Мошенничество в крипто-телеграм.
@CryptoUndeground
Крипто сегмент с каждым новым циклом наполняется новыми видами мошенничествами. На медвежем рынке их почти не видно, но с появлением бычьего рынка крипто-мошенники включаются в работу, так как в рынок заходит много новых и не опытных игроков.
Все виды мошенничества заключаются в одном - вызвать чувство жадности, быстрой выгоды и лёгких денег.
Ниже будут описаны самые популярные виды мошенничества в крипто-телеграм:
1 - Honeypot
Данный вид самый популярный - это скам на смарт-контракте.
После покупки токена его невозможно продать, либо комиссия на продажу будет составлять 100%
Данные каналы могут быть абсолютно разного качества, они могут покупать рекламу у самых топовых блогеров ру-сегмента, иметь открытые комментарии и очень хорошое и полезное качество контента.
Могут наниматься Актёры с публичным лицом чтоб они снимали видео-кружки и публиковал свои фотографии.
Так-же реклама может быть и через официальную платформу Telegram ADS
Никто из блогеров которые рекламируют данные каналы или же сама платформа Telegram ADS, не могут знать что произойдёт с каналом через время, они проходят модерацию так как на текущий момент рекламы, в канале нету ничего мошеннического и контент зачастую очень даже качественный.
Так-же вы должны понимать что почти любой канал может быть куплен или взломан.
Подобные каналы всегда зазывают вас купить какой-то проект-токен на ранней стадии и получить тем самым очень большую прибыль.
И сейчас сообщу вам главное, ДАЖЕ после того как Telegram выдал каналу метку SCAM, люди видя эту метку и описание что канал является мошенническим продолжают нести свои деньги в эти SCAM проекты в надежде "срубить быстрое бабло"
Все благодаря собственной жадности и не желанию обучатся, люди теряют свои средства.
Сервисы которые помогут вам сделать собственный анализ:
HoneyPot — сканнер, который проверяет безопасность смарт-контрактов. С легкостью проверит токен, который можно купить и нельзя продать;
DEXTools (https://www.dextools.io/app/en/ether/pairs) — сайт, содержащий информацию обо всех DeFi проектах;
Token Sniffer — еще один сканнер, который работает в сетях BNB и ETH;
Token Unlock Dash — сервис, с расписанием разблокирования токенов;
ICOdrops — агрегатор приближающихся, актуальных и завершенных ICO и IDO;
Chainbroker — отслеживание раннего и публичного инвестирования в проекты.
2 - Доверительное Управление
Частое явление в крипто-сегменте, когда какой-то канал набрал денег от подписчиков в ДУ и исчез.
Здесь тоже все очень просто, люди не хотят самостоятельно изучать рынок и трудится над своим результатами. Лучше отдать деньги профессиональному трейдеру который как раз таки знает как быстро увеличить капитал.
Да, такие услуги действительно существуют но явно не в том случае когда вы подписаны на анонимный телеграм канал с крипто-сигналами.
Никому не доверяйте и не отправляйте свои деньги.
3 - Арбитраж Криптовалют или P2P
По моей статистике 80% каналов связанных с Арбитражом Криптовалют будут мошенническими.
На канале будет полно красивой информации о том как они легко за пару кругов делают несколько десятков тысяч $, и подобную связку можно получить у них в закрытом канале или купив её у админа.
Зачастую вас направят в какой-то скам обменник или биржу(пустышку) где вы не сможете вывести свои средства.
Так-же может быть вариант следующий, вам дадут сделать полный круг и даже заработать денег, но на следующий круг когда вы внесли уже более весомую сумму Вывод для вас будет закрыт.
4 - Копитрейдинг или торговля через API ключи.
Здесь у нас может быть ситуация и более благоприятная но со временем вас так-же могут обмануть.
Всегда очень хорошо анализируйте к кому вы подключаетесь через копитрейдинг или передаёте свои биржевые API ключи.
Торговля через API ключи звучит очень безопасно так как вы никому не переводите свои средства и они у вас на счету. А трейдеру остается только выполнять сделки.
В таком случае мошенник-трейдер понимая механику биржевой торговли, сможет перелить ваш депозит в низколиквидные токены на бирже, тем самым обнулив ваш депозит.
Не нужно никому передавать свои биржевые API ключи. Всегда думайте перед тем как подключатся к кому-то.
5 - Вредоносные файлы или вирусы.
В данном типе мошенничества попадаются очень многие и даже опытные юзеры телеграма, частые случае у Авторов каналов или Топовых Инфлуенсеров, забывая о базовой безопасности, они подвергаются взломам и краже личной информации.
Никогда не открывайте непонятные файлы которые вам присылает кто-либо, всегда анализируйте и пытайтесь соблюдать безопасность, даже если вам это присылает кто-то из ваших контактов (он тоже мог быть взломан, и через его аккаунт злоумышленники запускают рассылку вредоносного файла)
Это могут быть как файлы так и ссылки на сайты.
Помните одно, что только вы несёте ответственность за ваши действия.
Всегда включайте холодный рассудок и попытайтесь разобраться в том куда вы планируете вкладывать свои деньги.
Данный текст был написан для людей которые пытаются разобраться в крипто-тематике и не попасть в руки злоумышленников.
Скорее всего данную статью я буду дополнять по мере нахождения новых способов мошенничества в крипто-сегменте.
С уважением - @CryptoUndeground