобы, Анной. Она говорит присылайте то, что есть, может ок все будет. Отправляю папины доки (паспорт, ЕГРИП). Она перезванивает и говорит, что нет, слишком мало доков. Обсуждаем с папой, выдвигаем на позицию мое ИП, с абсолютно неподходящим ОКВЭДом. На что Анна говорит "Ничего страшного, мы так уже работали".

Честно, сейчас мне смешно. Но тогда я уже забыла почему-то, что это мошенники. Я уже договаривалась о встрече с банком о открытии счета, искала более легкий путь для перевода на упрощенку, созванивалась с бухгалтером, юристом и прям была в запаре лютой. Понимаете, как это работает? ты можешь быть 1000 раз уверен в чем-то, но несколько разговоров могут вообще все поменять. Люблю психологию.

В общем, я отправила свои доки (паспорт, ИНН, ЕГРИП, декларацию и хренову тучу документов). И тут - то всплыл пункт 1.1.7 - Проверка в реестре контроля качества. Анна прямо по телефону продиктовала, через какой браузер заходить в на какую ссылку кликать. Думаете я должна была здесь очнуться? Но нет, не очнулась :)

Прошу ко вниманию, его величество сайт: https://skok-register.ru/

Сейчас они переделали дизайн и схему, ранее суть была такая: на сайте куча компаний, которые предлагают внести вас в реестр после проверки. Проверка ИП занимает сутки, стоит 55000 рубле. И все выглядит ок. Но все эти сайты их, как и куча зеркал этого сайта СКОК.

Пока я перевариваю всю эту информацию, Анна пишет мне письмо, чтобы я заполнила документ на возврат средств (эти самые 55000), так как они возмещают расходы до 100 тыс руб на оформление доков, требующихся для сотрудничества (фото 6)

Я действительно отправила заявку на изготовление этой штуки, но ничего не оплачивала. Далее небольшая переписка по срокам (фото 7). Ей очень нужно было подтверждение, что я таки начала оформлять этот СКОК. Но я заявку отправила, скинула ей скрин этой заявки и отправилась в интереснейшее путешествие под названием "гуглить".

И именно на этом этапе можно найти всю информацию о данной схеме мошенничества. Именно через этот сайт https://skok-register.ru/. Буквально по первому же запросу вылезает куча информации о том, как людей развели на эти 55000 рублей. И я их прекрасно понимаю. Когда речь идет о 50+ млн, 55 тыс кажутся грошами. Да и бумажка у нас правда может столько стоить. И ее же даже еще и возместят!

В общем, дорогие, будьте аккуратны.

Сейчас я приложу информацию, которую нашла, а далее расскажу, что делала дальше, так как произошла серьезная утечка данных (по моему скромному мнению).

Еще ссылки про этот развод: https://skok-register.ru/ https://vc.ru/legal/127538-kak-po-novomu-razvodyat-malyy-biznes-sertifikat-nrnp-tendery-gazproma-i-krasivoe-kidalovo И думаю, что еще куча сайтов, где люди об этом рассказывают.

На финальный ответ Анны я ответила, что ждать придется около месяца. И вот, гляньте на ее ответ :) (фото 8)

Да-да, она предложила оформить все через другую организацию, так как я ей сказала, что мне надо одну бумагу из налоговой получить для оформления этого СКОК и это займет около месяца.

Думаю, что если она мне напишет, то я скажу, что мне в этот СКОК отказали :) Но она не напишет, конечно же.

Итак, я оценила ущерб: документы слиты. Очень много документов. Я понимаю, что они и так, в принципе, есть в даркнете и так далее, но...

Позвонила знакомому юристу, она порекомендовала отправляться в полицию (именно в ОМВД) и писать заявление. Ну я и пошла. И написала. А потом пошла еще на дознание к участковому (кстати, маньяков у нас на районе нет - ул. Бехтерева). На днях получила ответ, что уголовное дело не заведено.

Из разговора в полиции я поняла, что никто и никак меня не застрахует от всяких микрозаймов и тд, но хорошо, что написала заявление, так как есть бумажка, в случае чего, о утечке персональных данных.

Вывода два: 55000 можно потратить на что-то более приятное. И берегите свои персональные данные :)

Будьте внимательны. Мошенников очень много. И можно не заметить, как отключается мозг даже у самых устойчивых (перед мошенниками) людей. Предупредите близких. Расскажите о этой схеме, возможно, вы сэкономите людям деньги, время и нервы.

Контакты Анны: a.mihaylovskaya@lk-rlcom.ru +7 (999) 869-28-94.