Мошенник!

Внимание, публикую полную переписку с мошенником Максимом Карасевым (естественно это вымышленное имя)!

Первое сообщение это - аудио запись, оно шло первым и вы его можете прослушать в самом посте.

Далее сам диалог, просьба читайте внимательно :

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:45]

Добрый день. А можно поподробней ? Какие тут у меня могут быть риски ?

И как вы долго этим занимаетесь ? И почему только сами таким не занимаетесь а ищите людей со стороны ?

Максим Карасев, [27.06.2024 10:46]

Если вы будете выполнять мои рекомендации и без самодеятельности-тогда рисков никаких

Давно

Это уже пятая монета, с которой мы работаем

Рассылка по крипто-группам

Ищу людей себе в команду

Мой интерес 20% от чистой прибыли

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:47]

А зачем вам команда ? В теории можете просто большие суммы крутит и все.

Максим Карасев, [27.06.2024 10:47]

У меня есть лимиты

5000 Usdt могу только

Но у команды моей нет лимитов

Так как я работаю внутри компании

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:48]

Почему нет ? В теории у каждого аккаунта есть или как ?

Максим Карасев, [27.06.2024 10:48]

Конфликт интересов, инсайдерская информация, все такое

Вы будете переводить монету по сигналу самому себе

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:50]

То есть внутри компании дают крутит 5000 тыс..и вы данную информацию уже отдаете другом людям из команды без лимитов ? А почему проще не взять себе пару аккаунтов не создать на документы родственников и не крутить самостоятельно ?

Максим Карасев, [27.06.2024 10:50]

И получать за каждую транзакцию вознаграждеие 4%

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:50]

Или платит там мизер какой то и пускай люди делают ?

Максим Карасев, [27.06.2024 10:50]

Мультиаккаунтинг запрещен

Я не буду рисковать работой из-за несколько лишних тысяч

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:51]

Документы другие , устройство другое и IP меняем и вопрос решен

Максим Карасев, [27.06.2024 10:51]

Нет, так нельзя

Андрей Герцен, [27.06.2024 10:51]

Так вы же сами говорите можно без ограничений ? Или я что то не так понял касаемо команды ?

Максим Карасев, [27.06.2024 11:04]

Для команды ограничение есть

100 000 usdt за круг один максимум

Андрей Герцен, [27.06.2024 11:05]

и с какой суммы рекомендуете зайти, стартонуть так сказать?

Максим Карасев, [27.06.2024 11:05]

ВЫ можете попробовать с небольшой суммой

Увидите как все работает и какая прибыль, потом решите

Ок?

30-50 usdt

Для пробы

Андрей Герцен, [27.06.2024 11:06]

какие биржи нужны ?

нужно я так понял еще зарегистрироваться и верификацию пройти ?

Максим Карасев, [27.06.2024 11:06]

Мы работаем с монетой, которая есть на биржах Мекс,Кукоин,Битгет.Gate

Да

У вас есть аккаунт на одной из бирж?

Андрей Герцен, [27.06.2024 11:06]

нет, только байбит

Максим Карасев, [27.06.2024 11:07]

Там нет этой монеты

MEXC рекомендую

Верификация быстро проходит и p2p работает

Андрей Герцен, [27.06.2024 11:08]

ладно нужно глянуть что да как с этими биржами

***

Итак, что же дальше будет идти по этой схеме (знаю не понаслышке, так сказать из личного опыта в прошлом)? Делюсь личным опытом в том числе. Далее мошенник предлагает на каких биржах регистрироваться (в переписке это видно). После регистрации выбирается какой то не очень популярная монета но обязательно такая где при отправки на биржу нужно указать правильное MEMO этот момент ключевой!

То есть, вам вроде как говорят переводить будете только между СВОИМИ аккаунтами, но по факту просят перевести на аккаунт мошенника, так как адрес будет стоять биржи, а вот МЕМО уже самого мошенника.

Человек без опыта или с минимальным опытом, может подумать, что адрес то действительно биржи, тут все нормально, а вот что за МЕМО не понятно и мошенники этим пользуются.

Если им задать в лоб что за МЕМО, они отвечают что это номер нужно контракта монеты и если указать другой, то заветные 4% процента сверху просто не придут.

Выводы: если вам пишут первыми и предлагают какой то заработок, то с вероятность 99,99 % это мошенники, пирамида, скам и прочее.

Будьте бдительны и всегда помните, что это в основном скамеры, и не тратьте свое время, просто как вариант отправляйте таких "персонажей" в блок, а лучше жмите на кнопку - СПАМ в самом телеграмм. И не стоит рассчитывать на кнопку "бабло", если хотите преуспеть в крипте, то разбирайтесь, изучайте технологию, пробуйте и не стоит ждать, что вам, какой-то скамер предложит супер схему заработка! Удачи!

Автор - Герцен Андрей

Специально для Ton Cryptans

Подписывайтесь, с нами безопасней!